董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期由合同规定，连聘可连任，原任离职后三月内聘任[11] - 解聘应有充足理由，解聘或辞职时向深交所报告说明原因并公告[15] - 出现不能任职等情况，公司应一月内解聘[12][13] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、股权管理、与交易所及监管机构沟通联络等事务[14][16][17] - 协助董事会加强公司治理机制建设[16] - 提示董事、高管履行义务，知悉违规应警示并报告[18] 董事会秘书履职保障与要求 - 有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议[21] - 履职受妨碍可直接向交易所报告[23] - 委托职责需经董事会同意，否则担责[22] 会议相关职责 - 按董事长决定尽快发会议通知，决定提案是否提交讨论[19] - 会前送达提案和资料，出席会议并记录，记录保存至少10年[19]

股东通讯政策 - 2025年7月修订股东通讯政策[1] - 奉行公平披露和坦诚沟通原则，董事会负责沟通并审阅政策[3] 信息传达渠道 - 通过披露易网站及公司网站登载资料传达信息[4] - 网站设投资者关系栏目，资料定期更新[11][12] 股东会安排 - 股东可参与股东会，可委派代表投票，公司安排并检讨程序[6][7] - 董事会成员等出席回答提问，提前发通函及材料[7] 股东咨询途径 - 持股问题向股份过户登记处提出，可向董事会办公室查询[8][9] - 宜向香港股份过户登记处提供联系方式[10] 沟通活动与隐私保障 - 举办活动促进沟通，指定人员联络遵守规则和责任[13] - 保障股东私隐，未经同意不披露资料[14]

战略委员会组成 - 由三至七名董事委员组成[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[9] 任期与职权 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[10] - 人数达规定三分之二前暂停职权[10] 会议相关 - 每年至少召开一次，提前三天通知[16] - 三分之一以上委员提议开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需全体委员过半数通过[17] 文件保存 - 有关文件保存期限为十年[19]

股东会审议事项 - 单独或合计持有代表公司有表决权股份1%以上股东的提案需审议[9] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[9] - 公司一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 所有百分比率不低于25%的交易及不低于5%的关连交易需审议[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等七种情形需提交审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种担保行为需审议[13] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等四种财务资助情形需审议[13] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足法定最低人数3人等六种情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[16] - 单独或者合计持有公司10%以上有表决权股份的股东书面请求时，公司应召开临时股东会[16] 股东会召集与通知 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[20] - 独立非执行董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[13] - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[22] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在5日内发通知[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[26] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[26] - 年度股东会应于会议召开21日前通知股东，临时股东会于15日前通知[28] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[31] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 特别决议事项中公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%[53] 其他规定 - 股东会通知对境内上市内资股股东可用公告方式，对H股股东可通过网站发布等方式[33] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则需公告说明原因[33] - 公司召开股东会地点为公司住所地或通知列明的其他地点[36] - 股东会以现场会议形式召开，还提供网络或电话等方式便利股东参加[36] - 股权登记日登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人均有权出席股东会并表决[36] - 股东委托代理人出席会议，委托书应载明委托人、代理人信息等内容[39] - 表决代理委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证并在会前备置[39] - 出席会议人员的会议登记册由公司制作，应载明相关事项[40] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由相应人员主持[41] - 股东参加股东会享有发言权和质询权，主持人应回应质询[42][44] - 中小投资者为除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[56] - 公司董事会、独立非执行董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[57] - 股东会选举2名及以上董事可实行累积投票制，选举两名以上独立非执行董事应实行累积投票制[59] - 若会议主持人决定举手表决，单独或合并计算持有会议有表决权股份10%以上的股东可要求投票表决[60] - 投票表决时推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不得参加[61] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后2个月内实施具体方案[63] - 会议记录保存期限为10年[66] - 类别股东会议法定人数须是该类别已发行股份至少三分之一的持有人[70] - 类别股东会的决议需经出席类别股东会议有表决权的2/3以上的股权表决通过[74] - 年度类别股东会议需于召开二十一日前通知各股东，临时类别股东会议需于会议召开十五日前发出书面通知[74] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，拟发行数量各自不超该类已发行在外股份的20%不适用类别股东表决特别程序[77] - 公司设立时发行内资股、境外上市外资股计划，在国务院证券监督管理机构批准之日起15个月内或批准文件有效期内完成不适用类别股东表决特别程序[77] - 股东会决议由董事会负责执行，交CEO组织实施，董事会向下次股东会报告执行情况[79] - 规则中“以上”“以内”“内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[80] - 公告或通知在指定媒体刊登，篇幅长可在指定报刊摘要披露，全文在指定网站公布[80] - 规则未尽事宜按相关规定执行，与规定不符以相关规定为准[80] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效施行[81] - 规则由公司董事会负责解释[82]

业务内容 - 公司开展衍生品业务，目的为套期保值，含人民币远期结售汇等业务[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需提交股东会审议[11] - 预计任一交易日持有的最高合约价值等情况需提交股东会审议[11] - 所有衍生品交易需提交董事会审议，关联交易履行表决程序[9] 披露要求 - 已交易衍生品公允价值减值等亏损情况董事会应临时公告披露[14][15] - 定期报告披露报告期末衍生品交易持仓情况及占净资产比例[15] - 披露已交易衍生品与风险对冲资产组合浮动盈亏及对当期损益影响[16] 前期准备 - 开展业务前财务中心或咨询机构评估风险，审计部审查可行性与必要性[5][6][8] 应急处理 - 针对已开展衍生品业务制定应急处理预案[21] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施，解释权归董事会[19][20]

