公司基本信息 - 公司于1997年5月6日发行4700万股人民币普通股，5月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为103,883.6522万元，股份总数为103,883.6522万股，全部为普通股[7][15] - 公司营业期限为一百年[7] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股等情形3年内转让或注销且合计不得超已发行股份总额10%[18] - 持有公司5%以上股份特定人员6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会对违规董高监诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] 担保与股东会审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%、一年内担保金额超总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须经股东会审议[32] 股东会召开规则 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[41] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事、监事选举 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有3%以上股份股东提出，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份股东提出，非职工监事候选人由监事会、单独或合计持有3%以上股份股东提出[55][56] - 股东会选举两名及以上董事、监事实行累积投票制，当选者得票数须超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一[56][58] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[77][85] - 董事会决定交易事项涉及资产总额等占公司最近一期经审计总资产或净资产比例低于50%，决定关联交易、对外捐赠事项有金额和比例规定[80][81] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换，董事辞职应书面报告，董事会两日内披露[109][110] 管理层任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任，副总经理和财务负责人任免由总经理提案，董事会批准[87][88] - 监事任期每届三年，可连选连任，监事会由五名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，职工代表比例不低于三分之一[92][96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，半年结束两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取，法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[100] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%，不同发展阶段现金分红比例有规定[102] 其他规定 - 公司设立党委和纪委，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，董事会再作决定[64][69] - 无民事行为能力等7种情形自然人不能担任公司董事，违反规定选举等无效，任职期间出现该情形公司解除其职务[71] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘提前30天通知[109][110]

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年十月 | 一、本次激励计划预留部分第一个限售期解除限售条件成就事宜 3 | | --- | | （一）本次激励计划预留部分第一个限售期即将届满 3 | | （二）本次激励计划预留部分限制性股票解除限售需满足的条件 3 | | （三）本次激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 4 | | （四）本次激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的确认 6 | | 二、本次回购注销事宜 6 | | （一）本次回购注销的批准和授权 6 | | （二）本次回购注销的方案 7 | | 三、结论 8 | 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"华润双鹤"或"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定，本所作 为公司2021年限制性股票激励计划（以 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－105 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司 2024 年 1-3 季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号 ——医药制造》及《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披 露工作的重要提醒》相关要求，现将公司 2024 年 1-3 季度主营业务 分行业、分产品情况数据披露如下： 单位：元 币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增 | 营业成本比 上年同期增 | 毛利率比 上年同期 | | | | | (%) | | | | | | | | | 减(%) | 减(%) | 增减(%) | | 输液 | 2,414,333,097.58 | 1,083,810,437.32 | 55 ...

第十届董事会第四次会议 2024 年 10 月 25 日 审计与风险管理委员会意见：同意。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－096 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以邮件 方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯方式 召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议 由董事长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书、首 席财务官刘驹先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于 2024 年第三季度报告的议案 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 11 票同意，0 票反对，0 票 ...

人事变动 - 会议同意赵骞担任公司第十届董事会董事，杨战鏖不再担任[1] - 会议同意聘任赵骞为公司总裁，任期至第十届董事会届满[2] 后续安排 - 公司后续将办理相关工商变更登记手续[3]

限制性股票授予 - 2022年4月18日首次授予260人，1760.63万股，授予价7.54元/股[6][19] - 2022年11月28日预留授予44人，118.33万股，授予价10.65元/股[9][20] - 2021年限制性股票激励计划合计授予304人，1878.96万股[20] 限制性股票注销 - 2022年12月22日注销83,400股[11] - 2023年5月5日注销27,500股[14] - 2024年3月19日注销83,200股[15] - 2024年8月2日注销337,613股[17] 限制性股票解除限售 - 2024年4月18日首次授予部分5,791,744股解除限售，解锁255人[21] - 本次41人可解除366,801股，占总股本0.04%[2][3][26] - 核心骨干41人已获授110.04万股，本次解除比例1/3[26] 业绩指标 - 2022年净资产收益率10.95%，高于要求和同行业均值[24] - 2022年利润总额年复合增长率7.9%，高于要求和同行业均值[24] - 2022年公司ΔEVA为3.25亿元[24] 未来展望 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期2024年11月27日届满[21] - 预留授予部分各解除限售期解除限售比例均为1/3[21]

公司变更 - 2024年10月25日审议通过变更注册资本及修订公司章程议案[1] - 回购注销58,200股限制性股票[1] - 股份总数变更为103,883.6522万股[1] - 注册资本减少至103,883.6522万元[1] - 公司章程相关条款修订，以工商登记核准结果为准[2][3]

