第二章 人员组成 郑州煤电股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社 会及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《郑州煤电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设 立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员 会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大战略投资 决策进行研究并提出建议，指导和监督公司 ESG 管理相关工 作。 1 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中 应至少包括 2 名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会委员应符合中 ...

董事会组成 - 董事会由5 - 11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事比例不得低于三分之一[4] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[5] 决策权限 - 超公司净资产10%的投资等事项，经董事会审议后需提请股东大会表决[10] - 公司经营计划和不超公司净资产10%的投资等事项，由董事会审议决策，累计不得超公司净资产的50%[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，1/10以上表决权股东提议时应召开临时会议[17] - 三分之一董事等提议时公司应召开独立董事专门会议[18] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日发书面通知，两名以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期[12] - 董事会临时会议提前三日通知，紧急情况不受通知时限限制[12] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，视为不能履职，独立董事需在三十日内提议解除职务[19] 提案权利 - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事有权在董事会会议召开时提出临时提案[21] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[24] 关联交易 - 关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] 决议实施 - 董事会决议由总经理组织实施，董事长或受委托执行董事跟踪检查[27] 会议记录 - 董事会会议记录应载明会议相关信息，由董事会秘书保存[30] 规则实施 - 本规则自公司股东大会讨论通过之日起实施[32]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024- 008 4.本次增持具体情况： 郑州煤电股份有限公司 关于董事长、总经理增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到公司董事长余乐峰先生和总经理郭金陵先生通知，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认同，两位先生于 2 月 8 日以其自有资金，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞 价方式分别增持公司股份 5 万股。 一、本次增持情况 1.增持主体：公司董事长余乐峰先生、总经理郭金陵先生。 2.增持目的：对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资 价值的认同。 3.增持方式：以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集 中竞价方式增持。 | | | | | 增持 | 增持前 | | 增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增持 | 增持 | 增持 | ...

河南陆达律师事务所关于 郑州煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二四年一月三十日 郑州煤电 2024 年第一次临时股东大会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所 关于郑州煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）陆法意字 035 号 致：郑州煤电股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州煤电股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以 下简称"经办律师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次 股东大会的表决程 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-007 郑州煤电股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,684,349 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 14.2079 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长余乐峰先生主持，公司董事、监事和部 分高管人员参加了会议。河南陆达律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合 《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 1 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股 ...

郑州煤电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会有关规定 郑州煤电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 召开时间：2024年1月30日 郑州煤电 2024年第一次临时股东大会会议材料 重要提示： ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提 供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知》中列明的时限内进行网络投票。 网络投票的时间为：2024年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00。 为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场 投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下： 一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。 二、出席会议股东 (或股东代理人) 须持有效证件方可进 入会场。 1 郑州煤电 2024年第一次临时股东大会会议材料 三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项 权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得 扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024- 005 郑州煤电股份有限公司 2023 年第四季度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 10～12 | 2022 | 年 10～12 | 月 | 同比变化(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 月 | | | | | | 1.煤炭产量 | 万吨 | | 181.66 | | 153.46 | | 18.38 | | 2.煤炭销量 | 万吨 | | 182.56 | | 152.45 | | 19.75 | | 3.煤炭收入 | 万元 | | 102,981.81 | | 108,122.13 | | -4.75 | | 4.煤炭成本 | 万元 | | 62,803.80 | | 66,497.57 | | -5.55 | | 5.毛利 | 万元 | | 40,178.01 | | 41,624. ...

郑州煤电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 1 月 10 日， 在郑州市中原西路 66 号公司本部独董办公室，以现场表决 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人， 会议推选独立董事孙恒有先生担任独立董事专门会议召集 人并主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度预计情况的 议案》。 三、会议意见与建议 会议认为，公司 2023 年执行的日常关联交易与预计的 2024 年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交 易，发挥了关联方各自的资源、产品和成本优势，保证了公 司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进 行的，不影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规 的要求，没有损害公司及中小股东的利益。 会议同意将该议案提交公司第九届董事会第十三次会 议审 ...

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2024 年 1 月 12 日 10 点，在郑州市中原西路 66 号公司本 部三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达 各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人， 实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董 事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-002 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 一、审议通过了关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度预 计情况的议案（详见同日编号为临 2024-003 号公告） 该议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会和独立董事专 门会议分别对此类关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审 议。 出席会议的余乐峰、于泽阳、刘君、张海洋和邓文朴 5 位关联董 ...

郑州煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...