会议安排 - 公司董事会会议将于2025年8月25日举行[3] 会议议题 - 考虑及批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩及发布[3] - 考虑建议派发股息（如有）[3] 人员组成 - 公告日期公司董事会由9人组成，董事长兼执行董事为Hao Hong博士[3]

高管任命 - 选举HAO HONG先生为公司第五届董事会董事长 [1] - 聘任HAO HONG先生为公司首席执行官(CEO) [1] - 聘任杨蕊女士为公司联席首席执行官(Co-CEO) [1] - 聘任张达先生为公司首席运营官(COO)兼首席财务官(CFO) [1] - 聘任CHENGYI CHEN先生为公司首席技术官(CTO) [1] - 聘任XINHUI HU先生为公司首席商务官(CBO) [1] 执行层任命 - 聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为公司执行副总裁(EVP) [2] - 聘任周炎先生、徐向科先生为公司高级副总裁(SVP) [2] - 聘任徐向科先生为公司董事会秘书 [2] 公司治理结构 - 聘任徐向科先生及郑程杰先生为联席公司秘书 [2] - 委任张达先生及徐向科先生为香港联交所规定的授权代表 [2] - 聘任于长亮先生担任公司证券事务代表 [2] 任期安排 - 所有高管任职期限均自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止 [1][2]

公司高层人事任命 - 选举HAO HONG先生为第五届董事会董事长 任期自董事会审议通过至本届届满 [1] - 聘任HAO HONG先生为首席执行官 杨蕊女士为联席首席执行官 张达先生为首席运营官兼首席财务官 [1] - 聘任CHENGYI CHEN先生为首席技术官 XINHUI HU先生为首席商务官 任期均自董事会审议通过至本届届满 [1] 执行层管理团队任命 - 聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为执行副总裁 周炎先生、徐向科先生为高级副总裁 [2] - 任命徐向科先生为董事会秘书 并兼任联席公司秘书及授权代表 郑程杰先生为联席公司秘书 张达先生为授权代表 [2] - 聘任于长亮先生为证券事务代表 协助董事会秘书履职 任期自董事会审议通过至本届届满 [2]

公司治理 - 2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，选举第五届董事会成员，任期3年[6] - 第五届董事会由9名董事组成，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超董事总数二分之一，独立非执行董事人数不低于董事总数三分之一[6] 人员任命 - 聘任HAO HONG为首席执行官，杨蕊为联席首席执行官，张达为首席运营官兼首席财务官等，任职至本届董事会届满[9] - CHENGYI CHEN于2024年6月加入公司任首席技术官，XINHUI HU于2022年6月加入公司任首席商务官[19][22] 人员持股 - HAO HONG间接和直接持有公司股份合计占总股本26.75%[12][13] - 杨蕊间接持有公司1800613股A股股份，占总股本0.50%[14][15] - 张达直接持有公司391,000股A股股份，占总股本0.11%[18] - 洪亮合计持有公司股份占总股本0.95%[25] - 陈朝勇合计持有公司股份占总股本0.11%[28] - 姜英伟直接持有公司372,094股A股股份，占总股本0.10%[30] - 周炎合计持有公司股份占总股本0.05%[32] - 徐向科合计持有公司股份占总股本0.06%[35]

人事变动 - 选举HAO HONG为公司第五届董事会董事长[7][8] - 聘任HAO HONG为公司首席执行官[11][12] - 聘任杨蕊为公司联席首席执行官[13][14] - 聘任张达为公司首席运营官、首席财务官[15][16] - 聘任于长亮担任公司证券事务代表，持有4,500股A股股份[29] - 聘任徐向科及郑程杰为联席公司秘书[27][28] - 委任张达及徐向科为授权代表[27] 会议相关 - 凯莱英第五届董事会第一次会议于2025年8月6日召开[6] - 确定第五届董事会专门委员会组成人员[9][10] - 备查文件含多项会议决议[32]

