人员提名 - 曾宪芬被提名为金风科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有和股东任职情况[6][7] - 本人最近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在金风科技连续担任独立董事未超六年[12] 声明信息 - 声明日期为2025年5月30日[15]

独立董事候选人情况 - 苗兆光为金风科技第九届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] 候选人合规情况 - 本人及直系亲属等符合多项任职合规要求[6][8][10][12] 声明签署时间 - 声明签署时间为2025年5月30日[15]

董事会提名 - 金风科技提名刘登清为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年5月30日[14] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事上市公司数量及任期符合要求[12][13]

董事会换届 - 公司于2025年5月30日召开会议审议换届事项[1] - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[1] - 第九届董事会董事任期三年，就任时间自股东大会通过选举决议次日起计算[3] - 换届选举需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[3] - 独立董事候选人需经深交所审核无异议才可提交选举[4] - 新一届董事会就任前，原董事仍履行职责[4] - 第八届部分董事刘日新、杨剑萍、魏炜将不再担任相关职务[4] 董事持股 - 武钢先生持有公司62,538,411股A股股份[10] - 曹志刚先生持有公司12,743,283股A股股份[14] 董事信息 - 高建军任多职，未持有公司股份，无关联关系[19] - 杨丽迎任多职，未持有公司股份，无关联关系[21][22][23] - 张旭东任多职，未持有公司股份，无关联关系[25][26][27] - 曾宪芬任多职，未持有公司股份，无关联关系，有财务及管理经验[31][32][33] - 刘登清任多职，未持有公司股份，无关联关系[37][38] - 苗兆光任多职，未持有公司股份，无关联关系[42]

人事提名 - 刘登清被提名为金风科技第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有与股东任职情况[6][7] - 本人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在金风科技连续担任独立董事未超六年[12] 时间信息 - 声明签署时间为2025年5月30日[15]

会议情况 - 公司于2025年5月30日召开第八届监事会第十七次会议[1] - 会议应到监事五人，实到五人，现场出席四人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于回购公司H股的一般性授权的议案》，需提交股东大会及类别股东会议审议[3][4][5]

董事会会议 - 2025年5月30日召开第八届董事会第三十三次会议，应到董事9名，实到9名[1] - 多项议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权，部分议案尚需提交公司股东大会审议[2][5][6][7][8][11][16][18] - 同意提名武钢等5人为公司第九届董事会非独立董事候选人，曾宪芬等3人为独立董事候选人，任期均为三年[8][11] - 董事长固定薪酬为138万元/年（含税），独立董事津贴为50万元/人/年（含税），该议案尚需提交公司股东大会审议[13][14][16] - 审议通过《关于回购公司H股的一般性授权的议案》，尚需提交公司股东大会及类别股东会议审议[16][17] - 审议通过《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》[18] 公司章程修订 - 公司原营业执照号码变更为统一社会信用代码91650000299937622W[22] - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[23] - 发起人持有的本公司股份，转让限制修订为公司公开发行股份前已发行的股份，自公司A股股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[25] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[25] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司减少注册资本应按规定程序办理，自减资决议作出起10日内通知债权人，30日内公告[26] - 公司可因六种情况收购本公司股份，因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[26][27] 股东会议相关 - 同意召开金风科技2024年年度股东大会及2025年第二次A股、H股类别股东会议，会议通知将另行公告[18] - 年度股东大会或股东会应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[35] - 董事人数不足规定人数或少于公司章程要求数额的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一、单独或合计持有公司有表决权的股份10%以上的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会或股东会[35] - 代表公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东提案需经股东大会审议[34] - 独立董事、监事会、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东大会/股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[36][37][82] - 董事会不同意或10日内未反馈召开临时股东大会/股东会请求，股东可向监事会/审计委员会提议，监事会/审计委员会同意则5日内发出通知[37][82] - 监事会/审计委员会未在规定期限发出股东大会/股东会通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[37][83] - 公司召开年度股东大会应于会议召开21日前书面通知股东，召开临时股东大会应于会议召开15日前书面通知股东；召开年度股东会应于会议召开21日前公告或书面通知股东，召开临时股东会应于会议召开15日前公告或书面通知股东[38][84] - 股东大会/股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议召开前一日下午3：00，不得迟于现场会议召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3：00[39][85] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[39][84][85] 公司运营规定 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起一个月内报送季度财务会计报告[69] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[69] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[71] - 公司利润分配政策调整需经董事会、股东会审议通过，股东会需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[72] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，经董事会决议即可[74] - 公司合并、分立自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[74] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[73] - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，根据其出具、审计委员会审议后的报告及资料出具年度报告[73] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[74]

