| 與本代表委任表格有關的股份數目1 | | --- | | 與本代表委任表格有關的股份類別1 | | （本公司的內資股或H股） | Lingbao Gold Group Company Ltd. 靈寶黃金集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3330） 謹訂於二零二五年九月十七日舉行的 臨時股東大會適用的代表委任表格（或其任何續會） | | 普通決議案 | 贊成5 | 反對5 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准本公司二零二五年上半年建議利潤分配方案。 | | | | | 特別決議案 | 贊成5 | 反對5 | | 2. | 審議及批准建議授予本公司董事會回購H股的一般授權。 | | | 本人╱吾等2 （地址為 ）為靈寶黃金集團股份有限公司（「本公司」） 的內資股╱H股3 的登記持有人，茲委任臨時股東大會主席或4 （地址為 ） 代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二五年九月十七日（星期三）上午九時正在本公司的辦事處（地址為中國河南省靈寶市函 谷路與荊山路交叉口）舉行的臨時股東大會或其任何續會，以考慮並酌情通過日期為二零二五年九月一 ...

股东大会安排 - 临时股东大会定于2025年9月17日举行[2] - 9月12日至17日暂停办理H股股东登记手续[11] 审议事项 - 审议2025年上半年建议利润分配方案[3] - 审议授予董事会回购H股一般授权，总额不超已发行H股总数10%[5][6] 授权与表决 - 授权事项可由董事长陈建正行使，相关期间至2025年股东周年大会结束或授权被撤销更改之日[7][8][9] - 股东大会表决以投票方式进行，结果将公布[10]

业绩数据 - 截至2025年6月30日止六个月，股东应占每股盈利为人民币0.5233元[16] - 报告期核心净利润为人民币6.7亿元，建议分派股息占比31.5%[16] - 董事会建议宣派中期股息每股普通股人民币0.164元（含税）[16] 股息相关 - 2025年中期股息预期于2025年10月22日或前后向9月28日在册股东派付[16] - H股股东股息以人民币宣派，以港元派付，按9月14 - 17日人民币兑港元平均中间汇率计算[16] - 公司向H股非居民企业股东分派股息前代扣代缴10%企业所得税[17] 股份信息 - 截至最后可行日期，已发行股份总数为1,286,976,055股，含H股1,105,578,997股及内资股181,397,058股[37] - 内资股和H股每股面值均为人民币0.20元[9] 回购计划 - 董事会建议授予回购H股的一般授权，回购总额不超已发行H股总数的10%[24][25] - 全面行使H股回购授权将最多回购110,557,899股H股[39] - 回购H股可提高每股资产净值及/或每股盈利，仅在董事会认为有利时进行[38] 临时股东大会 - 2025年9月17日举行临时股东大会，审议2025年上半年建议利润分配方案和授予董事会回购H股的一般授权[3][52][53] - 股东大会表决以投票方式进行，结果将在联交所和公司网站刊载[30][62] - 股东可委任受委代表出席，代表委任表格需提前24小时交回[4][62][64] 其他 - 2024年8月至2025年8月，H股最高买卖价为12.980港元（2025年6月），最低为2.583港元（2024年12月）[44] - 深圳杰思伟业控股股份有限公司持有公司489,111,164股本公司H股投票权，占已发行股本总额约38.00%[47] - 若H股回购一般授权全部行使且杰思伟业不参与，其持有公司投票权权益占比将增至约41.58%[47]

市场整体表现 - 香港恒生指数收涨2.15% [1] - 恒生科技指数上涨2.2% [1] 科技行业 - 阿里巴巴股价大幅上涨超过18% [1] - 中芯国际股价上涨超过4% [1] - 蔚来股价上涨超过4% [1] 黄金行业 - 黄金板块整体涨幅居前 [1] - 中国黄金国际股价上涨超过11% [1] - 招金矿业股价上涨超过8% [1] - 灵宝黄金股价上涨超过8% [1] - 万国黄金集团股价上涨超过8% [1] 其他个股表现 - 比亚迪股份股价下跌超过5% [1] - 蜜雪集团股价下跌超过4% [1]

第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 靈寶黃金集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | | 本公司普通股股本中之内資股，每股面值人民幣 0.20元 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 181,397,058 RMB | | 0.2 | RMB | | 36,279,411.6 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 181,397,058 RMB | | 0.2 | RMB | ...

