证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2025-017 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十次（2024 年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (二) 本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 (五) 根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第二十次（2024 年度）会议由公司董事长、总经理王晓勇 先生召集。 二、董事会会议审议情况 (一) 《2024 年度总经理工作报告》 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。 (二) 《2024 年度财务决算报告》 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 《2024 年度利润分配方案》 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。 ( ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－018 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.157 元（含税）， 不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民 币3,425,866,473.20元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪25JAK 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 广州白云国际机场股份有限公司 关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店 2024 年度承诺利润目标实现情况 专项审核报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仪供白云机场年度报告披露时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本审核报告作为白云机场年度报告的必备文件, 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 白云机场管理层的责任是按照上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,以及《业绩补偿承 诺函》的约定,编制《广州白云国际机场股份有限公司关于铂尔曼酒 店和澳斯特酒店2024年度承诺利润目标实现情况的说明》,并负责设 计、执行和维护必要的内部控制,以保证其内容真实、准确、完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 三、 注册会计师的责任 广州白云国际机场股份有限公司 关于铂尔曼酒店和澳斯特酒店2024年度 ...

广州白云国际机场股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 证明该审计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 目录 o 内部控制审计报告 第 1 - 2 页 t 2017 1 会计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10102 号 广州白云国际机场股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称"白 云机场")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是白云机场董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低 ...

广州白云国际机场股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acon6.gov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconf.gov.cn）"进行重点 。 " d Analysis t and the state 0:00 广州白云国际机场股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 我们审计了广州白云国际机场股份有限公司(以下简称白云机场) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

广州白云国际机场股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600004 证券简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,821,504,052.94 | 1,663,169,168.77 | 9.52 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 295,855,594.61 ...

公司代码：600004 公司简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 30 日 广州白云国际机场股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王晓勇、主管会计工作负责人张建诚及会计机构负责人（会计主管人员）曲佳状 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年12月31日的总股本2,366,718,283股为基数，向全体股东每10股派现金1.57元（ 含税），共派现金371,574,770.43元。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 □适用 √ ...

一、基本情况 广州白云国际机场股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 （王利亚） 2024 年，作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事， 我严格遵循《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪 守独立董事的职责与义务，秉持独立、客观、公正的原则， 积极参与公司治理。在过去一年中，我充分运用自身专业知 识和行业经验，通过参加董事会及专门委员会会议、发表独 立意见、实地考察调研等多种方式，对公司重大决策、关联 交易、财务状况等重点事项进行深入研究和审慎判断，切实 维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益， 助力公司规范运作和持续稳健发展。现将本年度履职情况报 告如下： （一）个人履历 王利亚，男，中国国籍，1961 年 5 月出生，中共党员， 高级工程师。历任民航广州管理局航管中心管制员、指挥调 度室副主任，国际民航组织航委会委员、副主席，民航中南 空管局副局长、党委书记兼副局长，中国民航局空中交通管 理局副局长、局长兼党委副书记，中国民航局运管管理中心 主任，香港航空公司总裁、副董事长、高级顾问。现任北京 华安天诚科技有限公司董事、芯泰智能科技（广东）有限公 司副董事长，本公司独立董事。 （二 ...

广州白云国际机场股份有限公司 1 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）采用符合法律法规规定的企业组织形式，具备国家行业主 管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《广州白云国际机场股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报 告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同 意后，提交董事会审议、并由股东会决定。在公司股东会审议批准前， 公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计 ...