广州白云国际机场股份有限公司章程 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改[2000]826 号文批准，于 2000 年 9 月 19 日以发起方式设立，并在广东省工商行政管理局登记注册，取得企业 法人营业执照，其统一社会信用代码为 914400007250669553。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 - 1 - 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 人。 第三条 公司于 2003 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000 万股，于 2003 年 4 月 28 日在 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以 上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二条 独立董事 ...

广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年修订版） 本办法所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第一章 总则 第三条 公司通过发行股票募集的资金到位后，公司应及时办理 验资手续，并应立即按照发行申请文件所承诺的资金使用计划，组织 募集资金的使用工作。 第一条 为规范广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四 ...

广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学 化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使决策权。董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定中长期发展规划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理 ...

北京市朝阳区建国门外大街 2 号 国贸写字楼 2 座 3501 室 | 100004 Suite 3501, China World Office 2 No.1 Jianguomenwai Avenue Beijing, China | 100004 电话/Tel: +86 10 5649 6000 传真/Fax: +86 10 6505 9422 fenxunlaw.com 北京市奋迅律师事务所 关于 广州白云国际机场股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 北京 Beijing 上海 Shanghai 深圳 Shenzhen 北京市奋迅律师事务所 关于广州白云国际机场股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关事宜的 法律意见书 广州白云国际机场股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称《规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定及贵 公司章程，就贵公司于 2025 年 11 月 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-056 广州白云国际机场股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务 大楼三区 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 577 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,414,051,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7473 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓 ...

板块整体表现 - 11月12日航空机场板块整体上涨0.18%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，吉祥航空领涨，涨幅为2.88%，收盘价14.67元 [1] - 南方航空领跌，跌幅为0.69%，收盘价7.24元 [1][2] 领涨个股表现 - 吉祥航空涨幅最大，为2.88%，成交量为33.03万手，成交额为4.83亿元 [1] - 上海机场上涨1.28%，收盘价33.96元，成交额为10.41亿元 [1] - 华夏航空上涨1.10%，收盘价11.92元，成交量为22.65万手 [1] - 海航控股上涨1.09%，收盘价1.85元，成交量高达887.63万手，成交额达16.18亿元 [1] 资金流向分析 - 当日航空机场板块整体主力资金净流出9093.95万元 [2] - 游资资金呈现净流入状态，金额为1831.77万元 [2] - 散户资金净流入7262.18万元 [2] - 海航控股获得主力资金净流入1.18亿元，主力净占比达7.28% [3] - 中国国航主力资金净流入4763.99万元，主力净占比9.10% [3] - 吉祥航空主力资金净流出4278.53万元，主力净占比-8.86% [3] 个股成交活跃度 - 海航控股成交量最为活跃，达887.63万手，成交额16.18亿元 [1] - 中国东航成交量109.22万手，成交额5.76亿元 [1][2] - 中国国航成交量59.76万手，成交额5.24亿元 [1] - 春秋航空成交额5.17亿元，但成交量相对较小，为8.69万手 [1]

广州白云机场口岸出入境客流与运营表现 - 截至11月9日5时，广州白云机场口岸今年出入境人员已超1471万人次，突破2024年全年总数，约占全国空港出入境人员总量的13% [1] - 口岸出入境人员总量较去年同期增长约19%，入境外国人的快速增长成为推动总量提前突破的关键动力 [2] - 今年以来，口岸高效保障享受24小时直接过境免办边检手续的中转旅客超68万人次 [1] 入境外国人客流结构分析 - 今年入境外国人超260万人次，占入境人员总量约38%，同比增长36.5% [2] - 入境外国人中，东南亚方向客流量最大，占38.5%，马来西亚、韩国、新加坡等国家来华人员数量位居口岸前列 [2] - 免签入境外国人近120万人次，占入境外国人总量的45.3% [2] - 享受240小时过境免签政策的外国人同比增长达135% [2] 出入境便利化政策与实施 - 我国实施单方面免签国家达48个，240小时过境免签政策适用国家扩展至55国 [2] - 白云边检站优化免签入境手续办理，升级临时入境许可专区，增设申办窗口，实现临时入境许可与入境手续一次办结 [3] - 为提升外籍人员通关体验，运用AI技术上线“卓粤智询”“AI数字人”人工智能服务，并前置生物信息采集、入境卡填写等环节 [3] 国际航线网络发展与内地居民出行 - 今年以来，广州白云机场口岸新增、加密及恢复至东南亚和中东国际客运航线超过20条，广州至曼谷、吉隆坡等枢纽城市的日均航班加密超过5班 [4] - 恢复广州至温哥华、加密至荷兰的欧美航班，洲际通航点数量接近30个 [4] - 随着2025年冬春航季启动，国际航点将持续扩容，广州至阿尔及尔、加尔各答、德里、马德里、达尔文等地航线陆续启航，广州至珀斯、基督城、阿德莱德等地航线即将恢复 [4] - 今年以来经白云机场口岸出入境的内地居民总量近846万人次，同比增长12.8%，在出境目的地中，近三成旅客选择泰国、马来西亚、越南等国家和地区 [4] 大型活动保障与运营支持 - 近期第138届中国进出口商品交易会、大湾区全球招商大会、十五运会等大型活动在广州密集举办，为白云机场口岸带来入境人员高峰，日均入境人员达2.6万人次，同比增长约24% [5] - 白云边检站深化与相关赛会主办方的联动通报机制，编制并协助发布相关人员通关指引，提前掌握信息以精准办理边检手续 [5] - 联动口岸联检单位及航空公司制定应急预案，确保高效应对航班延误、旅客滞留等突发状况 [5] - 白云边检站在当前日均保障国际客货运航班335架次基础上，将进一步提供优质通关服务 [4]

