证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-042 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 6 日至 9 月 12 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zce600121@163.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 31 日发 布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-037 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司转让部分股权进展暨 完成工商变更登记的公告 2024 年 8 月 21 日 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 30 日和 6 月 29 日，分别发布了关于转让控股子公司河南郑新铁路有限责任 公司（以下简称郑新铁路）部分股权及相关进展情况的公告。公司将 所持郑新铁路 2%的股权和相应债权，以公开挂牌转让方式出售给河 南国际物流枢纽建设运营有限公司（以下简称枢纽公司）。具体内容 详见公司编号为临 2024-009、013、031 号公告。 二、进展情况 截至本公告发布日，公司上述股权转让交易事项已全部交割完 成，郑新铁路的相关工商变更手续业已办理完毕。 目前，枢纽公司持有郑新铁路 51%的股权，为其控股股东；本公 司持有郑新铁路 49%的股权，为其参股股东，不再将其纳入并表范围。 郑州煤电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 特此公告。 ...

会议信息 - 郑州煤电第九届董事会第十八次会议于2024年7月18日16时召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 议案内容 - 审议通过控股子公司教学二矿职工安置暨所需资金的议案[1] - 教学二矿对在册职工通过内部待岗等方式安置[1] 表决结果 - 职工安置议案表决同意票9票，反对票0票，弃权票0票[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月20日[6]

法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二四年七月十二日 河南陆达律师事务所关于 郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 郑州煤电 2024 年第二次临时股东会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 （2024）陆法意字 286 号 本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会 的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会 的使用。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会相关事实进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 1 郑州煤电 2024 年第二次临时股东会 陆达律所法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （一）本次股东会的召集 致：郑州煤电股份有限公司 ...

股东大会信息 - 2024年7月12日于郑州市中原西路66号公司本部召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人18人[3] - 出席股东所持表决权股份总数592,630,729股，占比48.6395%[3] 投票情况 - A股股东同意票数592,294,929，比例99.9433%[6] - A股股东反对票数270,900，比例0.0457%[6] - A股股东弃权票数64,900，比例0.0110%[6] 人员出席情况 - 公司9位在任董事、5位在任监事均出席会议[7]

违规情况 - 白坪煤业自2009年8月占土地37,762.95平方米（56.644亩）[2] - 白坪煤业因非法占地被责令退还土地等并罚款17,291,107元[2] 业绩影响 - 本次处罚预计影响公司2024年归母净利润17,291,107元[4] 其他情况 - 公司目前生产经营正常[4] - 公司收到的处罚未触及上交所重大违法强制退市情形[4]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润约1000万元，同比减少约78%[2][12] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润约1300万元，同比减少约60%[2][5][6] - 上年同期利润总额22672万元，归属母公司所有者净利润4647万元，扣非净利润3303万元[6] - 上年同期每股收益0.04元[6] 业绩预减原因 - 本期业绩预减受主营业务影响，动力煤平均售价同比下降约9%，销售收入相应减少[13] - 报告期内新郑煤电因重大隐患停产，利润总额较正常生产减少约3500万元[13]

2024年4 - 6月 - 煤炭产量165万吨，同比降4.07%[2] - 煤炭销量164万吨，同比增0.61%[2] - 煤炭收入88401万元，同比降0.61%[2] - 煤炭成本66696万元，同比增3.59%[2] - 毛利21705万元，同比降11.61%[2] 2024年1 - 6月 - 煤炭产量345万吨，同比增2.99%[2] - 煤炭销量344万吨，同比增4.88%[2] - 煤炭收入187928万元，同比降4.33%[2] - 煤炭成本137483万元，同比增6.07%[2] - 毛利50445万元，同比降24.51%[2]

股东大会 - 郑州煤电2024年第二次临时股东大会7月12日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3][5] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以第一次为准[5] 担保事项 - 公司拟为白坪煤业1.50亿元融资租赁业务提供连带责任担保，占净资产9.02%[12][13] - 截至公告日，公司实际对外担保累计余额0.87亿元，无逾期[20] 白坪煤业情况 - 2023年末资产总额191,488.25万元，负债154,423.66万元，净资产37,064.59万元，负债率80.64%，净利润 - 5,916.68万元[14] - 2024年3月末资产总额185,876.50万元，负债148,707.10万元，净资产37,169.40万元，负债率80.00%，1 - 3月净利润208.52万元[14] - 注册资本66,000万元[14]

市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司同意转让郑新铁路不低于2%股权并放弃49%股权优先受让权[2] - 5月23日公司公开挂牌转让相关标的[3] - 6月21日枢纽公司以16032万元摘得公司所持郑新铁路2%股权及相应债权[3] - 6月26日公司与枢纽公司签署相关交易合同[3] - 枢纽公司按合同分两期支付转让价款，40%在5个工作日内，60%在30个工作日内[4]