会议安排 - 公司第七届监事会第十八次会议通知等材料于2024年11月18日送达监事[3] - 会议于2024年11月22日以通讯方式召开[3] - 应参加表决监事4人，实际参加4人[3] 审计机构变更 - 原致同会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务[4] - 拟聘请北京兴华会计师事务所为2024年审计机构[4] - 《关于变更会计师事务所的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[5]

会议安排 - 第七届董事会第二十三次会议于2024年11月22日通讯召开，12位董事全参会[3] - 2024年第四次临时股东大会将于12月9日在包头召开[5] 审计机构 - 拟聘请北京兴华会计师事务所为2024年审计机构[3] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》全票通过待股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月9日15点召开[3] - 现场会议在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室召开[3] - 网络投票时间为2024年12月9日[6] 审议议案 - 审议变更回购股份用途并注销、吸收合并钢管公司、变更会计师事务所议案[8] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月2日[14] - 会议登记时间为2024年12月6日和9日[15] 其他信息 - 公司地址在内蒙古包头市昆区包钢信息大楼[17] - 会期半天，参会股东交通食宿费用自理[17]

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 材 料 2024 年 11 月 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 A 股股 份用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元。 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号为：（临）2024-035）， 2024 年 5 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 6 月 1 日披露了首次《首次回购公司股份的公告》（公告编号为：（临） 2024-038）。 二、变更回购股份用途并注销的原因 按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司根据资本市场变化以及 自身实际情况，基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可， 为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值， | 1、关于变 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第二十三次会议审议相关事项的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会专门委员会工作规则》等 有关规定，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）就公司第七届董事会第二十三 次会议审议相关事项发表如下意见： 一、对关于变更会计师事务所的意见 通过对兴华所基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等进行审查，我们认为兴华所具备为上市公 司提供服务的资质要求及专业能力，公司聘任会计师事务所的理由充 分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公 司及股东利益的情形，同意该议案提交董事会审议。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 11 月 22 日 （本页无正文，为董事会审计委员会关于第七届董事会第二十三次会 议审议相关事项的意见签署页） 魏喆妍 王占成 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年 11 月 22 日 文守逊 ...

公司决策 - 2024年11月20日召开第七届董事会第二十二次会议[3] 市场扩张和并购 - 拟成立合资公司内蒙古包钢鑫能源，注册资本约32.54亿元[5] - 包钢集团、包钢股份、北方稀土分别持股48.98%、46.02%、5%[5] 其他新策略 - 拟公开挂牌转让包钢利尔20%股权，转让后持股30%[5][6]

公司会议 - 第七届监事会第十七次会议于2024年11月20日召开，4名监事参与表决[3] 合资公司 - 合资公司注册资本约32.54亿元，包钢集团控股[4] - 包钢集团出资约15.94亿元，持股48.98%[4] - 包钢股份出资约14.98亿元，持股46.02%[4] - 北方稀土出资约1.63亿元，持股5%[4] - 稀土钢板材公司拟转让约3亿变电站资产[4] 股权交易 - 公司拟挂牌转让包钢利尔20%股权，转让后持股30%[5] 议案表决 - 成立合资公司议案表决结果：4票同意[5] - 转让包钢利尔股权议案表决结果：4票同意[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月19日[3] - 预计金额不低于1亿、不超2亿[3] - 2024年8月26日用途变更为注销减资[3] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[3] 回购数据 - 截至2024年10月31日，累计回购6780.79万股，占比0.15%[3][5] - 截至2024年10月31日，累计金额10319.17万元[3][5] - 实际价格区间1.38 - 1.74元/股[3][5] - 2024年10月回购2345.00万股，占比0.05%[5] - 2024年10月最高价1.74元/股、最低价1.59元/股[5] - 2024年10月支付3883.73万元[5]

业绩相关 - 2019年10月公司及标的公司实施市场化债转股[2] - 六家投资人投资57.26亿元，出资比例20.25%[4] 未来展望 - 2023年包钢集团回购标的公司股权60%[2][5] - 2024年10月31日回购剩余40%股权并支付价款[2][6]