规则变更 - 已修订的香港联交所证券上市规则于2023年12月31日生效[3][10] 通讯发布 - 公司将以电子方式向非登记持有人发布公司通讯，中、英文版本可在公司及联交所网站获取[3][10] 通讯获取 - 非登记持有人按规则收通讯应联系中介提供邮箱[4][10][13] - 可在联交所网站订阅“讯息提示”服务获发布通知[6][11] - 收印刷本需填申请表交登记处或发邮件[7][11][13] 资料相关 - “个人资料”含义同《私隐条例》，提供自愿且保留核实记录[15] - 可书面申请查阅和修改个人资料[15]

公司通讯发布 - 以电子通讯向股东/权证持有人发布公司通讯，仅应要求寄发印刷本[3] - 可供行动的通讯以电子（邮件）发送，无邮箱发印刷本并索取[4] - 公司通讯在ir.zhaogang.com及www.hkexnews.hk发布[4] 股东获取方式 - 股东可在联交所网站订阅“讯息提示”服务获通知[5] - 建议股东扫描二维码填线上表格提供邮箱，有效期至2025年6月29日[5] - 股东也可书面或邮件向公司香港证券登记处提供邮箱[5] 相关规则说明 - 发邮件无“未送达信息”视为遵守上市规则[6] - 应股东书面请求免费寄发印刷本公司通讯[6] - 安排详情见ir.zhaogang.com“投资者关系>联系方式”部分[7]

