会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1785人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为613365185股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为51.8706%[4] - 公司在任董事10人，出席5人；在任监事5人，出席2人[8] 议案表决情况 - A股股东对变更会计师事务所议案同意票数612197618，比例99.8096%[6] - A股股东反对票数815837，比例0.1330%[6] - A股股东弃权票数351730，比例0.0574%[6] - 5%以下股东同意票数3656442，比例75.7967%[7] - 5%以下股东反对票数815837，比例16.9120%[7] - 5%以下股东弃权票数351730，比例7.2913%[7]

股东大会信息 - 公司第九届董事会于2024年10月23日决议召集本次股东大会，10月25日发出通知[3] - 本次股东大会现场会议于2024年11月14日13点30分召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[4][5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共1785人，持有有表决权股份613365185股，占公司股份总数的51.8706%[7] - 中小投资者1784人，代表有表决权股份数4824009股，占公司股份总数的0.4080%[7] 议案表决情况 - 《中国卫星关于变更会计师事务所的议案》，同意612197618股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8096%[11] - 中小投资者对该议案同意3656442股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的75.7967%[11]

业绩说明会信息 - 2024年11月14日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6][7] - 2024年11月7日至11月13日16:00前可预征集提问[4][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] 参会人员与联系信息 - 董事、总裁朱楠等参加[6] - 联系部门为证券业务与法律事务部，电话010 - 68197793[8] - 邮箱为600118@spacechina.com[7][9] 其他 - 2024年10月25日发布2024年第三季度报告[2] - 围绕第三季度经营成果及财务指标交流[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] - 公告于2024年11月6日发布[11]

中国东方红卫星股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二○二四年十一月 目 录 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 13 点 30 分 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ； 通过互 联 网投 票平 台的投 票 时间 为股 东大会 召 开当 日 的 9:15-15:00。 五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 六、参加人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人致开幕辞 （二）主持人介绍主要参会人员 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 中国东方红卫星股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | 中国东方红卫星股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会表决规则 3 | | 议案 | 1： ...

行业规模 - 2021年中国卫星互联网产业规模约为292.5亿元[1] - 预计2025年将提升至446.92亿元[1] - 2021—2025年复合增长率为11.2%[1] 行业发展 - 我国星网和G60等星座建设持续推进市场空间加速打开[1] - 行业尚处于发展初期阶段[1] - 产业建设主要以卫星制造和火箭发射为主相关产业链有望持续受益[1]

审计变更 - 公司拟将会计师事务所从致同变更为立信，因致同已服务5年[4][15] - 2024年10月23日董事会10票赞成通过变更议案[19] - 聘任事项需提交股东大会审议通过生效[20] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等相关人员数据[4] - 2023年业务收入50.01亿元等收入数据[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[6] - 近三年受行政处罚1次等监管措施情况[8] 收费情况 - 2023和2024年年报审计收费均为110万元[13] - 内控审计收费金额均为35万元[13]

会议情况 - 中国卫星第九届监事会第十九次会议于2024年10月23日通讯表决召开[2] - 应出席监事五位，实际出席五位[2] 报告相关 - 审核通过2024年第三季度报告，25日发布[3] 审计机构 - 表决通过变更会计师事务所，聘请立信为2024年度审计机构[4] - 议案详情25日发布，尚需股东大会审议[4]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为642,433,197.54元，同比下降49.31%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,674,453,122.67元，同比下降54.41%[2] - 2024年前三季度营业收入为16.74亿元，同比下降54.4%[1] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-23,241,887.93元，同比下降187.28%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-14,740,591.03元，同比下降108.88%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,234,824.45元，同比下降234.69%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,923,317.19元，同比下降114.85%[2] - 2024年前三季度净利润为-757.25万元，同比下降103.5%[1] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.02元，同比下降200.00%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.01元，同比下降107.14%[5] - 第三季度稀释每股收益为-0.02元，同比下降200.00%[5] - 年初至报告期末稀释每股收益为-0.01元，同比下降107.14%[5] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.01元，同比下降107.1%[1] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况：中国空间技术研究院持有608,541,176股，占比51.57%；香港中央结算有限公司持有12,661,038股，占比1.07%[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况：中国空间技术研究院持有608,541,176股，占比51.57%；香港中央结算有限公司持有12,661,038股，占比1.07%[9] 资产负债情况 - 流动资产总计为100.44亿元，相比上年的99.20亿元有所增加[14] - 非流动资产总计为35.41亿元，相比上年的35.87亿元有所减少[14] - 资产总计为135.85亿元，相比上年的135.08亿元有所增加[14] - 流动负债总计为50.09亿元，相比上年的49.14亿元有所增加[15] - 非流动负债总计为4.32亿元，相比上年的4.02亿元有所增加[15] - 负债总计为54.41亿元，相比上年的53.15亿元有所增加[15] - 所有者权益总计为81.44亿元，相比上年的81.92亿元有所减少[15] - 货币资金为15.31亿元，相比上年的24.44亿元大幅减少[14] - 应收账款为20.15亿元，相比上年的17.61亿元有所增加[14] - 应付账款为30.47亿元，相比上年的29.94亿元有所增加[15] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8.71亿元，同比下降11.4%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7031.68万元，同比下降15.8%[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3225.68万元，同比增长117.9%[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.83亿元，同比下降10.0%[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为15.79亿元，同比下降14.3%[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.12亿元，同比增长0.7%[17] 营业成本 - 2024年前三季度营业成本为13.62亿元，同比下降56.3%[1] 公司重大事项 - 公司完成对子公司天津航天中为数据系统科技有限公司（航天中为）的股权重组，航天中为成为航天恒星科技的全资子公司[11] - 公司参股公司东方蓝天钛金科技有限公司（钛金科技）股东变更，中国国投高新产业投资有限公司（国投高新）成为钛金科技控股股东，持股比例上升至42.66%[11] - 公司通过北京产权交易所转让所持大连航天北斗科技有限公司40%股权，神舟航天科技发展（大连）有限公司进场摘牌[12]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2024年10月23日通讯表决召开，十董事全出席[2] 议案表决 - 2024年第三季度报告等三议案均10票赞成通过，变更事务所议案需股东大会审议[3][4] 信息发布 - 2024年第三季度报告等相关信息于10月25日在指定报刊及网站发布[3][4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月14日13点30分在北京市海淀区召开[2] - 网络投票起止时间为2024年11月14日[2] - 股权登记日为2024年11月8日[5] 会议安排 - 会议登记时间为2024年11月11 - 13日工作日9:00 - 16:00[7] - 议案于2024年10月25日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[3] 联系方式 - 联系电话（010）68197793等，传真（010）68197799[8] - 邮编100081，联系人杨思莎[8] 其他 - 会议预期半天，股东食宿及交通自理[8] - 公告发布日期为2024年10月25日[9]