项目投运与运营表现 - 广州白云国际机场T3航站楼与第五跑道于金秋时节正式投运 [3] - 投运当月（2025年10月）机场单月客流量创历史新高，累计接送旅客超过760万人次，同比增幅超过11% [3] - 2024年，白云机场已跻身全球十大最繁忙机场 [3] - 机场终端容量可承载1.4亿人次旅客、600万吨货邮 [3] 技术创新与行业标杆 - BIM应用开启大型枢纽机场智能建造行业先河，实现全员、全区域、全专业、全生命周期管理 [7] - 构建中国民航首个大型数字孪生机场，实现物理机场与虚拟机场的双向映射，提升运行效率与旅客体验 [7][12] - 绿色建材占比超70%，打造“绿色三星”航站楼，建筑节能率达63% [7][9] - 项目荣获buildingSMART openBIM国际大奖，相关标准被国际BIM权威组织采纳 [8][15] 工程建设挑战与解决方案 - 通过统一BIM标准体系和创新“按模计量”模式，解决信息孤岛问题，使工程量审核时间缩短50%以上 [8] - 盾构施工下穿三条运行跑道，运用数字化平台、AR技术等实时监控，开创国内民航领域大型盾构穿越运行跑道先河 [8][9] - 针对广州炎热潮湿气候，采用屋面喷雾降温、玻璃幕墙自动调光等技术应对建筑能耗挑战 [9] 管理组织与模式创新 - 工程建设采用“指挥部+专业专班+参建方联盟”模式，构建一体化管理架构 [10] - 成立数字化工程技术研究中心和联合创新实验室，推动智能建造与建筑工业化融合 [10] - BIM+GIS+物联网技术融合应用，实现项目从设计到验收的全阶段数据整合 [10] 设计理念与旅客体验 - 设计理念融合“中国风、岭南味、国际范、时代感”，内部空间融入荔枝、木棉花等岭南元素 [3][14] - 同步规划综合交通中心，实现“空铁陆”零距离换乘 [13] - 创新设置宠物卫生间、母婴室、多功能座椅等人性化配套设施，提升服务温度 [14] - 项目建成后，白云机场将拥有五条跑道、三座航站楼，旅客年吞吐能力达1.2亿人次，货邮量可达380万吨 [13] 行业影响与战略意义 - 项目创新巩固了中国在全球大型枢纽机场建设中的技术话语权 [3][15] - 为粤港澳大湾区打造“世界级机场群图景”补上关键拼图，成为区域高质量发展的强力引擎 [3][4] - 推动中国民航机场建设从“传统建造”向“智能建造”转型，为全球大型枢纽机场提供“中国方案” [7][15]

广州白云机场口岸出入境流量 - 截至11月9日，广州白云机场口岸今年出入境人员已超过1471万人次，突破2024年全年总数，约占全国空港出入境人员总量的13% [1] - 口岸出入境人员总量较去年同期增长约19% [1] - 入境外国人的快速增长是推动总量提前突破的关键动力，今年入境外国人超260万人次，占入境总量的重要部分 [1] 免签政策与旅客体验 - 我国持续扩大免签“朋友圈”，实施单方面免签国家已达48个 [1] - 旅客反馈免签政策极大提升了便利性，例如俄罗斯籍旅客表示免签相比以前需提前1个月办签证更为方便 [1] - 内地居民出入境需求旺盛，今年以来经白云机场口岸出入境的内地居民总量近846万人次，同比增长12.8% [1] 国际航线网络拓展 - 广州白云国际机场持续深耕“一带一路”沿线市场，国际（地区）航线超146条，覆盖全球105个主要城市 [1] - 今年以来，口岸新增、加密及恢复至东南亚和中东国际客运航线超过20条 [1] - 航线网络加密与中国护照“含金量”提升共同促进了出入境需求 [1] 边检服务与通关效率 - 白云边检站高效保障超68万人次享受24小时直接过境免办边检手续便利 [1] - 边检站多维发力提升中国公民通关体验，例如开设专用通道，有旅客反馈通关过程不到5分钟，服务贴心 [1] - 快捷通关服务支持了旅客“说走就走”的旅行，例如有市民利用直飞免签便利与家人出行 [1]