中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（俞明轩） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法 规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好 的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 俞明轩，男，1967 年 6 月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国 人民大学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、 中国资产评估协会知识产权无形资产评估专业委员会委员、新华网股份有 限公司独立董事，2021 年 6 月起兼任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会及股东大会情况 1 2024 年，公司召开股东大会 2 次，董事会会议 6 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会2次，董事会会议6次，独立董事出席所有董事会会议及1次股东大会[4] - 2024年召开独立董事专门会议5次，审计委员会会议5次，提名委员会会议1次，独立董事均出席[4] - 2024年财务总监变更，独立董事认为聘任合规，新负责人符合公司发展需要[15] 审计相关 - 2024年聘请立信为财务报告及内部控制审计机构[16] 利润分配 - 2024年6月完成2023年度利润分配[17] 内部控制 - 2024年内控工作围绕战略目标，以“健全体系、强化监督、防范风险”为原则[19] - 深化合规管理体系建设，更新完善内控矩阵和控制点[19] - 组织总部及子公司开展内控自评和现场评价[19] - 组织年审机构开展内控审计，落实缺陷整改[19] - 独立董事认为内控符合法规，无重大缺陷[19] 独立董事展望 - 2025年独立董事将强化交流协作，履行职责[21] - 独立董事将为公司发展和塑造品牌形象贡献力量[22]

会议情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会会议6次，独立董事均出席[3] - 2024年召开独立董事专门会议5次，战略委员会会议1次，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事参与公司业绩说明会2次，解答投资者问题[10] 人事与薪酬 - 2024年公司财务总监变更，聘任提名合法合规[15] - 2024年度董事及高管薪酬标准合理[15] 利润分配与内控 - 2024年6月完成2023年度利润分配，方案合规[17] - 2024年内部控制围绕战略目标，符合法规要求[18]

业绩与荣誉 - 报告涵盖2024年1月1日至12月31日[5] - 荣获上交所信息披露A级评价，业绩说明会摘得“最佳实践奖”[26] - 获得产学研合作创新成果奖一等奖、省级科技进步奖一等奖等多项荣誉[41][42][44] - 2024年公司及子公司获省部级科学技术奖及技术发明奖共13项，2023年为6项[80][81] 业务与市场 - 与“一带一路”沿线超30个国家地区开展合作，累计执行项目近百个[25] - 所属航天恒星科技合作国家超30个，累计执行项目近百个[174] - 2024年3月国际遥感项目地面系统交付[177] - 2024年11月某国际卫星地面数据接收站和处理系统建设项目通过验收[179] 技术与研发 - 已成功发射两百余颗小卫星及微小卫星[28][38] - 2024年3月鹊桥二号中继星成功发射[170] - 2024年11月阿曼智能遥感卫星一号成功发射[180] - 宇航制造开发覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱，具备多项核心技术能力[35] - 卫星应用业务产品涉及多领域，具有多项技术竞争力，打造了一批核心产品[36] - 2024年研发投入金额4.69亿元[80] - 2024年新增专利数量177件，有效专利数量1511件，累计授权专利数量1686件[83] - 2024年著作权数量887件，新增软件著作权70件[83] 公司架构与资质 - 拥有10家全资/控股子公司[31] - 截至2024年末，10家子公司均认定为高新技术企业，3家子公司认定为专精特新“小巨人”企业[59] - 公司及子公司共有10个科技创新平台，含2个国家级和8个省级[63] - 3家所属子公司通过知识产权管理体系认证，航天东方红保留北京市知识产权优势单位资格[86] - 截至2024年末，10家子公司通过GB/T 19001/ISO 9001质量管理体系认证，1家子公司通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证[95] - 所属航天智慧通过ISO/IEC 20000 - 1服务管理体系认证[105] - 截至2024年末，数家子公司通过信息安全管理相关认证[110] - 所属星地恒通获航天科技安全生产标准化二级单位[121] 社会责任与活动 - 采购农产品等物资70.75万元助力乡村振兴[174] - 开展爱心捐助活动，捐赠800余件物品[186] - 组织开展无偿献血活动[188] - 开展“融媒小记者研学之旅”公益科普[190] - 开展航天日开放日公益活动[191] - 助力神舟十九号载人飞船发射任务[172] 管理与运营 - 严格按照《上市公司治理准则》完善ESG体系，建立健全架构体系[45] - 将ESG因素纳入考核指标，形成ESG报告编制工作组[46][49] - 搭建利益相关方常态化沟通机制，识别并回应关注议题[50] - 要求子公司建立“管理层－执行层”的供应链管理架构，实现精细化管理[113] 人员与团队 - 管理人员2549人，科技人员362人，技能人员248人[143] - 2024年7月举办2024届新员工入职欢迎仪式[145] - 2024年共有9家子公司通过职业健康管理体系认证[150]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 客户情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户96家[3] 人员经验 - 张帆近三年签署或复核上市公司审计报告3份[4] - 黄新玉近三年签署或复核上市公司审计报告4份[4] - 王天平近三年签署或复核上市公司审计报告3份[5] 审计安排 - 2024年11月进行2024年报前期预审，2025年1月1日正式进场审计[8] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[10] 诉讼情况 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，余诉讼金额500万元[14] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[14]

