证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-003 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 3 月 25 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十 位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2024 年年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 12 日的《上海证券报 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-006 中国东方红卫星股份有限公司 1 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中国东 方红卫星股份有限公司（简称：公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币 36,342.43 万元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本1,182,489,135股，以此计算合计拟派发现金红利11,824,891.35元（含税）， 剩余利润结转至下一年度。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）金 额占年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.36%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）2791.40万元[6] - 2024年期末可供股东分配的利润（合并）317757.68万元，母公司可供股东分配的利润为36342.43万元[6] - 2024年期末资本公积余额（合并）175591.81万元，母公司资本公积余额为150675.24万元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本1182489135股，拟派发现金红利11824891.35元（含税）[6] - 2024年营业收入51.56亿元，较2023年减少25.06%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2791.40万元，较2023年减少82.28%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润478.59万元，较2023年减少96.67%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 3.17亿元，较2023年增加70.33%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产63.41亿元，较2023年末增加0.07%[25] - 2024年末总资产132.37亿元，较2023年末减少2.00%[25] - 2024年基本每股收益0.02元/股，较2023年减少84.62%[26] - 2024年加权平均净资产收益率0.44%，较2023年减少2.06个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入34.82亿元，净利润4265.46万元，较前三个季度大幅增加[28] - 2024年非经常性损益合计2312.81万元[32] - 公司报告期内营业收入515,649.29万元，比上年同期减少25.06%，净利润2,791.40万元，较上年同期减少82.28%[35] - 营业收入本期数为5,156,492,934.44元，上年同期数为6,881,163,265.72元，变动比例为 - 25.06%[52] - 营业成本本期数为4,549,375,328.85元，上年同期数为6,063,038,148.09元，变动比例为 - 24.97%[52] - 销售费用本期数为43,364,634.46元，上年同期数为66,201,067.16元，变动比例为 - 34.50%[52] - 财务费用本期数为 - 5,036,015.24元，上年同期数为 - 31,343,696.33元，变动比例为83.93%[52] - 投资收益本期数为16,991,713.53元，上年同期数为6,811,881.49元，变动比例为149.44%[52] - 销售费用较上年同期减少34.50%，管理费用较上年同期增加0.45%，研发费用较上年同期减少26.68%，财务费用较上年同期增加83.93%[64] - 本期费用化研发投入113,756,256.12元，资本化研发投入354,872,062.05元，研发投入合计468,628,318.17元，研发投入总额占营业收入比例9.09%，研发投入资本化的比重75.73%[65] - 报告期内经营活动现金流量净额为 - 3.17亿元，较上年同期增加70.33%[69] - 2024年净利润为 - 0.31亿元，与经营活动现金流量净额差额为2.86亿元[69] - 投资活动现金流量净额为 - 2.12亿元，与上年同期基本持平[69] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.49亿元，较上年同期增加48.65%[69] - 货币资金期末数为17.58亿元，占总资产13.28%，较上期减少28.05%[70] - 应收账款期末数为19.13亿元，占总资产14.45%，较上期增加8.63%[70] - 存货期末数为22.42亿元，占总资产16.94%，较上期增加19.18%[70] - 开发支出期末数为4.82亿元，占总资产3.64%，较上期增加55.70%[70] - 境外资产为292.62万元，占总资产的比例为0.02%[73] - 2023年年度利润分配以总股本1,182,489,135股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利47,299,565.40元（含税）[134] - 本报告期每10股派息数0.10元（含税），现金分红金额11,824,891.35元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.36%[137][138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额147,811,154.53元，年均净利润金额157,076,009.81元，现金分红比例为94.10%[140] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为27,913,994.95元，母公司报表年度末未分配利润为363,424,261.30元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司卫星研制任务有序推进，全年成功发射24颗小/微小卫星[41] - 