业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开6次会议审议多项报告和计划[1][3][4] 审计费用 - 建议聘请上会会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，费用分别为130万和58万元[6] 未来展望 - 2025年审计委员会结合新监管要求发挥作用[8]

公司基本情况 - 公司在全国各地设有26家分所，员工2000余人，注册会计师约500多人[2] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过选聘审计机构等议案[2][4] - 上会认为公司财务报表编制合规，保持有效内控[4] - 2025年审计委员会多次会议推进审计工作[4][6][7]

公司基本信息 - 公司注册资本24.88亿元[19] - 2024年公司董事会中外部董事占比67%[95] 运营数据 - 2024年全年旅客吞吐量超1.24亿人次，货邮吞吐量超420万吨[62][64] - 2024年航班起降80.3万架次，较2023年的70.1万架次增长[66] - 2024年通航航空公司109家，较2023年的103家增加[66] - 2024年浦东机场旅客中转量1245万人次，较2023年的569万人次增长；中转率为16.0%，较2023年的10.5%提升[66] - 2024年浦东机场国内客班航班放行正常率为90.28%，虹桥机场国内客班航班放行正常率为90.95%[66] 财务数据 - 2024年总资产700.5亿元，较2023年的694.8亿元增长[66] - 2024年营业收入123.7亿元，较2023年的110.5亿元增长[66] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19.3亿元，较2023年的9.3亿元增长[66] 重要事件 - 1月29日公司发布人文品牌“中国样·China Young”并启动首个品牌日暨咖啡文化节[35] - 4月18日“上海空铁联运服务中心”揭牌，首票空铁联运货物启运[23] - 4月29日虹桥机场举行国际通航60周年活动并发布12项旅客服务便利化举措[28] - 9月5日虹桥机场跑道状态灯系统正式投运[41] - 10月17日上海浦东国际机场货运站公司举行25周年庆典[47] 发展战略 - 客运方面浦东机场推进洲际转运中心建设，虹桥机场打造精品快线；货运以浦东机场为主体强化两场协同[86] - 全面推进以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场建设[87] - 通过创新发展提升两场商业资源创利水平，开拓非航业务领域等实现企业价值最大化[88] - 以建设世界一流企业为目标，深化企业管理改革提升管理效率与抗风险能力[89] - 以法治国企建设为引领，完善合规管理体系提升依法治企水平[98] 绿色发展 - 2024年浦东机场、虹桥机场获评“双碳机场”四星级评价[12] - 2024年两场均完成能源管理和碳管理体系建设，获相关认证证书[76] - 2024年公司搭建完成ESG工作架构，修订董事会战略委员会工作细则，新建ESG管理制度，制定ESG工作实施方案[109] - 报告期内环境监管投入290.1万元，废弃物处理投入2154.5万元，环保设施采购与运维投入1091.0万元，环保专项咨询投入159.6万元，环保宣传与培训投入14.4万元，环保总投入3709.7万元[143] - 2024年浦东、虹桥机场桥载电源使用率接近100%[150] - 浦东机场使用FGR低氮燃烧技术锅炉，氮氧化物排放低于50mg/m³[152] - 报告期内废水排放总量758.8万立方米，COD、氨氮排放均达标[156] - 上海机场危废无害化处置率达100%，两场生活垃圾实现分类全覆盖[157] - 2024年浦东机场湿垃圾处置中心合同签订数从54个增至88个，签约处置预估桶数增至每日180桶[164] - 报告期内综合能源消耗总量66710.5吨标准煤，单位客货运综合能耗3.89吨标准煤/万人次[196] - 截至2024年底浦东机场总供水量787万吨，直供供水量678万吨，占比86.1%，节电约62.7万kWh[198] - 2024年浦东机场高温橙色预警及以上天数同比增加22天、旅客量同比增长30%，客均供冷成本下降3.2%，能源中心能效提升2.7%[199] - 虹桥机场T2航站楼设备整体运行时间较未投入联动控制前减少近20%[200] - 上海机场2024年发布《碳排放和能源管理制度》和《绿色低碳绩效实施细则》[192] 科技创新 - 浦东机场与中航信明确旅客、航班、行李三大类共28项业务数据需求[128] - 虹桥机场跑道侵入防范系统投入7*24小时常态试运行，跑道状态灯正式投入运行[129] - 机场物流公司整合7个系统，与10个内部系统对接，与12个跨单位系统对接[131] - 浦东机场已安装投用9台远机位储能式地面空、电一体设备，累计服务时长1600小时[146] - 浦东机场“尖峰平谷空调节能运行方案”入选2024年度优秀案例[193] - 虹桥机场“大型枢纽机场能碳双控管理提升与实践”获评绿色发展服务示范案例[195]

上海国际机场股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公 司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经评估，公司全体独立董事 2024 年度不存在影响独 立性的相关情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 1 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求， 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-017 上海国际机场股份有限公司 1 费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币 61,632,400.46 元（不 含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币 4,938,367,590.27 元，上述募集资金已于 2022 年 9 月 19 日存入本公司设立的募集资金 专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15885 号《验资报告》。 本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 （二）募集资金本年度使用金额 ...

资金募集 - 2022年核准募集配套资金不超50亿，本次募资总额49.9999999073亿元，净额49.3836759027亿元[3][4] 资金使用 - 四型机场等项目拟投入募集资金及占比明确[5] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金40.877081亿元，专户余额9.191121亿元[5] 资金管理 - 拟用不超10亿闲置募集资金现金管理，不超35亿闲置自有资金买理财产品[2][7][8] - 投资期限12个月，面临多种风险并采取风控措施[8][10]

会计师事务所聘任 - 公司拟聘任上会为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2025年拟收取费用合计188万元[6] - 需股东大会审议通过后生效[8] 上会基本情况 - 2024年末设26家分所，员工1900余人[3] - 2024年度审计收入6.83亿元[4] - 2024年上市公司审计客户72家[4]

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-019 上海国际机场股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 公司2025年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的， 公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司 2025 年第一次独立董事专门会议认为，公司 2025 年度日常 关联交易是公司日常持续经营所必需的，日常关联交易价格经双方协 商所定，定价客观、公允、合理，该事项将履行相关法定审议程序， 关联董事将回避表决，同意公司 2025 年度日常关联交易事项，并同 意将其提请公司董事会审议。 公司第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，除 公司关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规 则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事进行了议案表 决，会议审议通过了关于公司 2025 年度日常关联交易的议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | ...

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[8] - 报告期内财务和非财务报告内控存在个别一般缺陷[17][19] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设，完善评价机制，提升风控能力[21]

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-018 上海国际机场股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）超过原定完 成期限尚未完成以及进展不及预期等原因，公司结合当前募投项目的 实际建设情况和投资进度，在部分募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的 时间进行调整，即对"智能货站项目"以及"智慧物流园区综合提升 项目"进行延期，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的 《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号）， 核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 127,583,567 股，发行价格为 39.19 元/股 ...