会议基本信息 - 公司董事会根据2025年7月4日和7月18日会议决议召集本次会议[14] - 公司于2025年7月22日在巨潮资讯网、7月21日在港交所披露易网站发布会议通知公告[14] - 现场会议于2025年8月6日14：00在天津公司会议室召开，网络投票时间为8月6日[16] 出席情况 - 2025年第二次临时股东大会出席股东及代理人共267人，代表171,977,584股，占比48.3126%[18] - 2025年第二次临时股东大会现场出席股东及代理人共5人，代表134,913,957股，占比37.9006%[19] - 2025年第三次A股类别股东大会出席股东及代理人共266人，代表166,474,509股，占比50.6903%[19] - 2025年第三次H股类别股东大会出席股东及代理人共1人，代表5,503,275股，占比19.9732%[19] 董事提名投票 - 《提名HAO HONG先生为公司第五届董事会执行董事候选人》同意票数为170,049,333票[24] - 《提名杨蕊女士为公司第五届董事会执行董事候选人》同意票数为170,276,110票[25] - 《提名张达先生为公司第五届董事会执行董事候选人》同意票数为167,537,357票[26] - 《提名YE SONG女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》同意票数为170,080,261票[28] - 《提名张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》同意票数为166,990,679票[29] 议案投票 - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意171,957,004股，占比99.9880%；反对13,420股，占比0.0078%；弃权7,160股，占比0.0042%[35] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意171,836,004股，占比99.9177%；反对134,420股，占比0.0782%；弃权7,160股，占比0.0042%[39] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意171,835,364股，占比99.9173%；反对133,920股，占比0.0779%；弃权8,300股，占比0.0048%[41] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意171,836,804股，占比99.9181%[43] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》同意171,835,164股，占比99.9172%[46] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》同意171,835,324股，占比99.9173%[48] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关联（连）交易管理和决策制度>的议案》同意171,836,164股，占比99.9178%[50] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意171,835,364股，占比99.9173%[53] - 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司控股股东行为规范>的议案》同意171,836,064股，占比99.9177%[55] - 《关于取消监事会的议案》同意171,952,264股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9853%[58] - 《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》同意171,954,664股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9867%[62] - 《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》同意171,956,164股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875%[64] 类别股东大会及中小投资者投票 - 2025年第三次A股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意166,453,929股，占出席会议有效表决权A股股份总数的99.9876%[67] - 2025年第三次A股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意166,332,929股，占出席会议有效表决权A股股份总数的99.9150%[68] - 2025年第三次H股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意5,503,275股，占出席会议有效表决权H股股份总数的100.00%[71] - 2025年第三次H股类别股东大会《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意5,503,275股，占出席会议有效表决权H股股份总数的100.00%[72] - 境内上市内资股（A股）中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意37,052,062股，占比99.9445%[36] - 境内上市内资股（A股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意166,333,729股，占比99.9154%[43] - 出席会议的中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意36,931,862股，占比99.6203%[44] - 境外上市外资股（H股）股东对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》同意5,503,075股，占比100.00%[44] - 出席会议中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》同意37,052,062股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9445%[67] - 出席会议中小投资者对《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意36,931,062股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6181%[69] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序符合相关规定[17] - 出席、列席本次会议的人员资格合法有效，符合相关规定[20] - 本次会议无股东提出临时提案[21] - 各议案均获得审议通过[43][45][48][50][52][55] - 本所律师认为本次会议表决结果合法、有效[73]