公司概况 - 财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司等多家主体出资，占比不同[4] 业绩总结 - 2024年末资产总额1722.93亿元，负债总额1588.96亿元[20] - 2024年度营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[20] 指标数据 - 2024年末资本充足率15.55%，2023年末为15.54%[25] - 2024年末流动性比例56.16%，2023年末为44.41%[25] - 2024年末贷款比例30.65%，2023年末为28.5%[25] - 2024年末投资比例48.57%，2023年末为27.73%[25] - 2024年末票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[25] - 2024年末票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%，2023年末为27.63%[25] 公司治理 - 2024年持续完善公司治理，深化规章制度体系建设[12] - 落实党的领导融入法人治理全过程[13] 内控建设 - 制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》并推动实施[14] - 推进规章制度体系建设，梳理清理制度[15] - 结合问题完善内控制度体系，堵塞漏洞[16] - 强化信息系统关键节点控制，开展内控梳理[17] - 将内控缺陷整改纳入巡视和整顿工作[17] - 针对问题倒查原因，制定整改措施[17] 资产情况 - 2024年无新增不良资产，拨备充足[23] - 2024年无新增投资类不良资产[23]

中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10935 号 关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10935 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 我们审计了中国东方红卫星股份有限公司(以下简称"中国卫 星")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10933 号的 无保留意见审计报告。 中国卫星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

协议情况 - 2024年《金融服务协议》2025年到期，拟续签至2026年股东大会批准日止[3] - 2025年4月10日董事会审议议案，尚需股东大会批准[18][19] 财务数据 - 2024年日最高存款额不超35亿，实际27.65亿，年末余额17.19亿[4] - 2024年综合授信额度22.98亿，最高使用额4.15亿[4] - 2024年贷款额度22.78亿，最高使用额3.78亿，年末余额2.25亿[4] - 2025年初存款余额17.19亿，拟确定日最高存款额不超35亿[6] - 2025年综合授信额度9.03亿，贷款额度7.40亿[6] 公司相关 - 财务公司注册资本65亿，为集团成员单位提供金融服务[7] - 财务公司与公司存在关联关系[8] 审议情况 - 2025年3月20日独立董事审议通过议案[20] - 2025年3月20日审计委员会审议通过议案[21] - 2025年4月10日监事会审议通过议案[22]

人员规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户96家[3] 审计决策 - 2024年10月23日审计委员会通过聘请立信为2024年度审计机构议案并提交董事会[6] - 同日董事会审议通过聘请立信为2024年度审计机构议案[4] - 2024年11月14日股东大会审议通过该议案[4] 审计结果 - 立信为公司出具标准无保留意见审计报告[5]

独立董事评估 - 公司于2025年4月10日评估独立董事独立性[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]