公司全力完成90余万片空间太阳电池生产及交付，年产量创新高[42] - 高通量终端向用户持续稳定批量供货，中星26系统入网终端数量稳定增加[44] - 北斗三号民航追踪监视终端通过适航认证，进入国产大飞机选装目录[44] - 国际气象卫星接收处理系统完成海外交付，国际遥感项目地面系统顺利交付[44] - 完成中科院海外站项目现场验收测试，成功中标生态环境部“援外气候变化监测系统项目”[44] - 无人值守无人机在祁连山国家公园开展三北防护工程业务化巡检，示范应用效果显著[45] - 无人机 + 卫星通信融合监测系统布局国债海洋专项，辽宁省海洋灾害观测能力提升无人机采购项目完成交付验收[45] - 落地云南电网无人机无信号区域卫星自动巡检等项目，提前布局研发低空物流应用相关产品[45] - 卫星综合运营服务完成140套广播电视节目安全传输，报告期安全播出率优于99.9999%[46] - 宇航制造及卫星应用营业收入509,933.67万元，营业成本453,287.41万元，毛利率11.11%，营业收入和营业成本同比分别减少25.23%和25.09%，毛利率减少0.16个百分点[58] - 宇航制造及卫星应用材料和外协费本期金额308,330.72万元，占总成本比例67.78%，较上年同期变动比例 - 30.96%[60] - 宇航制造及卫星应用人工成本本期金额91,586.66万元，占总成本比例20.13%，较上年同期变动比例 - 10.28%[60] - 宇航制造及卫星应用其他成本本期金额55,020.15万元，占总成本比例12.09%，较上年同期变动比例 - 4.54%[60] 审计相关情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 2024年度立信就财务报表审计业务向前任审计机构致同发送沟通函，致同回复未发现公司管理层问题及重大内部控制缺陷，无意见分歧[158] - 公司与前后任会计师事务所就变更事项充分沟通，双方知悉且无异议[158] - 公司2024年聘请立信为财务报告审计及内部控制审计机构，境内财务报告审计报酬110万元，内控审计报酬35万元[160] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[145] 公司业务风险 - 公司业务受国家产业政策和行业规划影响大，客户比较集中[9] - 越来越多企业进入宇航制造和卫星应用领域，市场竞争加剧[9] - 公司主业对技术创新要求高，需不断提升产品数字化、智能化水平[10] - 公司存在持续的日常经营性关联交易，有损害公司和中小股东利益的风险[10] - 公司业务受国家产业政策和行业规划影响大，客户集中，主要用户调整采购政策会影响经营业绩[96] - 越来越多企业进入宇航制造和卫星应用领域，市场竞争加剧，公司盈利压力加大[96] - 公司主业对技术创新要求高，需提升产品数字化、智能化水平以满足市场需求[97] - 公司航天项目管理需创新，要防范骨干人才流失风险[98] - 公司存在关联交易、税收政策变动、控股股东控制等风险[98][99] 公司子公司情况 - 公司全资、控股子公司由11家变更为10家，航天恒星科技吸收合并航天中为[61] - 截至报告期末，公司拥有全资、控股子公司10家，参股公司5家[78] - 西安航天天绘数据技术有限公司注册资本5864.71万元，总资产24235.52万元，净资产12322.17万元，净利润483.72万元[83] - 航天神舟智慧系统技术有限公司注册资本20970.09万元，总资产27366.06万元，净资产18051.79万元，净利润 - 6945.96万元[83] - 北京星地恒通信息科技有限公司注册资本1000.00万元，总资产19991.28万元，净资产8921.19万元，净利润 - 5052.37万元[83] - 深圳航天东方红卫星有限公司注册资本9529.41万元，总资产83790.55万元，净资产23878.20万元，净利润 - 3779.01万元[83] 公司未来发展战略 - 2025年我国将以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系[88] - 2025年商业航天再度写入政府工作报告，国内商业航天迎来新增长高峰[90] - 宇航制造领域巩固小卫星研制优势，拓展新应用，推动向业务服务型转变[92] - 卫星应用领域抓住重大工程机遇，融合新兴技术，成为综合型卫星应用服务提供商[93] - 2025年公司以强基础、谋发展为主线，聚焦主责主业，践行高质量发展理念[94] 公司治理结构 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[102] - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，报告期内召开6次董事会[103] - 公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，报告期内召开4次监事会[104] - 2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，审议议案全部通过[105] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月14日召开，审议议案全部通过[105] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为32,240股，年度内股份增减变动量为0[108] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计750万元[108] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）为指定信息披露媒体和网站[104] - 公司建立多样化投资者沟通渠道，包括投资者接待电话、专用邮箱、上证e互动平台等[104] - 公司控股股东和实际控制人对公司治理结构、独立性无不利影响，无非经营性占用资金及违规担保情形[103] - 公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会（关联交易控制委员会）四个专门委员会[103] - 公司第九届董事会、监事会于2024年6月28日任期届满，因候选人提名工作未完成，董事会、监事会延期换届[111] - 