广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规 定，公司董事会审计委员会认真全面审查了《关于白云机场北区远 机位二期项目资产委托管理协议的关联交易议案》及相关资料，发 表以下书面审核意见： 机场集团投资建设的北区远机位二期项目是为满足白云国际机 场航空市场的发展需要，公司作为承担白云机场的日常运行和经营 管理机构，将受托资产纳入白云机场飞行区进行统一管理，有利于 保障运行管理的一致性、提升运行管理效率。本次关联交易有利于 确立法律关系、明确责任范围，关联交易的定价原则遵循了公平、 公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及 全体股东（特别是中小股东）的利益。 同意将《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议 的关联交易议案》提交公司董事会审议。 董事会审计委员会委员： 陆正华 王利亚 邢益强 广州白云国际机场股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 10 月 23 日 ...

广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有 关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司（下称"公 司"）的独立董事，对《关于白云机场北区远机位二期项目资 产委托管理协议的关联交易议案》进行了认真审议，公司拟与 关联方广东省机场管理集团有限公司签订《白云机场北区远机 位二期项目资产委托管理协议》。 我们认为： 1.机场集团投资建设的北区远机位二期项目是为满足白云 国际机场航空市场的发展需要，公司作为承担白云机场的日常 运行和经营管理机构，将受托资产纳入白云机场飞行区进行统 一管理，有利于保障运行管理的一致性、提升运行管理效率。 2.本次公司与关联方集团公司签署白云机场北区远机位二 期项目资产委托管理协议，有利于确立法律关系、明确责任范 围。 3.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格 原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东 （特别是中小股东）的利益。 4.本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在 审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表 决 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-052 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于2023 年10 月30日以通讯会议方式召开。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第六次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司〈2023 年第三季度报告〉》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下： 6 票同意，0 票反对，决议获得通过。 详见公司《关于白云机场北区远机位二期项目资产委托管理协议的 关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 38,778 | 47.23% | 337,841 | 52.54% | | 其中：国内航线 | 31,803 | 37.40% | 289,280 | 52.32% | | 地区航线 | 387 | 116.20% | 2,881 | 82.80% | | 国际航线 | 6,588 | 118.65% | 45,680 | 52.34% | | 二、旅客吞吐量（人次） | 5,259,092 | 84.56% | 46,302,440 | 111.07% | | 其中：国内航线 | 4,417,218 | 60.33% | 40,883,729 | 90.91% | | 地区航线 | 49,478 | 891.74% | 332,654 | 1310.45% | | 国际航线 | 79 ...

投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □机构策略会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2023 年 9 月 22 日 地点 公司办公楼会议室 形式 ☑现场 □电话 □线上系统 □其他 方式 □书面 ☑口头 是否涉及应当 □是 ☑否 披露重大信息 活动文档 □是 ☑否 接待人员 王磊 参加人员 华创证券：吴晨玥 1. T1 出境免税协议进展情况？ 白云机场 T1 出境免税店已于今年 5 月到期，参考业内其他 机场类似情况的做法和经验，结合国际出行旅客免税商业需求， ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023－048 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交流会类型 本次业绩交流会以网络方式举行，公司管理层就公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况等与投资者进行了互动交流。 二、交流会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 12 日(星期二) 上午 9:00- 10:00 （二）会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 出席本次会议的公司人员：公司董事长、总经理王晓勇先生， 独立董事陆正华女士，副总经理、董事会秘书戚耀明先生，副总经理 张建诚先生，财务部副部长劳晓梅女士。 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行 了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩交流会的主要内容详见附件。 2023 年 9 月 13 日 附件：投资者主要问题及回复情况 1.公司对国际业务的恢复 ...

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 现就公司 2023 年第二次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2023-047 广州白云国际机场股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 ...

| 1.会 | 议 | 须 | 知 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.会 | 议 | 议 | 程 | - | 3 | - | | | | | 3.关于修订公司《章程》的议案 | - | 5 | - | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广州白云国际机场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 9 月 19 日 会 议 须 知 六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照 会议议程的统一安排； 七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要； 八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决 时不再进行会议发言。 - 1 - 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》 及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规 定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织 及相关会务工 ...

广州白云国际机场股份有限公司 2023 年 8 月生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 42,496.00 | 34.09% | 299,063.00 | 53.26% | | 其中：国内航线 | 35,444.00 | 24.21% | 257,477.00 | 54.39% | | 地区航线 | 400.00 | 122.22% | 2,494.00 | 78.53% | | 国际航线 | 6,652.00 | 123.52% | 39,092.00 | 44.94% | | 二、旅客吞吐量（人次） | 6,061,551.00 | 73.81% | 41,043,348.00 | 115.02% | | 其中：国内航线 | 5,150,528.00 | 50.95% | 36,466,511.00 | ...

公司基本信息 - 公司名称为广州白云国际机场股份有限公司，简称白云机场[1] - 公司是根据《中华人民共和国公司法》等有关法规设立的股份有限公司[72] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为28.9亿人民币，同比增长42.22%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿人民币，扣除非经常性损益后的净利润为1.4亿人民币[9] - 经营活动产生的现金流量净额为10.1亿人民币，同比增长505.77%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为173.49亿人民币，总资产为263.65亿人民币[9] 业务运营 - 白云机场2023年上半年完成飞机起降21.6万架次，旅客吞吐量达2893.7万人次，货邮吞吐量为90.8万吨，分别比上年同期增长62.9%、134.6%、-8.5%[12] - 公司2023年上半年营业总收入为289.04亿元，同比增长42.3%[61] - 公司2023年上半年净利润为17.04亿元，同比增长132.1%[61] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1010641723.39元，较去年同期大幅增长[65] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-256764067.98元，较去年同期有所下降[66] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1187909749.97元，较去年同期大幅减少[66] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为3,425,467,946.16元，较上期有所下降[56] - 公司非流动资产合计为22,939,966,392.30元，较上期有所下降[57] - 所有者权益合计为17,579,032,198.75元，较上期有所增加[58] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了续签用地授权经营使用协议的关联交易议案[32] - 公司2023年第一次临时股东大会选举了第七届董事会非独立董事和独立董事[33] - 公司2023年第七届董事会选举了王晓勇先生为董事长，聘请了黄浩先生、谢冰心先生、戚耀明先生、张建诚先生为副总经理[34] 风险管理 - 公司在报告期内未涉及重大诉讼、仲裁事项[50] - 公司在报告期内未涉及破产重整相关事项[50] - 公司在报告期内未涉及违规担保情况[49] 税务情况 - 主要税种及税率情况为增值税13%、9%、6%、5%、3%、0%、城市维护建设税7%、企业所得税25%、15%、教育费附加3%、地方教育费附加2%、房产税12%、1.2%[185] - 广汽丰田汽车有限公司代单位垫款期末余额为11,369,478.00元，占其他应收款期末余额合计数的比例为15.69%[198]