证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－056 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召 开。 （四）本次董事会应出席的董事7 人，实际出席会议的董事7人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第十六次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先 生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2025 年度机场安保服务协议的关联交易议案 公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案， 同意提交董事会进行审议。 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。 1 1、发行价格 （公告编号：202 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024-060 广州白云国际机场股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 白云机场/公司/本公司 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | /上市公司/发行人 | | | | 机场集团/控股股东/公 | 指 | 广东省机场管理集团有限公司 | | 司控股股东 | | | | 董事会 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司董事会 | | 股东大会 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司股东大会 | | 公司章程/《公司章程》 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司章程 | | 本次向特定对象发行A | | 本公司以向特定对象发行股票的方式向机场 | | 股股票、本次向特定对 | 指 | 集团发行A股股票的行为 | | 象发行、本次发行 | | | | 本报告 | 指 | 广州白云国际机场股份有限公司2024年度 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 | | | | （修订稿） | ...

广州白云国际机场股份有限公司 关于子公司收到民事判决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－064 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：判决阶段 上市公司子公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司广州白云国际广告有限公司（以下简称"原告""白云国 际"）近日收到广东省高级人民法院《民事判决书》（（2024）粤 民终 4814 号），现将主要内容公告如下： 一、 基本情况 2015 年 8 月，白云国际与航美传媒集团有限公司（以下简称 "航美传媒"、"被告"）签订《2015 年广州白云国际机场户内外 LED 媒体建设经营合同》，其后双方在合同履行过程中产生纠纷 （详见 2023 年 5 月 23 日《关于子公司提起诉讼的公告》（编号 2023-029））。2024 年 4 月，广东省广州市中级人民法院下达《民 事判决书》（（2023）粤 01 民初 1640 号）（详见 202 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－057 广州白云国际机场股份有限公司 关于 2025 年度机场安保服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为加强广州白云国际机场安全保卫、治安防范和秩序管 控能力，确保过港旅客安全、顺利出行，公司拟委托广东机场 安保服务有限公司提供辅警服务，按照 240 人人数上限进行辅 警人员配置，服务费用预计不超过 2606.63 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成 关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司 机场安保公司 指 广东机场安保服务有限公司，系集团公 司全资子公司 一、关联交易概述 为加强广州白云国际机场安全保卫、治安防范和秩序管控能力， 确保过港旅客安全、顺利出行，按照国家及广东省关于辅警管理的相 关规定以及民航局公安局《进一步加强民航公安机关警力配备的通 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－059 如本次向特定对象发行股票方案得以实施，则 2024 年至 2026 年 三年期间公司董事会将制订符合如下要求的利润分配预案：在符合现 金分红条件的情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实 现的合并报表归属母公司所有者净利润的 50%。 若因本次向特定对象发行股票方案未能实施、市场环境发生重大 变化、不可抗力等原因，导致现金分红特别安排无法顺利实现的，公 司仍将根据届时有效的法律法规、政策、公司《章程》和《公司未来 三年（2024-2026）股东回报规划》制定年度利润分配方案，切实保护 中小股东利益。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 广州白云国际机场股份有限公司 关于公司未来现金分红特别安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云国际机场股份有限公司（下称"公司"）拟通过向特定 对象发行股票方式向控股股东广东省机场管理集团有限公司募集资 金。若公司第七届董事会第十三次（临时）会 ...