业绩总结 - 亚太（集团）2022年度经审计收入总额8.65亿元，审计业务收入7.21亿元，证券业务收入4.37亿元[2] - 2022年亚太（集团）财务报表审计收费总额6975万元[2] 用户数据 - 2022年亚太（集团）上市公司审计客户家数55家，制造业26家，信息传输等行业10家等[2] - 2022年亚太（集团）公司同行业上市公司审计客户家数2家[2] 未来展望 - 2023年公司多次通过聘任亚太（集团）为审计机构相关议案[5][7] 审计结果 - 亚太（集团）认为公司2023年财报按准则编制，内控有效[4] - 亚太（集团）对公司2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见报告[4]

郑州煤电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则要求，郑 州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事孙恒有、李曙衢、周晓东三位先生的独立性情况进 行了评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事孙恒有、李曙衢、周晓东三位先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，三位先生未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-012 郑州煤电股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年综合授信额度的公告 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额视公司运 营资金实际需求确定，最终以实际审批结果为准。具体授信额度、授 信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。授信期 限内，授信额度可循环使用。 公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署 相关法律文件。 二、备查文件 （一）公司九届十四次董事会决议； （二）公司九届十次监事会决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 九届十四次董事会和九届十次监事会分别审议通过了《关于向金融机 构申请 2024 年综合授信额度的公告》。 一、公司向金融机构申请综合授信额度情况 为满足公司正常生产经营需要，董事会同意公司拟分别向包括但 不限于中信银行股份有限公司郑州分行、上海 ...

郑州煤电股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024～2026 年） 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策 和监督机制，增强公司现金分红的透明度，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所等相关指引和规定要求，结 合公司实际，制定本规划。 一、本规划制订的基本原则 （一）积极回报投资者并兼顾公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明 度，以便投资者形成稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分 配的有关规定。 二、制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析股东的回报 要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、所处行业特点、 自身经营模式、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金 流量状况、项目投资的资金需求、债务偿还能力、是否有重 1 大资金支出安排、资本结构及融资能力等情况，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、 合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，确 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少含一名专业会计人员[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 须三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 可通讯或现场与通讯结合召开[18] 下设机构与职责 - 下设审计工作组，办公室设在审计监督部[5] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[7] - 监督内外部审计工作[9] - 审阅公司财务报告，关注重大会计和审计问题[9] - 评估公司内部控制制度，督促内控缺陷整改[10] 其他规定 - 会议必要时可邀请公司相关人员列席并提供信息[18] - 会议记录保存期限不少于十年[18] - 会议决议应以书面形式报公司董事会[18] - 出席和列席人员对会议事项有保密义务[18] - 细则经董事会审议通过之日起执行[21]

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所由亚太变更为立信[2] - 2024年3月28日董事会、监事会通过变更议案[21][22] - 变更需提交股东大会表决生效[23] 审计费用 - 2024年财务报表审计收费52万元，较2023年增长4%[15] - 2024年内控审计收费30万元，与2023年持平[15] 立信情况 - 2022年末立信有合伙人267名等[4] - 2022年度立信业务收入46.14亿元[4] - 立信近三年受行政处罚2次等[7]

关于郑州煤电股份有限公司 2023 年度会计政策变更的专项报告 · 亚会专审字(2024) 第 01220005 号 亚太(集团)会 卡普通合伙) 二〇 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.net/ "创新 目 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | | | 会计政策变更事项专项说明 | 3 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市主台区丽泽路 16 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于郑州煤电股份有限公司 2023 年度 会计政策变更事项专项说明的 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01220005 号 郑州煤电股份有限公司董事会: 中国 · 北京 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 我们接受委托,审核了后附的郑州煤电股份有限公司(以下简称"郑州煤电") 《关于郑州煤电股份有限公司 2023年度会计政策变 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2024-010 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 28 日 11 时，在郑州市中原西路 66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监 事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持。会议应到监事 4 人， 实到监事 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告，本议案尚需提 请公司 2023 年年度股东大会表决 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算 报告 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案 人员薪酬及拟订 2024 年度薪酬方案的议案 表决结果：同意 ...

董事会组成 - 董事会由5 - 11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事比例不得低于三分之一[4] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[5] 决策权限 - 超公司净资产10%的投资等事项，经董事会审议后需提请股东大会表决[10] - 公司经营计划和不超公司净资产10%的投资等事项，由董事会审议决策，累计不得超公司净资产的50%[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，1/10以上表决权股东提议时应召开临时会议[17] - 三分之一董事等提议时公司应召开独立董事专门会议[18] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日发书面通知，两名以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期[12] - 董事会临时会议提前三日通知，紧急情况不受通知时限限制[12] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，独立董事需在三十日内提议解除职务[19] 提案权利 - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事有权在董事会会议召开时提出临时提案[21] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[24] 关联交易 - 关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] 决议实施 - 董事会决议由总经理组织实施，董事长或受委托执行董事跟踪检查[27] 会议记录 - 董事会会议记录应载明会议相关信息，由董事会秘书保存[30] 规则实施 - 本规则自公司股东大会讨论通过之日起实施[32]

综合服务协议 本协议由下列当事人于 2024 年 3 月 28 日在郑州市签署。 甲方：郑州煤电股份有限公司 注册地址：郑州市中原西路 66 号 法定代表人：余乐峰 乙方：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 注册地址： 郑州市中原西路 66 号 法定代表人：于泽阳 鉴于： 郑州煤电股份有限公司（以下简称"郑州煤电"）与郑州煤 炭工业（集团）有限责任公司（以下简称"郑煤集团"）关联交 易内容发生变化，故甲乙双方就相互间的综合服务事宜签订本协 议。 1 一、服务项目 （一）郑州煤电提供的服务项目 1.郑州煤电同意其所属郑州煤电物资供销有限公司为郑煤 集团提供购销业务服务，负责郑煤集团煤矿开采专用物资及其他 生产用原材料的采购与供应。 2.郑州煤电同意其所属煤炭运销公司为郑煤集团提供煤炭 销售服务。 3.郑州煤电同意有偿将其所属设备租赁给郑煤集团使用。 （二）郑煤集团提供的服务项目 1.郑煤集团同意为郑州煤电提供生产技术研发、矿井灾害预 防技术与矿井灾害治理等服务。 2.郑煤集团同意为郑州煤电提供修理、运输、安装、餐饮、 培训、物业管理等服务。 3.郑煤集团同意为郑州煤电提供工程劳务。 4.郑煤集团同意将电力销售给郑 ...