港股黄金股表现 - 中国白银集团股价上涨8.5%至0.510港元领涨板块 [1][2] - 招金矿业股价上涨7.3%至25.860港元刷新历史新高 [1][2] - 山东黄金涨6.4%至31.240港元 灵宝黄金涨6.2%至15.070港元 中国黄金国际涨5.3%至115.200港元同步创新高 [1][2] - 赤峰黄金涨5.44%至27.540港元 三十四年薪涨3.75%至26.540港元 潼关黄金涨2.0%至2.040港元 珠峰黄金涨1.75%至1.740港元 [2] 贵金属价格走势 - 现货白银逼近每盎司40美元关键价位并可能突破 [1] - 黄金强势主要受美联储降息预期推动 市场认为美联储将重启降息 [1] - 市场预计美联储今年可能降息一至两次 对大宗商品价格构成支撑 [1] 机构价格预测 - 瑞士银行将2026年上半年国际金价目标上调至每盎司3700美元 [1] - 美国银行分析师预计2026年上半年国际金价将触及每盎司4000美元 [1] 市场事件预期 - 未来14个交易日将密集发布重要美国数据和联邦公开市场委员会会议 [1] - 美联储独立性面临风险因素加剧市场波动 [1]

港股黄金股表现 - 港股黄金股在9月1日10时01分走强 [1] - 山东黄金股价上涨超过7% [1] - 招金矿业股价上涨超过7% [1] - 灵宝黄金股价上涨接近7% [1]

港股黄金股表现 - 中国白银集团股价上涨8.5%领涨黄金股 [1] - 招金矿业股价上涨7.3%并刷新历史新高 [1] - 山东黄金、灵宝黄金、中国黄金国际、紫金矿业均刷新历史高位 [1] - 赤峰黄金股价上涨5.44% [1] 白银市场动态 - 现货白银价格逼近每盎司40美元关键价位 [1] - 市场关注未来14个交易日美国重要数据和FOMC会议 [1] 黄金价格驱动因素 - 市场预期美联储即将重启降息周期 [1] - 美联储独立性面临风险支撑黄金强势 [1] - 市场普遍预计2024年美联储可能降息1-2次 [1] 机构价格预测 - 瑞士银行将2026年上半年国际金价目标上调至每盎司3700美元 [1] - 美国银行预计2026年上半年国际金价将触及每盎司4000美元 [1]

贵金属价格驱动因素 - 现货白银逼近每盎司40美元价位可能很快被突破 [1] - 黄金强势得益于市场愈发坚定认为美联储即将重启降息 叠加美联储独立性面临风险 [1] - 摩根大通预计金价将向年底3675美元/盎司目标迈进 最快明年初达4000美元/盎司 [1] - 白银受益于太阳能电池板应用带来的工业需求支撑 [1] 投资工具需求变化 - 白银支撑的交易所交易基金连续第七个月扩张 为2020年以来持续流入时间最长 [1] - 黄金作为对冲全球政策波动及美联储信誉质疑的关键避险工具 [1] - 白银承接黄金避险属性 同时受益于偏紧的供需基本面提供的额外支持 [1] 事件催化因素 - 市场准备迎接14个交易日密集事件 包括重要美国数据和联邦公开市场委员会会议 [1] - 特朗普试图罢免美联储理事丽莎·库克受到法律质疑 [1] - 摩根大通指出美联储独立性持续威胁及美国非农就业数据恶化将是黄金最强劲看涨催化剂 [1] 黄金产业链公司 - 港股市场黄金相关企业包括紫金矿业(02899) 山东黄金(01787) 招金矿业(01818) [2] - 其他黄金标的涵盖赤峰黄金(06693) 灵宝黄金(03330) 中国黄金国际(02099) [2] - 万国黄金集团(03939) 老铺黄金(06181) 潼关黄金(00340) 集海资源(02489)均属黄金产业链 [2] 白银企业业绩表现 - 中国白银集团(00815)中期收入23.3亿元人民币 同比微增0.5% [3] - 公司拥有人应占利润5491.1万元 同比大幅增长167.13% [3] - 每股盈利0.02元 财务表现显著改善 [3]

贵金属价格驱动因素 - 现货白银价格逼近每盎司40美元并可能突破[1] - 黄金价格受美联储降息预期推动 摩根大通预测金价将达3675美元/盎司（年底目标）和4000美元/盎司（明年初目标）[1] - 白银工业需求受太阳能电池板应用支撑 交易所交易基金连续7个月扩张（自2020年以来最长持续流入周期）[1] 市场事件影响 - 未来14个交易日将公布重要美国数据和联邦公开市场委员会会议[1] - 美联储独立性面临风险 特朗普试图罢免美联储理事丽莎·库克[1] - 摩根大通指出非农就业数据恶化和美联储独立性威胁是黄金最强看涨催化剂[1] 贵金属属性分析 - 黄金作为对冲全球政策波动和美联储信誉质疑的避险工具[1] - 白银兼具避险属性与供需基本面支撑 主要受益于太阳能电池需求增长[1] 港股黄金产业链公司 - 主要标的包括紫金矿业(02899) 山东黄金(01787) 招金矿业(01818) 赤峰黄金(06693) 灵宝黄金(03330)[2] - 补充标的涵盖中国黄金国际(02099) 万国黄金集团(03939) 老铺黄金(06181) 潼关黄金(00340) 集海资源(02489)[2] 白银产业链公司业绩 - 中国白银集团(00815)中期收入23.3亿元人民币（同比增长0.5%）[3] - 公司拥有人应占利润5491.1万元人民币（同比增长167.13%） 每股盈利0.02元[3]