权证行使期 - 继承公司上市权证行使期为2025年4月9日至2030年3月10日[6] - 发起人权证行使期为2026年3月10日至2030年3月10日[6] 行使价与转换 - 行使价为每股股份11.50港元，可调整，可换继承公司A类股份[6] - 继承公司上市权证仅可按无现金基准行使，最高转换比率为每份换0.361股A类股份[10] 行使条件与数量 - 行使需满足前10个交易日A类股份平均收市价至少11.50港元且按无现金基准[10] - 交易完成后23,232,000份继承公司上市权证未行使，全部行使后A类股份发行上限为8,386,752股[12] - 公告日，未行使的继承公司上市权证和发起人权证分别为23,232,000份和30,131,879份[12] - 未行使的两类权证持有人有权认购不超19,264,360股继承公司A类股份[12] 行使流程 - 行使日为香港证券登记处接获行使通知日期，非营业日则为下一个营业日[7] - 需在规定时间将行使通知及证书送达指定办事处[8] - 公司需在行使日后五个营业日内完成登记及证书存放或邮寄[13] 零碎股份与赎回 - 公司不得发行零碎继承公司A类股份，零碎权益向下约整[14] - 若30个交易日内20个交易日A类股份售价达18港元，公司可行使赎回权[15] - 公司赎回全部未行使权证，赎回日期不少于自通知日起30日[15] 权证到期 - 继承公司上市权证及发起人权证最早于2030年3月10日到期[16] - 非营业日到期日调整至前一个营业日，到期未行使权证失效[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为155.1043亿元，较2023年的116.8451亿元增长32.7%[5] - 2024年公司毛利为42.6189亿元，较2023年的38.0173亿元增长12.1%[5] - 2024年公司持续经营业务除税前亏损为6701.4万元，较2023年的4.68861亿元减少85.7%[5] - 2024年公司持续经营业务年内亏损为6866.7万元，较2023年的4.69649亿元减少85.4%[5] - 2024年公司经营活动所得现金净额为41.9945亿元，较2023年的21.1709亿元增长98.4%[5] - 2024年公司经调整净亏损为5371.7万元，较2023年的8015.1万元减少33.0%[5] - 2024年公司经调整EBITDA为7129万元，较2023年的4567万元增长56.1%[5] - 2024年公司资产总值为100.48552亿元，较2023年的117.64746亿元减少14.6%[6] - 2024年公司负债总额为165.54957亿元，较2023年的182.02824亿元减少9.1%[6] - 若剔除特定项目，2024年经调整净利润及经调整EBITDA分别为1350万元及7430万元，2023年分别为净亏损8240万元及2400万元[11] - 2024年公司营业收入为16亿元，较去年成长32.7%；毛利为4.262亿元，同比增长12.1%；经调整EBTIDA利润为710万元，同比增长56.1%；经营现金流为4.199亿元，同比增长98.4%[15] - 2024年公司总收入约155.1亿元人民币，较2023年增加32.7%[27][28] - 2024年公司收入为1551043千元人民币，较2023年的1168451千元人民币增长约32.74%[100] - 2024年公司毛利为426189千元人民币，较2023年的380173千元人民币增长约12.10%[100] - 2024年公司持续经营业务除税前亏损为67014千元人民币，较2023年的468861千元人民币减少约85.71%[100] - 2024年公司年内亏损为68667千元人民币，较2023年的469005千元人民币减少约85.36%[100] - 2024年公司每股亏损（基本及摊薄）为0.32元人民币，较2023年的2.61元人民币减少约87.74%[101] - 2024年公司非流动资产为470901千元人民币，较2023年的507347千元人民币减少约7.18%[102] - 2024年公司流动资产为9577651千元人民币，较2023年的11257399千元人民币减少约14.92%[102] - 2024年公司流动负债为16485147千元人民币，较2023年的18106520千元人民币减少约9.06%[102] - 2024年公司非流动负债为69810千元人民币，较2023年的96304千元人民币减少约27.51%[104] - 2024年公司亏损总额为6506405千元人民币，较2023年的6438078千元人民币增加约1.06%[104] - 2023年客户合约收入为1136287千元，2024年为1533092千元，同比增长34.92%[109] - 2023年持续经营业务收入为1168451千元，2024年为1551043千元，同比增长32.74%[109][110] - 2023年其他收入为33057千元，2024年为50420千元，同比增长52.52%[111] - 2023年和2024年均无向普通股股东支付或建议派付股息[115] - 2023年贸易应收款项等总额为10165734千元，2024年为8703817千元，同比下降14.38%[116] - 2023年中国内地收入947396千元，2024年为957736千元，加纳2023年收入23859千元，2024年为0[110] - 2023年银行存款利息26376千元，2024年为9883千元，政府补助2023年为6681千元，2024年为40537千元[111] - 2023年出售附属公司亏损425千元，2024年无此项亏损，2024年出售联营公司权益亏损7324千元[112] - 2024年贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）为273,485千元，2023年为347,160千元[118] - 截至2024年12月31日止年度，与交易支持服务有关的贸易应收款项为零，2023年为3,501,000元[119] - 截至2024年12月31日，集团贸易应收款项中已逾期但未发生信贷减值的应收账款为65,304,000元，2023年为147,931,000元[120] - 2024年受限制现金总计506,695千元，2023年为742,286千元[123] - 2024年贸易应付款项为145,174千元，2023年为71,058千元[126] - 2024年应付票据为438,800千元，2023年为650,000千元[126] - 