第九届董事会第三十七次会议 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-027 华润双鹤药业股份有限公司 关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：337,613 股。 限制性股票回购价格：280,734 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股加上银行同期存款利息；25,400 股限制性股票回购价格为 10.361 元/股；31,479 股限制性股票回购价格为 6.482 元/股，回购资金总额 约为 234 万元，全部为公司自有资金。 根据《华润双鹤药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称"激励计划")的规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届 董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 ...

2024 年第二次临时股东大会 2024 年 3 月 20 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-019 华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,966,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 27.2902 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会 主持情况等。 1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》 和公司《章程》的规 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华润双鹤药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《华润双鹤药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简 称"本所"）作为华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律 顾问，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会" ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－020 | 药品名称 | 药品通用名称：异烟肼片 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Isoniazid Tablets | | 剂型 | 片剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 0.1g | | 药品注册标准编号YBH04442024 | | | 申请内容 | 药学研究信息：1、变更药品处方中已有药用要求的辅料；2、 变更制剂生产工艺；3、变更生产批量；4、变更质量标准 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 | | --- | --- | | | 品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44 号)和《关 | | | 于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017 | | | 年第 100 号)的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一 | | | 致性评价。 | | 上市许可持有人 | 名称：山西晋新双鹤药业有限责任公司 | | 生产企业 | 名称：山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 二、药品相关信息 异烟肼是具有杀菌作用的合成抗菌药，对结核分歧杆菌 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－018 华润双鹤药业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 现场：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 网络： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 络 平 台 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：现场、视频结合网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 18 日(星期一)至 3 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 mss@dcpc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到韩朔 女士提交的书面辞职报告，其因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职 务，辞职申请自送达董事会之日起生效。 韩朔女士后续将继续在公司担 任其他职务，具体职务待履行公司内部审批程序后确定。 公司董事会对韩朔女士任职期间的工作表示感谢！ 特此公告。 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－017 华润双鹤药业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

华润紫竹药业有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmq.com/cn Internet 近外脚是古外柴培留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401850 号 华润紫竹药业有限公司管理层办公会: 一、审计意见 我们审计了华润紫竹药业有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债 表，2023 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的华润紫竹药业有限公司的财务报表在所有重 ...

华润双鹤药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件 2024 年 3 月 20 日 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 3 月 20 日 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日(星期三)上午 9 点 00 分 2、网络投票时间：2024 年 3 月 20 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点： 1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室 2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、 会议议程： | 序号 | 审议内容 | | --- | --- | | 1 | 关于收购华润紫竹药业有限公司 100%股权暨关联交易的议案 | 2 2024 年第二次临时股东大会 2024 年 3 月 20 日 议案一 本次交易作价以评估值为依据，评估基准日为 2023 年 8 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 二〇二四年三月 ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 法律意见书 目 录 | 一、本次回购注销的批准和授权 . | | --- | | 二、本次回购注销的方案 | | 三、本次回购注销的实施情况 | | 四、结论 · | 法律意见书 根据华润双鹤药业股份有限公司（以下简称"华润双鹤"或"公司"）与北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定，本所作 为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相 关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计划部分限制性股票回购注销（以下简称 "本次回购注销"）实施涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制 性股票激励计划（2022年12月修订稿）》（以下简称"《激励计划（2022年12月修订 稿）》"）、《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（2022年12月修订稿）》（以下简称"《考核办法 ...

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－016 重要内容提示： 回购注销的原因：根据华润双鹤药业股份有限公司(以下简称 "公司")《华润双鹤药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 (2022 年 12 月修订稿)》(以下简称《激励计划》)规定，鉴于激励对 象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符合激励条件， 董事会审议同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票共计 83,200 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 83,200 | 83,200 | 2024年3月19日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一)根据公司《激励计划》的有关规定和公司 2022 年第一次临 时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第九届董事会第 三十三次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴 于激励对象中 3 人因个人原因离职与公司解除劳动关系，已不符 ...