（二）本次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 21 日以现场结合通讯会议 的方式召开。 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－003 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）关于签署货邮安检业务专项工作协议的议案 （二）关于聘任董事会秘书的议案 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。 详见公司《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-005）。 特此公告。 （四）本次董事会应出席的董事7 人，实际出席会议的董事7人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十七次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先 生召集。 二、董事会会议 ...

业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润83,249.25万元到101,749.08万元，同比增加39,058.68万元到57,558.51万元，增幅88.39%到130.25%[2][5] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润80,800.87万元到99,300.70万元，同比增加42,540.48万元到61,040.31万元，增幅111.19%到159.54%[2][5] 上年同期业绩 - 上年同期归属上市公司股东净利润44,190.57万元，扣非净利润38,260.39万元[7] 业务数据 - 2024年飞机起降架次51.20万架次，较上年同期增长12.25%[9] - 2024年旅客吞吐量7,636.93万人次，较上年同期增长20.89%[9] - 2024年货邮吞吐量238.25万吨，较上年同期增长17.30%[9] 业绩增长原因 - 业绩增加因航空市场需求恢复，业务收入增长且成本结构优化[2][5][9] 业绩预告时间 - 业绩预告时间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 财务数据说明 - 本次业绩预告涉及财务数据未经审计[6] - 具体准确财务数据以2024年年报为准[12]

文章核心观点 2024年广州白云机场口岸国际客货运输业务均创5年来新高 [1][2] 具体数据 - 2024年广州海关监管经广州白云机场口岸进出境人员约1570万人次 同比增长78% [1] - 2024年广州海关监管经广州白云机场口岸进出境航班约11万架次 同比增长51% [1] - 2024年广州海关监管经广州白云机场口岸进出境货运量超140万吨 同比增长20% [1]

北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 广州白云国际机场股份有限公司 广州白云国际机场股份有限公司： 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 北京市奋迅律师事务所 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关事宜的 4、 贵公司的公司章程。 本所亦根据有关规定委派律师列席了本次股东大会并对本次股东大会召开 和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股 东大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024-067 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,536,004,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.9001 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，会议的召 集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份 有限公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂 (三) 出席会议的 ...

广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司通过发行股票募集的资金到位后，公司应及时办理 验资手续，并应立即按照发行申请文件所承诺的资金使用计划，组织 募集资金的使用工作。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发 行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024-066 广州白云国际机场股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

广州白云国际机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 25 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 1.会 议 须 知 - 1 - | | --- | | 2.会 议 议 程 - 2 - | | 3.议案一：关于修订《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理 | | 办法》的议案 - 4 - | | 4.议案二： 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ..- 5 - | | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的议案 5.议案三： 2024 A | | - 6 - | | 6.议案四： 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 | | 稿）的议案 - 10 - | | 7.议案五： 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 | | 析报告（修订稿）的议案 - 11 - | | 8.议案六： 关于公司 年度向特定对象发行 股股票募集资金使 2024 A | | 用可行性分析研究报告的议案 - 12 - | | 9.议案七：关于公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况 | | 报告 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024-065 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年 11 月生产经营数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要说明： 一、上述数据本月数为快报数据，与实际数据可能存在差异。 项目 月度 累计 本月数 同比增长 累计数 同比增长 一、起降架次（架次） 43,637.00 12.94% 465,983.00 12.05% 其中：国内航线 34,255.00 9.40% 368,501.00 4.51% 地区航线 378.00 -3.32% 4,232.00 15.47% 国际航线 9,004.00 29.82% 93,250.00 56.41% 二、旅客吞吐量（人次） 6,504,386.00 19.94% 69,667,423.00 21.16% 其中：国内航线 5,197,610.00 13.89% 56,447,523.00 12.18% 地区航线 55,301.00 5.76% 604,217.00 36.92% 国际航线 1,251,47 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－063 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第 九次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及相关议案，对公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。 《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预案修订稿"）及相关文件已于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资 者注意查阅。 预案修订稿及相关文件所述事项并不代表发行审核、注册部门对 于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、 批准或核准，相关披露文件所述本次发行相关事项的 ...