2024年与交易服务及交易支持服务有关的已收买家垫款为8,516,647千元，2023年为9,866,100千元[126] - 2024年短期银行存款年利率介乎0.1%至3.75%，2023年为年利率0.15%至3.75%[122] - 2024年已抵押银行存款固定年利率介乎0.1%至3.2%，2023年为0.3%至3.2%[125] - 2024年公司法定股本以人民币呈列的股本为622千元，已发行股本以人民币呈列的股本为71千元[131] 公司上市相关情况 - 2025年3月10日，Aquila与找钢产业互联集团完成价值100亿港元的特殊目的收购公司并购交易，公司于港交所上市[12] - 自2025年3月10日上市日期起直至公告日期，公司或其附属公司及综合联属实体无购买、出售或赎回公司任何上市证券[88] 各业务线平台数据情况 - 截至2024年12月31日，钢铁交易平台累计注册供应商超15000家、客户超183000家，覆盖SKU超630000种；非钢铁行业交易平台累计合作供应商371家、客户1728家，覆盖SKU超68000种[15] - 截至2024年12月31日，腾采通服务付费商家6389家，触达用户534330家，覆盖SKU超1100万种，日均解析6730653商机，促成超1亿次日交易匹配[19] 各业务线交易数据关键指标变化 - 2024年，钢铁行业交易GMV为1600亿元，非钢铁交易GMV为4.084亿元，总交易吨量达5140万吨[15] - 2024年交易服务收入增长11.4%，中小企业交易解决方案交易吨量从4400万吨提升至5010万吨，同比增长13.9%，单吨平均佣金从5.1元提升至5.6元，毛利同比增长28.8%[16] - 2024年物流业务毛利从2620万元提升至3480万元，同比增长32.8%[16] - 2024年国际业务单模块营业收入从2.211亿元增长至5.933亿元，同比增长168.4%；交易吨量突破11.1万吨，同比增幅174.5%；单吨毛利从297.8元提升至372.8元，同比增幅25.2%[17] - 2024年来自中东的营业收入从5360万元急增至4.152亿元，同比增长674.0%[17] - 2024年非钢铁行业交易业务GMV为4.084亿元，较2023年增长192.7%，完成订单19811笔[20] - 公司年度交易规模超1800亿元人民币，为AI技术提供应用场景[21] - 2024年总GMV为1880亿元人民币，交易总吨量为5140万吨[25] - 2024年交易服务收入为3.132亿元人民币，较2023年增加11.4%[28] - 交易支持服务收入从2023年的5.09亿元减少15.1%至2024年的4.321亿元，其中结算服务从5560万元降至1920万元，物流等服务从4.533亿元减至4.129亿元[31] - 科技订阅服务收入从2023年的3400万元减少16.9%至2024年的2830万元，因与业务伙伴活动及会议减少[33] - 国际交易业务收入从2023年的2.211亿元大幅增加168.4%至2024年的5.933亿元，因投入更多资源及交易吨量提升[36] - 其他业务收入从2023年的1.233亿元大幅增加49.4%至2024年的1.842亿元，因非钢铁产品交易业务扩张[37] - 收入成本从2023年的7.883亿元增加42.7%至2024年的11.249亿元，产品采购成本从3.289亿元增至7.254亿元，物流等成本从4.264亿元减至3.775亿元[39] - 毛利从2023年的3.802亿元增加12.1%至2024年的4.262亿元，整体毛利率从32.5%降至27.5%[42] - 交易服务毛利从2023年的2.597亿元增加13.3%至2024年的2.942亿元，毛利率从92.4%增至94.0%[43] - 交易支持服务毛利从2023年的7340万元减少至2024年的5400万元，减幅26.5%，毛利率从14.4%降至12.5%[44] - 科技订阅服务毛利从2023年的3170万元减少至2024年的2600万元，减幅17.9%，毛利率从93.1%降至91.9%[46] - 2023 - 2024年物流服务支持交易吨量稳定，2023年为700万吨，2024年为690万吨[31] - 国际交易业务毛利从2023年的1210万元增至2024年的4170万元，增幅243.6%，毛利率从5.5%提升至7.0%[47] - 非钢铁产品交易业务毛利从2023年的320万元增至2024年的1030万元，升幅218.3%，毛利率从2.6%增至5.6%[48] 公司AI业务情况 - 2024年结合AI大模型打造12个AI Agent，形成4个AI产品[21] - 自研SaleMatch交易引擎每天处理超1000万消息量，解析准确率超95%[22] - “AI采购助手”对接12000家供应商员工，自动更新2000万条商品信息[22] - 胖猫云“AI掌柜”自动生成超140000份业务单据，处理超440万笔交易[23] - 截至2024年12月31日，6389名付费客户使用腾采通“AI交易助手”[23] 公司费用相关数据变化 - 撇除相关费用，2024年销售、管理及研发费用合计4.19亿元人民币，同比变动6.1%[23] - 其他收入从2023年的3310万元增至2024年的5040万元，升幅52.5%，主要因2024年获一次性政府补助4050万元[50] - 其他亏损净额从2023年的380万元增至2024年的780万元，升幅106.9%，主因出售联营公司权益亏损增加730万元[51] - 销售及分销开支从2023年的2.599亿元增至2024年的2.934亿元，增幅12.9%[52] - 行政开支从2023年的4.185亿元减至2024年的7710万元，减幅81.6%，主因2024年无股份为基础的付款开支[53] - 研发开支从2023年的5930万元减至2024年的4810万元，减幅18.9%[54] - 财务成本从2023年的6490万元减至2024年的4000万元，减幅38.4%，主因借款利息及银行手续费减少2490万元[55] - 预期信贷亏损模式下减值亏损从2023年的3020万元增至2024年的5790万元，升幅91.7%[56] - 年内亏损从2023年的4.69亿元减至2024年的6870万元，减幅85.4%[58] 公司资产负债相关数据变化 - 贸易应收款项、预付款项及其他应收款项从2023年12月31日的人民币10,165.7百万元减少14.4%至2024年12月31日的人民币8,703.8百万元[64] - 受限制现金从2023年12月31日的人民币742,286千元减少至2024

