| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，全体九 名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条 件成就的议案 根据公司《2020 年股权激励计划》的相关规定及 2020 年第五次临时股东大 会的授权，公司董事会认为 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权 期行权条件已经成就，同意为符合条件的 31 名激励对象获授的共 ...

证券代码：600057 公司简称：厦门象屿 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）本激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成 | | | 就的说明 | 10 | | （二）本激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售的具体 | | | 情况 | 15 | | （三）结论性意见 | 17 | 一、释义 1. 厦门象屿、公司：指厦门象屿股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划：厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划。 3. 股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 4. 限制性股票：上市公司 ...

关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 首次授予股票期权第二次行权与首次授予限 制性股票第二次解除限售相关事宜之 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 ·泉州 · 龙岩 www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 | œ | | --- | | 引言 - .. | | --- | | 一、释义, www.unwuring.com/w/index.php?title=""你们的 | | 二、律师声明事项 | | E T | | 一、本次行权与本次解除限售的批准和授权 | | 二、本次行权的具体情况 | | 三、本次解除限售的具体情况 | | 四、结论意见 … 14 | l 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权第二次行权 与首次授予限制性股票第二次解除限售相关事宜之 法律意见书 〔2024〕 天衡意字 013 号 致:厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受委托,担任厦门象屿股份 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-080 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | | 厦门象屿股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 厦门象屿股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 附件：苏主权先生简历 苏主权，男，1976 年 3 月出生，大专学历。曾任厦门象屿资产管理运营有 限公司副总经理、厦门象屿金象控股集团有限公司副总经理。目前未持有公司股 票。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第 九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | 公告编号：2023-079 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于公司 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票第 一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 415,443 股。 本次股票上市流通总数为 415,443 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董 事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2020 年股权 激励计划预留授予限制性股票第一个解除限 ...

2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 关于厦门象屿股份有限公司 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 1 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 리 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 正 文… | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 4 | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果…………………………………………………………………………… 5 | | 四、结论意见 | 关于厦门象屿股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡意字第 258 号 致：厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2023-078 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,383,237,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.9837 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会文件 2023 年 12 月 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会议案 2 | | 议案一：关于增加 | 2023 年度银行授信额度的议案 2 | | 议案二：关于增加 | 2023 年度日常关联交易额度的议案 3 | 厦门象屿股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 15:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团 大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公 司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统 ...

关于 厦门象屿股份有限公司 中国·厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 ·上海 ·福州 ·泉州 · 龙岩 www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 2020 年股权激励计划 预留授予股票期权行权与预留授予限制性股 票解除限售相关事宜之 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners | 리 는 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 . | | 正文 | | 一、本次行权与本次解除限售的批准和授权 ……………………………………………………………………………………… S | | 二、本次行权的具体情况 | | 三、本次解除限售的具体情况 | | 14 四、结论意见 . | l 【福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权行权与预留 授予限制性股票解除限售相关事宜之 法律意见书 〔2023〕 天衡意字 237 号 致:厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受委托,担任厦门象屿股份有限公司 2020 年股 权激励计划的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 ...

一、关于增加 2023 年度银行授信额度的议案 公司受到银行的认可，持续获得银行的授信支持，为了更好的支持公司业务 发展，董事会同意在原 2023 年度银行授信额度的基础上，增加银行申请授信额 度 200 亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身 业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据经营情况调剂使用。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：临 | 2023-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | | | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司 ...