历史融资 - 2007年公司配售新股6,637.69万股，募集资金净额118,095.84万元[24] - 2013年公司配售新股26,589.04万股，募集资金净额142,675.61万元[25] 业务与技术 - 公司现已成功发射两百余颗小卫星及微小卫星[20] - 公司采用基于公用平台的开发模式，形成覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱[20] - 公司可为用户提供卫星通信、卫星导航等多领域产品与服务[20] 未来展望 - 2024年是公司推动转型发展的关键之年[15] 创新成果 - 2023年公司获得省部级各类科学技术进步奖和技术发明奖6项[44] - 2023年公司新增授权专利179项，有效专利累计1334项，累计授权专利1509项[44] - 2023年公司新增软件著作权70项，累计著作权数量887项[44] 人才情况 - 公司1人入选“百千万人才工程”[46] - 公司16人享受政府特殊津贴[46] - 公司8人是中国航天科技集团有限公司学术技术带头[46] - 公司30人在各个领域专家组任职[46] 社会责任 - 公司及所属子公司从多地采购农产品等物资54万元支持乡村振兴[75] - 航天东方红“大爱同行”爱心捐助活动募集600余件衣物送往多地[75] 市场合作 - 公司与重点单位建立5个联合实验室探索小卫星产业化发展[51] 展会与活动 - 2023年4月举办第七届小卫星技术国际交流会，上百余人参加[53] - 2023年6月航天恒星科技携带6种通信产品参加新加坡国际通讯展[65] 项目成果 - 2023年完成29颗小/微小卫星发射任务，确保数十颗卫星在研任务推进，百余颗在轨卫星状态良好[52] - 2023年12月航天东方红抓总研制的埃及二号卫星成功发射[87] - 2023年10月航天恒星科技承建埃及二号遥感地面系统项目通过在站验收评审[90] 应急响应 - 2023年7 - 8月台风“杜苏芮”期间，航天中为48小时内获取莆田受灾输电线路区域SAR卫星影像数据[96] - 2023年8月3日航天恒星科技在百花山重灾区开通卫星网络并传回灾区视频[98] 荣誉奖项 - 2023年9月航天东方红测试工程部获“一星级全国青年文明号”荣誉称号[107] - 2023年8月航天东方红与北航联合团队获第二届世界大学生立方星挑战赛中国区总决赛金奖[110] - 2023年航天东方红张晓俊技能大师工作室获评北京市市级技能大师工作室[118] 公司治理 - 公司建立“1+6+4”治理体系顶层架构，构建法人治理结构[193] - 公司董事会成员有11名，其中独立董事4名[198] - 董事会下设4个专门委员会[198] - 2023年公司召开董事会6次[198] - 公司监事会成员有5名，其中职工监事2名[199] - 2023年公司召开监事会4次[199] - 公司现有高级管理人员7人[200] 会议召开 - 2023年公司共召开股东大会3次[194] - 公司全年召开党委会31次，研究讨论事项150项，其中党委前置研究讨论重大经营事项46项[173]

财务数据 - 存放于航天科技财务存款年初38.94亿，本年增177.33亿，减192.46亿，年末23.80亿，收息费5042.40万[15] - 公司向财务公司贷款及短期借款年初2.50亿，本年增4.58亿，减4.86亿，年末2.21亿，付息费729.16万[15] 其他信息 - 致同审计公司2023财报并出具无保留意见报告[6] - 公司2011年12月13日获批执业，12月22日登记，资金额5340万元[21][22] - 2021年11月22日与航天科技财务签三年《金融服务协议》[15]

中国东方红卫星股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 'k罔会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编"0004 电话＋86 10 8566 5588 传真＋86 10 8566 5120 www.qranlthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024 ）第 110A011478 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称中国卫星） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， 对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度 降低， 根据内部控制审计 ...

人员数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元，证券收入5.74亿元[2] - 2022年度致同所上市公司审计客户240家，收费3.02亿元，同行业客户26家[2][3] 审计相关 - 2023年公司续聘致同所为审计及内控审计机构[4] - 致同所对公司2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见[5] - 审计委员会与致同所就审计工作多阶段沟通[6][7]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会三名委员中独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议2022年报、2023各季度报告等议案[2][3] 审计相关 - 同意聘请致同为2023年度审计机构[5] - 2023年末全面启动年度审计工作[9] 交易审核 - 2023年强化关联交易审核力度[7][8]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会会议6次[3][4] - 2023年召开1次战略委员会会议[5] - 2023年独立董事参与业绩说明会1次[10] 公司治理情况 - 2023年董事发生变更，程序合规[17] - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年完成2022年度利润分配[19] - 2023年股东遵守承诺，无违规情形[20][21] 信息披露情况 - 2023年披露定期报告4则，临时公告30则[22] 内部控制情况 - 2023年围绕战略目标开展内控工作，优化体系建设[23] - 深化合规管理体系建设，更新完善内控矩阵和控制点[23] - 组织开展内控自评、现场评价和审计，落实缺陷整改[23] - 认为内控符合要求，无重大缺陷[23] 独立董事情况 - 独立董事出席所有董事会会议，出席股东大会2次[3][4] - 独立董事出席战略委员会会议并行使职权[5] - 独立董事未发现需改进事项，参与完善治理结构[24][25] - 2024年独立董事将加强沟通，履行职责[26]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 财务报告与非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] 缺陷认定标准 - 营业收入、利润总额等错报重大缺陷有定量标准[15] 资产损失情况 - 资产损失金额占报表所有者权益总额比例0.5% - 1%[18] - 工程管理不善致资产损失超合并报表所有者权益总额1%[18] 缺陷情况及整改 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 个别所属单位存在采购框架协议一般缺陷已整改[21] - 上一年度内控缺陷报告期末基本完成整改[22] 未来展望 - 2024年持续开展内控自评和现场评价等工作[23]

业绩相关 - 连续多年现金分配利润不低于当年归母净利润30%[4] 技术研发 - 2023年获省部级技术奖6项，新增专利等249项[5] 投资者沟通 - 2023年解答咨询80余条，e互动回复率100%[6] - 2023年召开3次业绩说明会，梳理Q&A模板4期共85问[6] 未来展望 - 2024年首次披露《2023年度ESG报告》[8] - 2024年以“强基础、谋发展”提升运行质量[2] - 2024年优先现金分配利润[4] - 2024年加强投资者沟通[7] - 2024年完善治理内控，落实独董办法[8] 企业荣誉 - 连续两年在“科改示范企业”评估获“标杆”[10]

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-001 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十 位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）中国卫星 2023 年度董事会工作报告 表决结果：10 票赞成 ...

关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中国东方红卫星股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 t Thornton 40日 关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007321 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东: 我们接受中国东方红卫星股份有限公司(以下简称"中国卫星")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A010903 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,中国卫星编制了本专项说明所附的中国东方红卫星股份有限公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 ...