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 找鋼產業互聯集團（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」） 茲通告謹定於2025年3月28日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截 至2024年12月31日止年度的全年業績之公佈，及建議之末期股息（如有），以及處 理其他事項。 ZG Group 找鋼產業互聯集團 （於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司，以ZGW之名稱於香港進行業務） （股份代號：6676） （權證代號：2572） 董事會會議召開日期 承董事會命 找鋼產業互聯集團 董事會主席 王東 香港，2025年3月18日 於本公告日期，董事會包括執行董事王東先生、王常輝先生、宮穎欣女士及周敏 女士，非執行董事葉芊先生及蔣榕烽先生，以及獨立非執行董事王翔先生、陳垠 先生及王蔚松先生。 ...

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 本公告並不直接或間接於美利堅合眾國境內刊發或派發。本公告並非於美國出售證券的要約。 本公告提及的證券並無且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）登記，亦不得於美國境內提呈 發售或出售，惟根據適用豁免登記規定的交易除外。證券將不會在美國進行公開發售。 ZG Group 找鋼產業互聯集團 （於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司） （股份代號：6676） （權證代號：2572） (1)完成特殊目的收購公司併購交易； (2)完成合併前資本重組、發行繼承公司股份及發行繼承公司權證； (3)繼承公司的股權架構；及 (4)繼承公司A類股份及繼承公司上市權證開始買賣及買賣安排 茲提述：(i) Aquila Acquisition Corporation（「Aquila」）日期為2025年2月5日的致 股東的通函（「通函」） ...

公司概况 - 找钢产业互联集团在开曼群岛注册成立，股份代号6676，权证代号2572[1] 董事会成员 - 王东为董事会主席兼执行董事，王蔚松为独立非执行董事[2] 委员会设置 - 董事会设立企业管治、审核、薪酬、提名四个委员会[3] 委员会成员 - 王翔担任企业管治委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会主席[3] - 陈垠担任企业管治委员会主席、审核委员会成员、薪酬委员会成员[3] - 王蔚松担任企业管治委员会成员、审核委员会主席、提名委员会成员[3] - 宫颖欣为提名委员会成员[3] - 叶芊为薪酬委员会成员[3] - 蒋榕烽为审核委员会成员[3] 董事情况 - 王常辉、宫颖欣、周敏为执行董事，叶芊、蒋榕烽为非执行董事，王翔、陈垠为独立非执行董事[3]

（「本公司」） 企業管治委員會的職權範圍 找鋼產業互聯集團（「本公司」）根據本公司董事會（「董事會」）於2023年7月14日通 過的一項決議案成立企業管治委員會（「委員會」）。下文所載為委員會的職權範圍 （「職權範圍」）。職權範圍可供以英文及繁體中文版本閱覽。職權範圍的英文與繁 體中文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。 1. 目的 1.1. 董事會致力制定及評估本公司企業管治常規，成立委員會旨在達致高標 準的企業管治及保障本公司全體股東利益，惟須符合任何適用法律、法 規及上市標準。 2. 組成 3. 會議 ZG Group 找鋼產業互聯集團 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 6. 權限 6.1. 委員會的權限及職責應包括(i)上市規則（經不時修訂）附錄C1所載企業管 治守則（「企業管治守則」）相關守則條文及(ii)上市規則（經不時修訂）第 8A.30條載列的職責及權限。 7. 職責及責任 1 （股份代號：6676） （權證代號：2572） 2.1. 委員會應全部由獨立非執行董事組成，該等獨立非執行董事須符合香港 聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）（經不時修訂）不時訂明 的獨立性規定。 2.2. ...

委员会成立 - 公司于2023年7月14日决议成立提名委员会[2] 成员要求 - 委员会大多数成员应为独立非执行董事，应委任至少一名不同性别的董事加入[7] 会议规则 - 每年至少会面一次，法定人数为两名成员[8] - 定期会议须提前七天通知，议程及说明文件会前三天发送[8] - 成员表决每人一票，票数相同时主席可投决定票[8] 职责范围 - 每年对职权范围有效性及充足性评价评估并向董事会建议变更[13] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[13] 其他事项 - 主席或相关人员出席公司股东周年大会并回应提问[14] - 委员会在港交所及公司网站公开职权范围[17]

薪酬委员会成立 - 公司于2023年7月14日决议成立薪酬委员会[2] 成员与会议要求 - 委员会大多数成员应为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事[6] - 每年至少会面一次，法定人数为两名成员[6][7] - 定期会议提前七天通知，议程及文件会前三天发送[7] 职责与公开要求 - 每年评估职权范围并向董事会建议变更[12] - 负责向董事会提董事及高管薪酬政策建议[13] - 公开职权范围于港交所及公司网站[17]