风电产业布局 - 金风科技在东北布局首个核心部件项目 目前正在进行基础施工 预计2024年10月投产 将填补辽宁省风电发电机产业空白 [1] - 中国电建新型塔筒绿色制造基地及风机齿轮箱生产基地项目总投资21亿元 新建塔筒生产线4条 齿轮箱生产线2条 投产后年产塔筒500套 齿轮箱750套 [3] 风光发电项目 - 新民市集中式风电项目储备3个 总投资60亿元 总装机容量60万千瓦 [4] - 中电建150兆瓦集中式风电项目已竣工 每年可提供绿色电能4.1亿千瓦时 [4] - 分散式风电项目在建2个 各6.25兆瓦 已竣工2个 各6.7兆瓦 已于2024年2月并网发电 [4][6] 光伏发电发展 - 截至2024年底 分布式光伏用户达1757户 已并网容量122.7兆伏安 [6] - 2025年华能 国电投及标力新能源分布式光伏发电项目已全面开工 [6] 储能与循环经济 - 国电投新民市100兆瓦新型储能电站项目总投资10.1亿元 获批省级示范项目 [8] - 沈阳(新民)生物质能源循环利用一体化项目投资50亿元 年消耗农作物秸秆23.36万吨 生产天然气1900万立方米 有机肥7.5万吨 食品级二氧化碳2.2万吨 年减排二氧化碳35万吨 [8] 氢能发展规划 - 新民市计划整合富余风电 光伏发电 开展绿电制氢(氨 醇)示范项目 参与"沈大氢能高速走廊"建设 [8]

全国发电装机容量及投资情况 - 截至4月底全国累计发电装机容量达34 9亿千瓦 同比增长15 9% 其中太阳能发电装机容量9 9亿千瓦 同比增长47 7% 风电装机容量5 4亿千瓦 同比增长18 2% [1] - 1-4月全国主要发电企业电源工程完成投资1933亿元 同比增长1 6% 电网工程完成投资1408亿元 同比增长14 6% [1] 风电行业投资主线 - 国内海风储备项目高企 深远海政策护航远期发展 25年海风项目集中开工 高价值量订单招标逐步启动 [1] - 24年陆风招标高企 主机厂及零部件迎量利齐增阶段 [1] - 海外海陆装机区域性高增 国内海缆、主机、零部件环节出海机会显著 [1] 风电行业发展趋势 - 国内风电需求显著复苏 产业链"反内卷"推动供需格局改善 陆上风机价格触底回升 [1] - 海上和海外风机市场空间广阔 进入放量拐点 盈利能力高于国内陆上市场 整机龙头厂商进入加速增长期 [1] - "双海"销售结构改善、风机执行价格修复及多路径降本推动行业量价利齐升 业绩与估值双重修复 [2] 金风科技业绩及业务动态 - 2024年营业收入566 99亿元 同比+12 4% 归母净利润18 6亿元 同比+39 8% 扣非归母净利润17 8亿元 同比+38 3% [3] - 风电制造板块利润转正 发电板块因资产减值下滑 所得税减少约7 5亿元带动净利润增长 [3] - 风电大型化速度放缓 风机制造板块盈利能力触底回升 海外业务覆盖南美、澳大利亚、东南亚等区域 美国市场受关税影响暂停销售 [3]

风电行业全球发展态势 - 2024年全球风电新增装机容量达117GW创历史新高[2] - 全球风电累计装机容量从2014年370GW增至2024年1136GW年均复合增长率11.01%[2] - 2024年风力发电量占全球总发电量8.10%为过去十年增速最快的可再生能源之一[2] - 2030年前全球风能行业预计以8.8%复合年均增长率增长[3] 中国风电企业市场表现 - 2024年中国风电制造商海外新增装机容量约5.4GW[1] - 全球前四大风电整机商均来自中国[2] - 2024年中国风力发电机组出口同比激增71.90%2025年一季度出口同比增43.2%[4] - 国产风机度电成本降幅达59.2%显著高于欧洲的25.2%[5] 中国企业海外拓展案例 - 金风科技签约阿曼234MW风电项目为该国最大风电开发项目[1] - 远景能源2024年斩获10GW海外订单2025年新增海外订单超5GW占中国整机商海外订单60%以上[4] - 金风科技国际业务覆盖42个国家截至2024年底累计装机8780.6MW[4] - 大金重工2025年签订两个合计10亿元人民币海外订单重点提升欧洲海风基础结构订单份额[5] 行业竞争格局与技术趋势 - 全球29家风电整机商中18家来自亚太地区中国厂商主导市场份额[2] - 风机大型化、塔筒升高推动成本下降中国海风总成本2010-2022年降幅43.3%[5] - 国海证券预计2025年国产风机出口量达11GW"十五五"期间年均出口量或达20GW[5]