股东大会信息 - 2025年6月27日9点30分在郑州市中原西路66号公司本部召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议非累积投票议案8项，累积投票应选董事5人、独立董事3人[7][8] 投票相关 - 特别决议议案编号为8[10] - 对中小投资者单独计票议案编号4、6、7、8、9、10[10] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日[14] - 现场登记2025年6月25日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[16] - 邮箱登记2025年6月25日9:00 - 17:00，信函不晚于15:00[17] 其他信息 - 会议联系人常江、鲁华，电话0371 - 87785121，邮箱zce600121@163.com[21] - 会议决议公告刊登在2025年3月29日、4月26日及6月7日相关报刊及网站[8]

董事会换届 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年6月6日召开，9名董事参会[1] - 第九届董事会6月27日任期届满，第十届拟由9名董事组成[1] - 提名余乐峰等5人为非独立董事候选人，孙恒有等3人为独立董事候选人[2] - 新一届董事会任期3年，自股东大会表决通过起算[3] - 董事会换届选举议案表决通过，尚需股东大会表决[3] 股东大会 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[3]

煤炭开采加工板块市场表现 - A股煤炭开采加工板块盘初拉升 [1] - 大有能源涨停 [1] - 陕西黑猫、山西焦煤、安源煤业、云煤能源、郑州煤电跟涨 [1]

活动安排 - 公司将于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与交流[1] - 拟出席人员有公司总会计师、董事会秘书、证券事务代表等[1] - 活动结束后投资者可通过“全景•路演天下”查看活动情况及主要内容[1]

业绩数据 - 2025年一季度煤炭产量同比增1.67%[5] - 2025年一季度煤炭销量同比增1.11%[5] - 2025年一季度煤炭成本同比降2.35%[5] - 2025年一季度营收同比降15.05%[5] - 2025年动力煤售价同比降15.62%[6] - 2025年一季度归母净利润亏损6020万元[6] 公司策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2024年～2026年）》[7] - 2024年度因利润为负未现金分红[7] 其他成果 - 首份ESG报告用“五维展现”框架展示成果[8] 行业观点 - 煤炭中短期内是我国能源体系“压舱石”[8]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》及相关制度 包括取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [8][13] - 修订内容涉及信息披露事务管理制度 董事会审计委员会工作细则 并新制订董事离职管理制度 [9][10] - 相关修订需提交2024年年度股东会审议 最终以工商登记机关核准为准 [1][13] 经营数据披露 - 2025年第一季度动力煤平均售价同比下降15.62% 导致煤炭毛利大幅下滑 [18] - 生产经营数据未经审计 可能与定期报告存在差异 [19] 会议及公告事项 - 董事会审议通过2024年度ESG报告及2025年一季报 表决均为全票赞成 [4][6][7] - 监事会审核确认一季报编制合规 内容真实反映公司经营状况 [13] - 计划于2025年5月14日召开网络业绩说明会 解读ESG报告及一季度经营成果 [22][23][26] 文件披露渠道 - 修订后的《公司章程》及各项制度全文均披露于上海证券交易所网站 [2][9][10] - 董事会决议 监事会决议等备查文件同步公开 [3][11][15]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告，前者涵盖主要财务数据、股东信息等内容，后者说明了取消监事会及修订章程和制度的原因、依据及章程修改情况 [1][4] 第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [1] 股东信息 - 有普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量、前十名股东持股情况表，未涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及前10名股东等因转融通出借/归还导致变化情况 [2] 其他提醒事项 - 无需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 [3] 季度财务报表 - 未经审计，包含合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），不涉及2025年起首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表情况 [3] 取消监事会暨修订公司章程和相关制度 原因及依据 - 为规范公司运作、完善公司治理，依据《公司法》等规定，公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度，修订《公司章程》及相关制度，制定《董事离职管理制度》 [4] 公司章程修改情况 - 依据相关法律、法规和规范性文件最新规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订 [5]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-019 郑州煤电股份有限公司 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11 点，在郑州市中原西路 66 号公司本部会 议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面和电邮 方式送达各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集，应参加表决 监事 5 人，实际参加 5 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 一、审议并通过了公司 2025 年第一季度报告 公司监事会对 2025 年第一季度报告发表如下审核意见： （一）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定； （二）公司 2025 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的 经营管理和财务状况； （三）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告 的编制和审议人员有违反保密规定行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、审议并通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第二十三次会议于2025年4月24日召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 审议事项 - 审议通过2024年度环境、社会和公司治理报告[1] - 审议通过2025年第一季度报告[2] - 审议通过取消监事会等相关议案，待股东大会表决[4][5][6] - 审议通过修订信息披露事务管理制度议案[6] - 审议通过修订董事会审计委员会工作细则议案[7] - 审议通过制订董事离职管理制度议案[8]

郑州煤电股份有限公司董事会议事规则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事及决策程序，发挥董事会在公司治 理和经营管理中的领导和决策作用，提高工作效率和决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》 和《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东会负责，在《公司 法》《公司章程》规定和股东会授权范围内行使职权,并且董事会决 定公司重大问题前，应事先听取公司党委意见。 第二章 董事会组成及机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。董事会 成员中独立董事的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士， 外部董事（含独立董事）应当占多数。董事会成员中包含 1 名公司职 工代表，职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生或罢免。 第四条 公司董事会设置审计委员会，并根据需要设立战略与 1 ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照公司章程和董 ...