第九届董事会第二十一次会议于2024年4月15日召开[118] - 第九届董事会第二十二次会议于2024年4月28日召开[118] - 第九届董事会第二十三次会议于2024年8月21日召开[118] - 第九届董事会第二十四次会议于2024年9月19日召开[118] - 第九届董事会第二十五次会议于2024年10月23日召开[118] - 第九届董事会第二十六次会议于2024年12月6日召开[118] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开1次[119][120] - 报告期内审计委员会召开5次会议，提名、薪酬与考核、战略委员会各召开1次会议[122][124][125][126] 公司人员情况 - 公司拥有科技人员共计2549人，占公司员工总数的80.69%[50] - 母公司在职员工60人，主要子公司在职员工2387人，在职员工合计3159人[128][129] - 公司管理人员362人，科技人员2549人，技能人员248人[129] - 公司博士研究生164人，硕士研究生1608人，本科1098人，专科及以下289人[129] - 报告期内，中国卫星母子公司在职职工参加教育培训18248人次，培训学时达51542.5学时[131] - 劳务外包的工时总数为426000工时，劳务外包支付的报酬总额为2741.66万元[132] - 公司研发人员数量1,217人，占公司总人数的比例38.52%[66] 公司内部控制与合规 - 2024年公司内部控制工作围绕战略目标开展，深化合规管理体系建设[143] - 公司建立《三重一大决策管理办法》和《子公司经营业绩考核管理办法》规范决策和考核[143] - 报告期内公司开展经营质量评价和亏损子公司专项治理，构建两级公司协同创新体系[144] 公司环保与社会责任 - 公司建立环境保护相关机制，报告期内投入环保资金107.35万元[147] - 公司及所属子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环保违法违规受处罚[148] - 公司2024年在扶贫及乡村振兴项目总投入70.75万元，均为资金投入，帮扶形式为消费帮扶[151] 公司承诺事项 - 航天科技集团公司2002年10月17日承诺其及旗下子公司和科研实体不从事与中国卫星和航天东方红卫星有限公司业务有竞争关系的产品经营[153] - 空间院2002年10月17日承诺今后不从事采用CAST96

中国卫星（600118）公告，2024年营业收入51.56亿元，同比下降25.06%。归属于上市公司股东的净利 润2791.4万元，同比下降82.28%。向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)。 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-002 中国东方红卫星股份有限公司 关于提高上市公司质量的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）聚焦公司高质 量发展目标，切实履行央企控股上市公司使命责任，积极推动落实相关工作。 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年是深入谋划"十五五"发展的规划年，公司将积极应对产业政策调 整、竞争加剧等变化，坚持强基础、谋发展，坚定不移围绕宇航制造和卫星应用 主责主业，推进各项科研生产任务圆满完成，加大市场开发与新领域拓展，探索 模式创新与业务转型，持续加强产品创新和成本管控力度，以精细化管理应对行 业环境变化带来的挑战，为推动高质量发展夯实基础。 二、加快发展新质生产力，推动科技创新 公司将不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，以走出去、请进来等多种方 式，强化沟通交流。积极走出去参加各类行业研讨交流活动，同时邀请各类重点 投资者进公司进行沟通交流，增强投资者对公司的认识和理解。 另一方面，公司 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为2283万元到3413万元，同比减少85.51%到78.33%[3][5] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为381万元到571万元，同比减少97.35%到96.03%[3][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为16567万元，归属于母公司所有者的净利润为15754万元[4] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14388万元，每股收益为0.13元/股[4] 2024年业绩变动原因 - 因用户需求计划调整延迟，2024年传统行业用户新签订单减少[6] - 部分合同签订晚，2024年报告期结算收入同比下降，但备产等固定费用正常发生[6] - 受业务转型等影响，部分子公司2024年发生亏损[6] 公司未来规划 - 公司将聚焦主责主业，确保科研生产任务完成[6] - 公司将加大市场开发与新领域拓展，加强产品创新与成本管控[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[3][7][8]

因工作原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称:公司）财务总监赵强先生 申请辞去公司财务总监职务。担任公司财务总监期间，赵强先生勤勉尽责，为公 司发展做出了贡献，公司董事会对赵强先生表示衷心感谢。 根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司董事会聘任于丽慧女 士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束为止。 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-029 中国东方红卫星股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 10 日 1 于丽慧女士简历： 于丽慧，女，1979 年 6 月出生，中共党员，高级会计师，硕士。曾任首都航 天机械公司综合财务处副处长，中国空间技术研究院财务部成本价格处副处长、 成本价格处处长、财务处处长，中国空间技术研究院财务部副部长，中国空间技 术研究院总体部总会计师，中国空间技术研究院总体设计部总会计师，北京控制 工程研究所总会计师。 特此公告。 ...