公司治理结构变动 - 公司于2025年8月6日召开第二次临时股东大会并完成第五届董事会选举 董事会由9名董事组成 包括4名执行董事（董事长HAO HONG 杨蕊 张达 职工代表董事洪亮） 2名非执行董事（YE SONG 张婷）及3名独立非执行董事（侯欣一 孙雪娇 谢维恺） [1] - 新任董事会任期自选举通过之日起为期3年 [1] - 董事会提名并聘任HAO HONG兼任公司首席执行官（CEO） [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月6日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 2025年第二次临时股东大会出席股东和代理人数267人，持有表决权股份171,977,584股，占比48.3126%[10] - 截至股权登记日，公司A+H总股本360,593,720股，本次股东大会有表决权股份355,968,220股[11] - 2025年第三次A股类别股东大会出席股东和代理人数266人，持有表决权股份166,474,509股，占比50.6903%[13] - 2025年第三次H股类别股东大会出席股东和代理人数1人，持有表决权股份5,503,275股，占比19.9732%[14] 董事提名表决 - 《提名HAO HONG先生为执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的98.8788%[16] - 《提名杨蕊女士为执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的99.0106%[16] - 《提名张达先生为执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的97.4181%[16] - 《提名侯欣一先生为独立非执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的97.7147%[20] - 《提名谢维恺先生为独立非执行董事候选人》得票占出席会议有效表决权的99.3686%[20] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》普通股合计同意票数占比99.9880%[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》普通股合计同意票数占比99.9177%[26] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》普通股合计同意票数占比99.9173%[29] - 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》普通股合计同意票数占比99.9181%[32] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》普通股合计同意票数占比99.9172%[35] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》普通股合计同意票数占比99.9173%[37][38] - 《关于修订<关联（连）交易管理和决策制度>的议案》A股同意票数占比99.9151%[39] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》普通股合计同意票数占比99.9173%[42] - 《关于修订<控股股东行为规范>的议案》A股中小投资者同意票数占比99.6183%[44] - 《关于取消监事会的议案》普通股合计同意票数占比99.9853%[46] - 《关于变更部分募集资金用途等的议案》A股同意票数占比99.9862%[48] - 《关于调整部分H股募投项目的议案》普通股合计同意票数占比99.9875%[51] 议案决议类型 - 《关于修订<公司章程>》等议案为特别决议议案，需三分之二以上有效表决权通过[24][27][30][47][52] - 《关于修订<独立非执行董事工作制度>》等议案为普通决议议案，需二分之一以上有效表决权通过[33][36][38] 其他信息 - 北京德恒律师认为会议程序及表决结果合规，决议合法有效[60][61] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网[62] - 备查文件包括2025年相关股东大会会议决议及法律意见[63]

上市与发行 - 2016年11月18日公司在深交所上市，首次发行2286.35万股人民币普通股[7] - 2021年公司在香港发行1841.54万股境外上市外资股，并超额配售126.55万股H股[7] - 公司H股于2021年12月10日和2022年1月5日在香港联交所上市[7] 股本结构 - 公司注册资本为3.6059372亿元人民币[9] - 公司发起人认购6000万股，ASYMCHEM LABORATORIES持股35308982股，占比58.848%[24] - 截至目前，公司普通股总数为360593720股，A股333040460股，占比约92.36%；H股27553260股，占比7.64%[26] 股份变动 - 公司可采用向不特定对象发行股份等方式增加资本[30] - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单并通知债权人[31] - 公司在七种情况下可收购本公司股份，收购方式及后续处理有规定[32][33][36] 股份转让 - 除另有规定，公司股份可自由转让，H股转让需到公司委托香港当地股票登记机构办理登记[40][41] - 公司A股上市前已发行股份1年内不得转让，董事等任职期间每年转让股份不得超持有同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[44] 财务资助 - 公司或子公司不得为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外，经决议可提供但累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[48] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[76] - 年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行[88] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时公司需在两个月内召开临时股东会[88] 董事与管理层 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[166] - 公司设CEO一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由CEO提名，董事会聘任或解聘[188] - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[197]

公司基本信息 - 公司为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司，股份代号6821[1] 公司人员情况 - 执行董事有Hao Hong博士、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生[3] - 非执行董事有Ye Song博士、张婷女士[3] - 独立非执行董事有孙雪娇博士、侯欣一博士、谢维恺先生[3] 董事会相关 - 董事会设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[3] - Hao Hong博士为战略委员会主席[4] - 孙雪娇博士为审计委员会主席[4] - 谢维恺先生为提名委员会主席[4] - 侯欣一博士为薪酬与考核委员会主席[4] 日期信息 - 信息记录日期为2025年8月6日[4]