独立董事会议规则 - 提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 所作决议需全体独立董事过半数通过方有效[5] 审议与职权行使 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等职权行使前需会议审议且过半数同意[6] 会议其他要求 - 制作会议记录，独立董事签字确认[7] - 会议资料由董事会秘书保存十年[8] - 独立董事应发表明确独立意见[8] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改，审议通过后生效施行[12]

公司管理架构 - 公司经营管理实行首席执行官负责制[6] - 兼任高管的董事不得超董事总数1/2[8] - 首席执行官每届任期3年，连聘可连任[8] 职责分工 - 首席财务官主管公司财务工作[14] - 首席执行官向董事会等报告经营事项[17] 会议与报告 - 首席执行官办公会定期会议每月召开1次[24] - 首席执行官应在年度结束后3个月内递交定期报告[18] 公司运营流程 - 投资管理含编制计划等环节[30] - 人事任免由人力考核、办公会决定、首席执行官签发[32] - 大额及重要财务支出需首席执行官批准[33] 违规处理 - 首席执行官违规，董事会可责成改正等[35] - 其他高管违规，首席执行官可提请董事会处理[35]

股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[9] - 董事、高级管理人员所持股份年内新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[11] - 董事、高级管理人员所持股份在公司股票上市交易之日起1年内等情形不得转让[8] 买卖限制 - 公司A股年度报告/H股年度业绩公告前60日内等期间，不得买卖公司股票[12] 违规处理 - 董事、高级管理人员违反规定6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回并披露[11] 减持计划 - 董事、高级管理人员计划转让股份，应首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持计划披露时间区间不得超三个月[16] 报告与公告 - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在2个交易日内向交易所报告并公告[19] - 新任、信息变化、离任需在2个交易日内委托申报个人信息[20] - 股份变动，应在2个交易日内向公司报告并公告[22] 存档期限 - “首次申报”送交通知存档期限为有关事情发生后10个交易日，其他为3个交易日[25] 其他规定 - 公司通过章程规定股份转让限制，应及时向交易所申报[25] - 董事、高管持股比例及其变动比例达5%，适用《上市公司收购管理办法》[25] - 本制度“超过”含本数[27] - 本制度由董事会负责解释和修订，经审议通过之日起生效[28] - 制度生效后，原相关制度自动失效[28]

公司定义 - 公司下属企业指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[5] 重大事项界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事项[10] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属重大事项[10] - 任一股东所持5%以上股份被质押等属重大事项[11] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议披露[12] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[12] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[12] - 标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[12] - 标的最近一年营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议披露[12] - 标的最近一年净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[12] 重大信息范围 - 重大经营管理信息涵盖董事会审议、高管变动等[14] - 其他重大事项信息包括募投项目变更、业绩预告等[16] - 控股股东转让股份致控制权变化需报告[16] 信息报告制度 - 公司重大信息实行实时报告制度[18] - 报告义务人知悉重大信息书面报告董事长并知会董秘[18] - 重大信息内部报告传递有明确程序[20] - 报告义务人特定时点报告可能重大信息[20] - 报告义务人报告重大事项进展情况[20] 信息披露要求 - 信息披露前相关人员不得泄露信息和内幕交易[21] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效并由董事会负责解释[24]

对外投资分类 - 公司对外投资分为短期（不超1年）和长期（超1年）投资[6] 投资决策机构 - 公司股东会、董事会、CEO为对外投资决策机构[10] 审议批准情况 - 对外投资（非关联交易）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议批准并披露[14] - 公司从事衍生品交易，需董事会审议通过并披露，独立董事发表专项意见，关联衍生品交易提交股东会审议[16] - 对外投资（非关联、受赠现金资产）资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[16] - 超出董事会权限且非套期保值目的的衍生品交易，需董事会审议、独立董事发表意见并经股东会审议通过[17] - 公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 部门职责 - 财务部负责对外投资资金筹措及相关手续办理[11] - 内部审计部对投资项目全过程监督并进行效益和定期审计[12] 计算标准 - 交易标的为“购买或出售资产”，以资产总额和成交金额较高者为计算标准，12个月内累计计算[17] 投资控制 - 公司不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易[8] - 公司证券投资等需严格控制，委托理财（现金管理除外）要选合格专业理财机构并签书面合同[20] 短期投资流程 - 短期投资需财务部提供资金状况，管理部门找机会提建议，首席财务官论证审核[21][22] - 公司购入短期有价证券当日记入公司名下，财务部月底登记入账并处理账务[23][26] 证券保管 - 证券保管至少2人共同控制，操作人员与资金、财务管理人员分离[23] 长期投资规则 - 长期投资新项目按批准投资额投资，已有项目增资在原批准额基础上增加投资[23] 评审论证 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构评审和论证[31] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况，公司可收回对外投资[27] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况，公司可转让对外投资[28] 监督了解 - 公司董事会定期了解重大投资项目情况，审计委员会监督投资相关事项[34]