委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事组成[4] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，定期会议提前五天、临时会议提前三天通知[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责分工 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案，向董事会提建议[7] - 对董事和高级管理人员考评，提出报酬和奖励方式报董事会[10] 其他规定 - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[13] - 会议讨论有关成员议题时，当事人应回避[20] - 议事规则自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[15][27]

起降架次 - 2026年1月起降架次49,519架次，同比增3.58%[2] - 国内航线起降架次37,795架次，同比增0.70%[2] - 地区航线起降架次448架次，同比增15.76%[2] - 国际航线起降架次11,276架次，同比增14.05%[2] 旅客吞吐量 - 2026年1月旅客吞吐量7,493,811人次，同比增4.95%[2] - 国内航线旅客吞吐量5,751,996人次，同比增1.12%[2] - 地区航线旅客吞吐量66,573人次，同比增24.73%[2] - 国际航线旅客吞吐量1,675,242人次，同比增19.74%[2] 货邮吞吐量 - 2026年1月货邮吞吐量205,258.81吨，同比增4.90%[2] - 国际航线货邮吞吐量132,852.12吨，同比增13.23%[2]

会议信息 - 董事会会议通知于2026年1月30日送达各参会人员[2] - 董事会会议于2026年2月5日以通讯会议方式召开[3] - 董事会应出席董事7人，实际出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司领导2024年度考核结果及年薪核算的议案》7票同意，0票反对[6] 年薪情况 - 2024年黄浩等6人年薪8.26 - 110.74万元，在职1 - 12个月[8]

核心运营数据概览 - 2026年1月，公司起降架次49519架次，同比增长3.58% [1] - 2026年1月，公司旅客吞吐量7493811人次，同比增长4.95% [1] - 2026年1月，公司货邮吞吐量205258.81吨，同比增长4.90% [1] 分航线运营表现 - 国际航线增长强劲，起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量同比分别增长14.05%、19.74%、13.23% [1] - 地区航线客运增长显著，起降架次、旅客吞吐量同比分别增长15.76%、24.73%，但货邮吞吐量同比下降2.03% [1] - 国内航线增长平缓，起降架次、旅客吞吐量同比分别增长0.70%、1.12%，货邮吞吐量同比下降8.07% [1]

关于子公司仲裁裁决 - 公司全资子公司广州白云国际广告有限公司收到广州仲裁委员会终局裁决书 裁决涉及公司与迪岸双赢集团有限公司的广告经营合同纠纷 [1][2][4] - 根据裁决 子公司需退回申请人履约保证金7,147,826.55元 承担申请人律师费500,000元 并承担部分仲裁费58,821元 [3] - 公司表示本次裁决为终局裁决 自作出之日起生效 且对公司生产经营未产生实质性影响 [4][5] 关于公司注册资本变更 - 公司于2025年12月向特定对象广东省机场管理集团有限公司发行股票210,526,315股 [9] - 发行完成后 公司股份总数变更为2,577,244,598股 注册资本相应变更为2,577,244,598元 [9] - 公司已完成相关工商变更登记和备案手续 并对公司章程进行了相应修订 [9][10]

仲裁裁决结果 - 广州仲裁委员会作出终局裁决 要求白云机场全资子公司广州白云国际广告有限公司向迪岸双赢集团有限公司退回履约保证金714.78万元 并承担对方律师费50万元及部分仲裁费58,821元 [1] - 公司表示将依据会计准则进行相应会计处理 本次裁决对公司本期或期后利润的影响以年度审计结果为准 并称判决对公司生产经营未产生实质性影响 [1] 与迪岸公司的合同纠纷背景 - 纠纷源于双方签署的《2023年广州白云国际机场T1航站楼广告经营合同》 迪岸公司单方面主张因重大客观情况变化导致合同履约不能 要求提前终止合同 [1] - 此前 广州仲裁委员会曾裁决迪岸公司向广告公司支付广告发布费4777.96万元及赔偿金2524.57万元 因迪岸公司对后续《付款通知书》有异议而提起本次仲裁 [2] - 此外 迪岸公司亦因重大客观情况变化 与广告公司协商提前终止了《T2广告经营合同》 并赔偿广告公司含税金额为2555.54万元的赔偿金 [2] 其他经营合同纠纷 - 白云机场另一子公司广州白云国际机场二号航站区管理有限公司亦涉及经营合同纠纷 对方广州德高空港广告有限公司的上诉已被广东省高级人民法院驳回 维持原判 [4] - 该纠纷源于2017年签署的《广州白云国际机场二号航站楼及GTC广告媒体建设经营合同》 德高空港认为航司入驻情况与预期存在差异导致广告营收损失 提出的减租或补偿申请未获同意后提起诉讼 [4] 公司市场表现 - 截至2月5日收盘 白云机场股价报9.64元/股 当日上涨0.21% 公司总市值为248.4亿元 [4]