公司治理 - 中国卫星第九届董事会第二十六次会议于2024年12月6日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事十位，实际出席十位[2] 股权变动 - 拟转让航天恒星空间技术应用有限公司36.1286%股权，对应注册资本9280万元[3] - 转让完成后，公司将持有航天恒星空间100%股权[3] 人事变动 - 赵强辞任财务总监，聘任于丽慧担任[3] - 财务总监变动详情2024年12月10日公布[3]

公司参展情况 - 中国卫星11月14日业绩说明会表示所属航天东方红航天恒星科技等子公司参展珠海航展[1] - 航天东方红展出鹊桥二号中继星微小型合成孔径雷达卫星北京三号系列卫星高分辨率SAR卫星四型产品展示在中继通信敏捷光学遥感SAR遥感等领域最新成果[1] - 航天恒星科技参展展品有机载高通量卫星通信终端民航追踪监视终端无人机无人值守平台遥感卫星地面一体化智能处理与应用系统卫星应用数字场景沙盘新一代机动接收处理站模型等六大展项[1] 合作意向 - 在航展期间公司所属子公司有部分合作意向达成[1]

公司业务发展 - 为提高核心竞争力，公司围绕卫星研制、卫星应用技术设备制造、卫星应用服务等进行投入，在通信终端应用、通导遥综合应用等业务领域布局突破，投入项目包括信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带、多频点高精度北斗导航芯片项目、民航北斗机载设备研制等[2] - 公司宇航制造及卫星应用业务按客户要求定制化研制和生产，不同项目履约进度节点有差异，按企业会计准则规定确认收入并依据合同约定收款节点收取款项[4] - 公司在卫星制造领域开发了覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，具备复杂星座系统设计、全链路仿真、自主任务规划、星上智能处理、AIT一体化管控、组批生产等核心技术能力，研制并发射多个领域包括高中低轨各类卫星数百颗，积累了高效可靠的研制体系和人才队伍[6] 公司市场相关 - 公司高度重视投资者权益和诉求，按《公司章程》等确定的分红政策积极实施利润分配，同时持续完善投资者关系管理工作，通过e互动、投资者热线、业绩说明会等方式加强与投资者沟通交流，努力为投资者创造更好回报[2] - 随着国家产业政策、主要用户采购定价政策和具体采购计划的变化调整，市场参与主体日益多元化，竞争性采购成为常态，公司与传统研制单位和新兴的商业航天公司在各细分市场领域存在竞争[6] 公司产品与应用场景 - 在卫星通信方面，应用场景主要包括卫星互联网、卫星通话、广播电视传输服务等；在卫星遥感方面，主要包括地理信息测绘、自然资源监测、环境监测、气象预报、农业应用、城市规划与管理等；在卫星导航方面，主要包括为汽车、船舶、飞机等交通工具提供导航服务、物流运输管理、人员定位与追踪等[5] - 公司卫星应用业务包括卫星通导遥终端产品制造、大型地面应用系统集成、无人机系统集成、卫星综合运营服务、信息系统及综合应用平台建设等，打造了Anovo卫星通信系统、北斗三代宇航级芯片、高通量机载卫星通信终端、北斗导航终端、信息链终端、遥感卫星地面站、民航机载追踪监视设备等核心产品，具备设计、建设和运营大型地面应用系统的核心能力，能为多类用户提供多种服务[5] 公司展会相关 - 第十五届中国国际航空航天博览会2024年11月在海市举办，公司所属航天东方红、航天恒星科技等子公司参展，航天东方红展出多种产品，航天恒星科技有六大展项，在航展期间公司所属子公司有部分合作意向达成，但未提及签约金额[3] 公司业绩说明会相关 - 本次为2024年第三季度业绩说明会，有董事、总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监参与接待[1] - 由于时间关系业绩说明会结束，感谢投资者参与、上海证券交易所和上证路演中心，后续公司将继续与投资者沟通，同时提醒前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请注意投资风险[7]