业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入51.56亿元，较上年下降25.06%[6] - 2024年营业利润为 - 59,995,168.01元，上期为166,968,208.91元[22] - 2024年净利润为 - 30,581,082.08元，上期为169,493,122.52元[22] - 2024年基本每股收益为0.02元/股，上期为0.13元/股[22] 财务数据 - 2024年末资产总计132.37亿元，较上年末下降2.00%[16] - 2024年末流动资产合计95.66亿元，较上年末下降3.57%[16] - 2024年末非流动资产合计36.70亿元，较上年末增长2.32%[16] - 2024年末负债合计51.54亿元，较上年末下降3.03%[18] - 2024年末所有者权益合计80.82亿元，较上年末下降1.34%[18] - 2024年末货币资金为17.58亿元，较上年末下降28.05%[16] - 2024年末应收账款为19.13亿元，较上年末增长8.62%[16] - 2024年末存货为22.42亿元，较上年末增长19.26%[16] - 2024年末开发支出为4.82亿元，较上年末增长55.69%[16] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将收入确认和存货跌价准备计提作为关键审计事项[6][7] 股权变动 - 2002 - 2015年公司经历多次股权受让、划转、出售、增持等变动[39][40][41][42] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数118,248.91万股，注册资本为118,248.91万元[43] 会计政策 - 公司采用多种会计政策，如金融资产分类、存货计量、收入确认等[65][91][132] 税费相关 - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%、5.00%等，部分子公司企业所得税税率为15.00%[169] - 部分子公司为高新技术企业，研发费用可加计扣除，亏损结转年限最长延至10年[171]

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额数据 - 公司金额为人民币15900.0000万[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入515,649.29万元，上年度688,116.33万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额509,933.67万元，上年度681,976.65万元[11] 审计情况 - 立信会计师事务所2025年4月10日对2024年度财报出具无保留意见[2] - 注册会计师认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会会议6次，独立董事均出席[3] - 2024年召开独立董事专门会议5次，战略委员会会议1次，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参与公司业绩说明会2次，解答投资者问题[10] 人事与薪酬 - 2024年公司财务总监变更，聘任提名合法合规[15] - 2024年度董事及高管薪酬标准合理[15] 利润分配与内控 - 2024年6月完成2023年度利润分配，方案合规[17] - 2024年内部控制围绕战略目标，符合法规要求[18]

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（俞明轩） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好 的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 俞明轩，男，1967 年 6 月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国 人民大学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、 中国资产评估协会知识产权无形资产评估专业委员会委员、新华网股份有 限公司独立董事，2021 年 6 月起兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会及股东大会情况 1 2024 年，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 6 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会2次，董事会会议6次，独立董事出席所有董事会会议及1次股东大会[4] - 2024年召开独立董事专门会议5次，审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，独立董事均出席[4] - 2024年财务总监变更，独立董事认为聘任合规，新负责人符合公司发展需要[15] 审计相关 - 2024年聘请立信为财务报告及内部控制审计机构[16] 利润分配 - 2024年6月完成2023年度利润分配[17] 内部控制 - 2024年内控工作围绕战略目标，以“健全体系、强化监督、防范风险”为原则[19] - 深化合规管理体系建设，更新完善内控矩阵和控制点[19] - 组织总部及子公司开展内控自评和现场评价[19] - 组织年审机构开展内控审计，落实缺陷整改[19] - 独立董事认为内控符合法规，无重大缺陷[19] 独立董事展望 - 2025年独立董事将强化交流协作，履行职责[21] - 独立董事将为公司发展和塑造品牌形象贡献力量[22]

中国东方红卫星股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、资质条件 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2024 年度，立信为 693 家上市公司提供 年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用 设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药 1 制造业，审计收费总额 8.54 亿元。其中本公司同行业上市公司审计客户 96 家，具有公司所在行业审计业务经验。 二、执业记录 （一）项目成员信息 中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）原聘任的致同会计师事 务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事 ...