股东会信息 - 2024年第六次临时股东会11月12日召开[2] - 现场会议11月12日9点在公司会议室召开[2] - 网络投票11月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 本次股东会审议变更董事、注册资本、修订章程三项议案[3] 时间地点 - 股权登记日为2024年11月5日[7] - 会议登记时间为11月6日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[8] - 会议登记地点为公司证券与法务部（西条310房间）[8] 联系方式 - 联系电话010－64742227转655[9] - 传真010－64398086[9] - 邮编100102，联系地址为北京市朝阳区望京利泽东二路1号[10]

营业收入情况 - 本报告期营业收入26.19亿元，上年同期调整后为26.05亿元，同比增长0.55%；年初至报告期末营业收入85.48亿元，上年同期调整后为84.48亿元，同比增长1.18%[3] - 2024年前三季度营业总收入85.48亿元，较2023年同期的84.48亿元增长1.18%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，上年同期调整后为3.98亿元，同比下降11.83%；年初至报告期末为13.97亿元，上年同期调整后为13.82亿元，同比增长1.07%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.35亿元，上年同期为2.92亿元，同比增长14.84%；年初至报告期末为12.57亿元，上年同期为10.14亿元，同比增长23.91%[3] - 2024年前三季度净利润14.12亿元，较2023年同期的13.84亿元增长2.03%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润13.97亿元，较2023年同期的13.82亿元增长1.07%[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.3370元/股，上年同期调整后为0.3894元/股，同比下降13.46%；年初至报告期末为1.3596元/股，上年同期调整后为1.3484元/股，同比增长0.83%[4] - 2024年前三季度基本每股收益1.3596元/股，较2023年同期的1.3484元/股增长0.83%[16] - 2024年前三季度稀释每股收益1.3596元/股，较2023年同期的1.3484元/股增长0.83%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率3.01%，上年同期调整后为3.14%，减少0.13个百分点；年初至报告期末为12.39%，上年同期调整后为10.80%，增加1.59个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少9.10%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少16.54%[4] - 2024年9月30日公司货币资金为2,705,700,518.28元，较2023年12月31日的3,461,903,193.14元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为2,013,000,011.73元，较2023年12月31日的1,728,681,633.89元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计7,283,187,488.04元，较2023年12月31日的9,381,551,056.79元减少[11] - 2024年9月30日非流动资产合计9,262,125,997.33元，较2023年12月31日的8,820,982,021.81元增加[12] - 2024年9月30日资产总计16,545,313,485.37元，较2023年12月31日的18,202,533,078.60元减少[12] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为65,553,379.89元，较2023年12月31日的29,969,000.00元增加[12] - 2024年9月30日流动负债合计4,567,895,900.83元，较2023年12月31日的4,779,185,633.11元减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计10.89亿元，较2023年12月31日的5.24亿元增长107.93%[13] - 2024年9月30日负债合计56.57亿元，较2023年12月31日的53.03亿元增长6.68%[13] 所有者权益情况 - 2024年9月30日所有者权益合计108.89亿元，较2023年12月31日的128.99亿元下降15.58%[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.40亿元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10为40,648名[6] - 北京医药集团有限责任公司持股6.26亿股，持股比例60.21%，为第一大股东[6] - 北京医药集团有限责任公司持有公司625,795,624股人民币普通股[7] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金为本期新增股东，期末持股6,897,260股，占比0.66%[7][9] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,409,660股，占比0.23%，期初转融通出借股份且尚未归还数量合计672,500股，占比0.06%[8] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用4.73亿元，较2023年同期的4.13亿元增长14.33%[15] - 2024年前三季度销售费用22.94亿元，较2023年同期的21.22亿元增长8.11%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.64亿元，上年同期调整后为12.55亿元，同比增长16.64%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为79.51亿元，2023年同期为80.37亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为896.96万元，2023年同期为6843.63万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为80.44亿元，2023年同期为82.20亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.64亿元，2023年同期为12.55亿元[17] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为3.41亿元，2023年同期为17.03亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为10.96亿元，2023年同期为 - 6.37亿元[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为6.40亿元，2023年同期无此项[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为6.40亿元，2023年同期为3.14亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 30.71亿元，2023年同期为 - 4.33亿元[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.09亿元，2023年同期为1.89亿元[18]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知和材料于2024年10月22日以邮件方式发出[2] - 出席会议监事应到5名，实到5名[2] 议案表决 - 2024年第三季度报告编制和审议程序合规，表决5票同意[3] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分解除限售条件成就议案表决5票同意[5] - 回购注销部分激励对象限制性股票议案表决5票同意[5]