证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-051 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 8 人，公司监事和高管人员列席了 会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激 ...

激励计划 - 公司于2025年7月29日审议通过激励计划相关议案[1] - 激励计划于2025年7月31日首次公开披露[1] 内幕核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人[1] - 自查期核查对象无买卖公司股票行为[4] - 未发现信息泄露和内幕交易情形[4][5]

激励计划人员 - 2025年限制性股票激励计划首次授予对象含董事、高管等[5] - 刘晓光获授120万股，占授予总数6.58%[5] - 江国林获授80万股，占授予总数4.39%[5] - 汪洋和徐西瑞各获授60万股，各占授予总数3.29%[5] - 75名员工获授1104万股，占授予总数60.52%[5] 激励计划规模 - 授予限制性股票总数1824万股，占股本总额2.75%[5] - 预留400万股，占授予总数21.93%[5] 激励计划规则 - 激励对象获授不超股本总额1.00%[3] - 全部有效激励计划标的股票不超股本总额10.00%[3] - 预留授予对象需12个月内确定，超期失效[3]

激励计划授予信息 - 首次授予日为2025年8月15日[3][4][6][9] - 首次授予数量为1424万股[3][4][9] - 首次授予人数为79人[3][4][9] - 首次授予价格为3.21元/股[3][4][9] 激励计划调整情况 - 激励计划首次授予激励对象由86人调整为79人，首次授予限制性股票数量由1600万股调整为1424万股，授予总量由2000万股调整为1824万股[16][17] 激励计划规定 - 激励计划有效期最长不超过66个月[10] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[10] - 首次授予的限制性股票解除限售比例分别为30%、30%、40%[11] - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超草案公告时公司股本总额10.00%[15] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会通过后12个月内确定，超12个月未明确则失效[15] - 限制性股票持有人在限售期满6个月内不转让，6个月后公司统一办理解除限售[13] 人员获授情况 - 刘晓光获授120万股，占授予总数6.58%，占公司股本总额0.18%；江国林获授80万股，占4.39%，占0.12%等[14] - 核心管理等员工75人获授1104万股，占60.52%，占1.67%；预留部分400万股，占21.93%，占0.60%[14] 费用相关 - 2025 - 2028年股份支付摊销总费用为2122.69万元[24] - 2025年股份支付费用为487.01万元[24] - 2026年股份支付费用为1027.55万元[24] - 2027年股份支付费用为452.91万元[24] - 2028年股份支付费用为155.22万元[24] 其他信息 - 2025年7月29日公司召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年7月30日至8月8日公司对拟首次授予激励对象名单进行内部公示[5] - 2025年8月15日公司召开2025年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 监事会和董事会薪酬与考核委员会同意2025年8月15日为首次授予日，向79名对象授予1424万股，授予价3.21元/股[19][22] - 未考虑额外限售条款的限制性股票单位成本=授予日收盘价 - 授予价格[23] - 首次授予日公司收盘价6.12元/股，有效期6个月，历史波动率30.0852%，无风险利率1.30%[23] - 参与激励计划的董事、高管在授予日前6个月内无买卖公司股票行为[22] - 公司2025年限制性股票激励计划调整及授予事项已取得现阶段必要授权和批准[27] - 独立财务顾问认为激励计划相关事项符合法律法规和规范性文件规定[28]

激励计划人员情况 - 7名首次授予激励对象因个人原因放弃认购全部限制性股票[1] - 首次授予激励对象不包括特定人员[2] 激励计划授予情况 - 监事会同意以2025年8月15日为首次授予日[3] - 向79名激励对象首次授予1424万股限制性股票[3] - 授予价格为3.21元/股[3]

激励对象 - 7名首次授予激励对象因个人原因放弃认购全部限制性股票[1] - 本次激励对象不包括特定人员[2] 激励授予 - 董事会同意以2025年8月15日为首次授予日[3] - 向79名激励对象首次授予1424万股限制性股票[3] - 授予价格为3.21元/股[3]

激励计划流程 - 2025年7月29日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 7月30日至8月8日对激励对象内部公示无异议[3] - 8月15日股东大会审议通过激励计划议案[3][4] - 8月15日董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案[4] 激励计划调整 - 首次授予激励对象由86人调整为79人[5] - 首次授予限制性股票数量由1600万股调整为1424万股[5] - 激励计划限制性股票激励总量由2000万股调整为1824万股[5] 相关意见 - 调整对财务和经营无实质影响，不损害股东利益[6] - 监事会、薪酬与考核委员会同意调整[7][8][9] - 法律和财务顾问认为调整及授予事项合规[10][11]

激励计划审议 - 2025年7 - 8月多会议审议通过激励计划相关议案[9][10][13][14] 激励调整 - 首次授予激励对象由86人调为79人[16] - 首次授予限制性股票由1600万股调为1424万股[16] - 股权激励计划限制性股票授予总量由2000万股调为1824万股[16] 授予情况 - 2025年8月15日为首次授予日[18] - 授予79人1424万股，每股3.21元[20] 后续事项 - 已取得必要授权和批准，尚需办理登记及披露信息[22]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月15日下午召开[1] - 出席现场会议股东（含代理人）2名，代表股份276,934,614股，占比41.7969%[4] - 会议提请审议议案共3项[5] 议案内容 - 议案包括《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>》等[6] 表决情况 - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 会议召集等符合规定，表决结果有效[8]

激励计划时间节点 - 2025年7月29日审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年7月30日至8月8日公示激励对象[14] - 2025年8月9日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2025年8月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年8月15日审议通过调整及首次授予相关议案[15] - 2025年8月16日披露内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[14] 激励计划调整情况 - 激励对象由86人调整为79人[19] - 首次授予限制性股票数量由1600万股调整为1424万股[19] - 激励总量由2000万股调整为1824万股[19] 首次授予情况 - 首次授予日为2025年8月15日，数量为1424万股，人数为79人，价格为3.21元/股[20] 激励计划其他信息 - 有效期最长不超过66个月，限售期分别为12、24、36个月[20] - 首次授予的限制性股票解除限售比例分别为30%、30%、40%[21] - 所有限制性股票持有人每批次限售期届满6个月内不得转让[22] 人员获授情况 - 董事刘晓光获授120万股，占比6.58%[23] - 董事江国林获授80万股，占比4.39%[23] - 副总裁汪洋和财务负责人徐西瑞各获授60万股，各占比3.29%[23] - 75名骨干员工获授1104万股，占比60.52%[24] - 预留部分为400万股，占比21.93%[24]