中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10935 号 关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10935 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 我们审计了中国东方红卫星股份有限公司(以下简称"中国卫 星")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10933 号的 无保留意见审计报告。 中国卫星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

公司概况 - 财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司等多家主体出资，占比不同[4] 业绩总结 - 2024年末资产总额1722.93亿元，负债总额1588.96亿元[20] - 2024年度营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[20] 指标数据 - 2024年末资本充足率15.55%，2023年末为15.54%[25] - 2024年末流动性比例56.16%，2023年末为44.41%[25] - 2024年末贷款比例30.65%，2023年末为28.5%[25] - 2024年末投资比例48.57%，2023年末为27.73%[25] - 2024年末票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[25] - 2024年末票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%，2023年末为27.63%[25] 公司治理 - 2024年持续完善公司治理，深化规章制度体系建设[12] - 落实党的领导融入法人治理全过程[13] 内控建设 - 制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》并推动实施[14] - 推进规章制度体系建设，梳理清理制度[15] - 结合问题完善内控制度体系，堵塞漏洞[16] - 强化信息系统关键节点控制，开展内控梳理[17] - 将内控缺陷整改纳入巡视和整顿工作[17] - 针对问题倒查原因，制定整改措施[17] 资产情况 - 2024年无新增不良资产，拨备充足[23] - 2024年无新增投资类不良资产[23]

业绩与荣誉 - 报告涵盖2024年1月1日至12月31日[5] - 荣获上交所信息披露A级评价，业绩说明会摘得“最佳实践奖”[26] - 获得产学研合作创新成果奖一等奖、省级科技进步奖一等奖等多项荣誉[41][42][44] - 2024年公司及子公司获省部级科学技术奖及技术发明奖共13项，2023年为6项[80][81] 业务与市场 - 与“一带一路”沿线超30个国家地区开展合作，累计执行项目近百个[25] - 所属航天恒星科技合作国家超30个，累计执行项目近百个[174] - 2024年3月国际遥感项目地面系统交付[177] - 2024年11月某国际卫星地面数据接收站和处理系统建设项目通过验收[179] 技术与研发 - 已成功发射两百余颗小卫星及微小卫星[28][38] - 2024年3月鹊桥二号中继星成功发射[170] - 2024年11月阿曼智能遥感卫星一号成功发射[180] - 宇航制造开发覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，具备多项核心技术能力[35] - 卫星应用业务产品涉及多领域，具有多项技术竞争力，打造了一批核心产品[36] - 2024年研发投入金额4.69亿元[80] - 2024年新增专利数量177件，有效专利数量1511件，累计授权专利数量1686件[83] - 2024年著作权数量887件，新增软件著作权70件[83] 公司架构与资质 - 拥有10家全资/控股子公司[31] - 截至2024年末，10家子公司均认定为高新技术企业，3家子公司认定为专精特新“小巨人”企业[59] - 公司及子公司共有10个科技创新平台，含2个国家级和8个省级[63] - 3家所属子公司通过知识产权管理体系认证，航天东方红保留北京市知识产权优势单位资格[86] - 截至2024年末，10家子公司通过GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系认证，1家子公司通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证[95] - 所属航天智慧通过ISO/IEC 20000 - 1服务管理体系认证[105] - 截至2024年末，数家子公司通过信息安全管理相关认证[110] - 所属星地恒通获航天科技安全生产标准化二级单位[121] 社会责任与活动 - 采购农产品等物资70.75万元助力乡村振兴[174] - 开展爱心捐助活动，捐赠800余件物品[186] - 组织开展无偿献血活动[188] - 开展“融媒小记者研学之旅”公益科普[190] - 开展航天日开放日公益活动[191] - 助力神舟十九号载人飞船发射任务[172] 管理与运营 - 严格按照《上市公司治理准则》完善ESG体系，建立健全架构体系[45] - 将ESG因素纳入考核指标，形成ESG报告编制工作组[46][49] - 搭建利益相关方常态化沟通机制，识别并回应关注议题[50] - 要求子公司建立“管理层－执行层”的供应链管理架构，实现精细化管理[113] 人员与团队 - 管理人员2549人，科技人员362人，技能人员248人[143] - 2024年7月举办2024届新员工入职欢迎仪式[145] - 2024年共有9家子公司通过职业健康管理体系认证[150]