财报与会议信息 - 公司于2024年10月26日发布2024年第三季度报告[3] - 公司计划于2024年10月30日15:00 - 16:30举行2024年第三季度业绩说明会[3] 会议方式与地点 - 会议召开方式为现场结合网络、电话会议[4] - 现场会议地点为北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室[4] 参会信息 - 问题征集邮箱为mss@dcpc.com[4] - 董事长等将出席说明会[5] - 提供不同地区电话参会号码及海外参会密码[6] - 网络参会链接为https://s.comein.cn/AK759[6]

产品获批 - 公司2021年10月26日获批枸橼酸西地那非片100mg规格上市[3] - 公司2024年1月23日获批该药品50mg规格上市[3] - 公司2024年9月30日获该药品25mg规格《药品补充申请批准通知书》[1][3] 研发投入 - 截至公告日，该药品25mg规格累计研发投入253.58万元[3] 销售数据 - 公司该药品100mg规格2023年销售收入116.06万元[5] - 2023年国内医疗与零售市场枸橼酸西地那非片销售总额52.17亿元[5] - 2023年枸橼酸西地那非片全球销售额17.97亿美元，“VIAGRA”销售额2.98亿美元[4] 市场份额 - 2023年国内枸橼酸西地那非片市场辉瑞占40.72%，白云山制药总厂占39.81%等[5] 研发进程 - 公司2022年1月启动增加25mg规格补充研究工作[3] - 公司2022年12月28日提交该药品增加25mg规格补充申请[3]

人事变动 - 2024年9月25日公司董事会同意刘驹兼任董秘，谭和凯不再担任[1] 人员信息 - 刘驹1972年4月生，有澳大学硕士学位[4] - 刘驹电话010 - 64398099，邮箱mss@dcpc.com[2][3] - 刘驹办公地址为北京朝阳区华润双鹤药业[3] - 刘驹未持股，与公司无利益冲突及关联关系[4][5]

人事变动 - 谭和凯不再任董事会秘书，仍任副总裁，刘驹兼任[3] 会议决策 - 第十届董事会第三次会议2024年9月25日通讯召开，11名董事全到[2] - 变更董事会秘书议案获全票通过[3] 对外捐赠 - 公司向北京融和医学发展基金会捐赠200万元[5] - 武汉滨湖双鹤药业向武汉市红十字会捐赠约97万元药品[5]

华润双鹤药业股份有限公司 章 程 (经 2024 年 8 月 21 日第十届董事会第二次会议修订， 2024 年 9 月 19 日 2024 年第五次临时股东大会审议批准) 第二节 董事会 1 第七章 总经理(总裁)及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监 事 第一节 股 东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党委 第一节 机构设置 第二节 党委的职责权限 第二节 监事会 目 录 第三节 前置研究讨论重大经营管理事项 第六章 董事会 第四章 股东和股东会 第一节 董 事 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十三章 附 则 2 第一章 总 则 第一条 为维 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-090 华润双鹤药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 分限制性股票暨调整回购价格的公告》(公告编号：临 2024-080)及《关 于变更注册资本及修订公司<章程>的公告》(公告编号：临 2024-081)。 本次注销及变更完成后，公司股份总数变更为 1,038,894,722 股， 注册资本减少至 1,038,894,722 元。公司将于回购注销完成后履行工 商变更登记等相关程序。 二、 需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票、变更注册资本涉及公司 总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报 ...

第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 华润双鹤药业股份有限公司 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－091 华润双鹤药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2024 年 9 月 16 日以邮件方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。出席 会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。公司董事会秘书、 副总裁谭和凯先生列席会议。 二、监事会会议审议情况 1、关于选举监事会主席的议案 选举刘建国先生为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任 期相同。 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 监 事 会 2024 年 9 月 20 日 1 第十届监事会第三次会议 2024 年 9 月 19 日 报备文件：第十届监事会第三次会议决议 附件：刘建国先生简历 刘 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 2．提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并 无隐瞒、虚假和重大遗漏之处； 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月19日召开[2] - 出席会议股东和代理人303人，持股671,601,587股，占比64.6193%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配等多项议案A股同意比例超98%[4][5] - 不同持股比例股东现金分红同意比例高[6] 合规情况 - 律所见证认为股东大会召集和召开程序合法有效[9]

公司业绩与行业表现 - 2024年1-6月，医药制造业收入1.24万亿元，同比下降0.9%；利润总额1,806亿元，同比增长0.7% [3] - 公司上半年业绩跑赢行业增速 [3] - 2023年上半年基础输液收入同比增长9%，预计2024年下半年输液业务将保持稳中有升态势 [5] 并购与投资策略 - 公司并购选择集中在合成生物领域、传统原料制剂一体化企业及创新孵化类企业 [3] - 2022年收购神舟生物，作为合成生物学的产业化基地 [4] - 公司上半年收购华润紫竹100%股权，紫竹上半年收入同比增长10%，净利润同比增长2% [5] 产品研发与市场表现 - 公司研发品种近200个，仿制药保持每年获批二十余个，报产近三十个的速度 [6] - 速必一产品已在近10个省市形成销售，积极推进进入医保 [3] - 公司营养及治疗型输液收入占比约为20%，未来新品陆续上市，占比将进一步提升 [5] 国际化与股东回报 - 公司整合神舟生物、天东制药和浙江新赛科等下属公司的国际贸易部门，拟推进设立统一平台 [6] - 最近三年累计现金分红金额16.6亿元，后续将继续采取合理的利润分配方案回报股东 [7] 行业趋势与竞争环境 - 大输液市场价格已处于较低区间，后续进一步下调空间有限 [6] - 输液市场行业集中度高，头部企业市场占有率达近80% [6] - 公司秉持"低成本、大规模、多品种、强创新、高质量"的战略方针，全面提升盈利能力 [4]