案件裁决 - 公司全资子公司广告公司为被申请人，案件处裁决阶段[2] - 被申请人退回申请人履约保证金7147826.55元[4] - 被申请人承担申请人律师费500000元[4] - 仲裁费合计147053元，申请人承担88232元，被申请人承担58821元[4] 后续影响 - 裁决为终局裁决，自作出之日起生效[5] - 公司按要求和实际情况会计处理，影响以审计结果为准[6] - 判决对公司生产经营未产生实质性影响[6] 其他情况 - 截至公告日，公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[7]

股份与资本变更 - 2025年12月向广东省机场管理集团发行股票210,526,315股[1] - 发行后股份总数变为2,577,244,598股[1] - 发行后注册资本变为2,577,244,598元[1] - 修订前注册资本为2,366,718,283元[4] - 修订前已发行股份数为2,366,718,283股[4] - 修订后注册资本为2,577,244,598元[4] - 修订后已发行股份数为2,577,244,598股[4]

公司基本信息 - 公司于2003年4月发行40,000万股人民币普通股，4月28日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币2,577,244,598元[4] - 公司成立时发行普通股总数为60,000万股，面额股每股金额为1元[18] 股份发行与转让 - 公司成立时向广州白云国际机场集团公司发行57,600万股，其他各发起人分别发行600万股[18] - 广州白云国际机场集团公司以863,978,256.97元主业相关资产认购股份，其他各发起人以9,000,000元现金认购[19] - 公司已发行股份数为2,577,244,598股，全部为人民币普通股[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[29] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[29] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[28] - 董事等所持股份上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[29] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[25] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[8] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可维权[37] - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[59] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78][79] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[81] 董事会相关 - 董事会设9名董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[113] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[113] - 临时董事会会议需提前3日通知全体董事[115] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[114] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[122] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[125] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[127] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名以上，每季度至少召开一次会议[132] - 薪酬与考核委员会成员为3名，均为独立董事[137] - 投资审查与决策委员会成员为5名，1/2以上为独立董事[138] - 合规委员会成员为3名，至少1名独立董事[139] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[157] - 最近三年累计现金分配利润不少于最近三年平均可分配利润的30%[167] - 董事会拟不现金分红或现金红利与当年净利润之比低于30%需说明原因[167] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[156] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[193] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理困难的公司[200]

航空机场板块市场表现 - 2月4日航空机场板块整体大幅上涨5.9%，显著跑赢大盘，当日上证指数上涨0.85%，深证成指上涨0.21% [1] - 板块内个股普涨，华夏航空以10.02%的涨幅领涨，中国东航上涨9.98%，中国国航上涨7.00%，南方航空上涨6.93%，春秋航空上涨5.56% [1] - 板块成交活跃，海航控股成交量达1096.78万手，成交额18.89亿元，中国国航成交额20.24亿元，中国东航成交额14.78亿元 [1] 航空机场板块资金流向 - 当日航空机场板块整体获得主力资金净流入7.96亿元，而游资和散户资金分别净流出3.99亿元和3.96亿元 [1] - 海航控股获得主力资金净流入3.36亿元，净占比17.81%，为板块内最高，中国东航主力净流入1.47亿元，净占比9.94% [2] - 中国国航、南方航空、上海机场、华夏航空均获得超5000万元的主力资金净流入，净占比分别为5.12%、7.67%、11.01%和11.34% [2] - 白云机场和深圳机场主力资金呈净流出状态，分别净流出1157.35万元和598.55万元 [2]