会议性质与依据 - 董事长专题会议是董事长根据公司章程履行职责 对公司股东会和董事会议定事项 董事会授权事项及有关重要经营管理事项开展集体研究的会议形式 [1] - 会议规则制定依据包括国家有关法律 行政法规和公司章程 公司董事会议事规则等规定 [1] 议事范围 - 议事范围包括公司章程第一百二十二条规定的事项 董事会授权的事项以及董事长认为应研究的其他事项 [1] 参会人员 - 会议由董事长召集和主持 [2] - 公司总经理 副总经理 董事会秘书 财务负责人 总工程师 总经济师 总监及经董事会认定的其他高级管理人员可参加或列席会议 [2] - 董事长可根据议题指定有关人员列席会议 [2] 议题确定流程 - 议题由董事长提出 或由其他董事 高级管理人员 公司各部门（中心）或子公司负责人提出建议后由董事长确定 [2] - 议题提交前需深入调查研究论证 开展合法合规性审查和风险评估 并广泛吸收各方面意见 [2] 会议组织要求 - 会议需应参会人员的半数（含）以上到会方可召开 不能参会者需提前请假 [2] - 会议时间和议题确定后应提前通知参会人员 会议材料原则上提前送达 [2] - 证券管理部负责会议组织和服务工作 并指定专人负责完整详细的会议记录 [3] 决议形成与执行 - 决议应在充分讨论基础上形成 多个事项需逐项研究决定 [2] - 存在重大意见分歧的议题可暂缓决定 需进一步调查研究并达成共识 [2] - 涉及职工切身利益的事项需经职工代表大会审议或听取职工意见 [2] - 决议以《董事长专题会议纪要》形式发布 由证券管理部起草 董事长审定签发 [3] - 决定事项由公司领导根据分工组织有关部门落实 证券管理部负责督办和协调工作 [4] 文件管理与报告机制 - 证券管理部负责妥善保管会议文件并按年度归档保存 [3] - 查阅会议材料和纪要需经董事会秘书审核并报董事长批准 [3] - 董事长每半年向董事会报告会议审议事项情况 重要情况及时报告 [4] 规则效力与修订 - 规则自公司董事会会议审议通过后生效实施 修改程序相同 [5] - 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 与后续法律法规或公司章程冲突时按新规定执行 [5]

公司治理动态 - 公司第九届第十七次董事会会议于2025年8月7日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于新建公司董事会授权管理办法》的议案 [2] 业务收入结构 - 2024年1至12月营业收入构成中信息通信业务占比99.98% [2] - 其他业务收入占比0.02% [2]

股权重组 - 国网信通拟将全资子公司亿力科技持有的亿力电力100%股权无偿划转至母公司 [1] - 亿力科技持有的亿榕信息59.3%股权同步无偿划转至国网信通 [1] - 划转完成后亿力电力成为公司全资子公司 亿榕信息成为控股子公司 [1] 公司架构调整 - 本次股权划转涉及两家子公司股权结构调整 未披露交易金额 [1] - 亿榕信息股权划转后公司持股比例达59.3% 实现控股地位 [1] - 亿力电力股权由间接持有转为直接全资持有 [1] 资产整合 - 通过无偿划转方式实现子公司股权层级简化 [1] - 交易完成后公司对亿榕信息的控制权由间接转为直接 [1] - 亿力科技作为股权出让方为国网信通全资子公司 [1]

捐赠审议 - 单笔对外捐赠10万元以下由总经理审议，年度累计超50万元需董事会审议[8] 关联交易审批 - 与关联法人交易额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上等情况需董事会审议[8] - 连续12个月内相关交易累计达标准由董事会审批，低于由总经理审批[8] 重大事项决策 - 董事会有权确定不超最近一期经审计净资产10%以内的对外投资等重大事项[9] - 董事会审批权限内12个月累计金额在净资产1%以下由总经理审批并备案[10]

会议概述 - 董事长专题会议是集体研究会议形式[2] - 议事范围含章程规定、董事会授权等事项[4] 会议组织 - 由董事长召集主持，部分高管可参加或列席[6] - 议题由董事长提出或他人建议确定[6] - 须半数以上应参会人员到会方可召开[7] 会议管理 - 证券管理部负责组织、服务、记录[8] - 决议以《纪要》形式发布[8] 后续安排 - 董事长每半年向董事会报告审议情况[10] - 公司领导落实决定事项，证券管理部督办[10]

股权划转信息 - 拟将亿力电力100%股权、亿榕信息59.3%股权无偿划转至公司[2][4] - 划转基准日为2025年7月1日，金额依净资产值定[12] 相关公司情况 - 亿力科技注册资本40960万元，公司持股100%[5][6] - 亿力电力注册资本5000万元，亿力科技持股100%[7][8] - 亿榕信息注册资本10500万元，亿力科技持股59.3%[9][10] 划转影响 - 属内部调整，不涉现金、关联交易和重组[13][2][4] - 利于优化资源配置，提高效率效能[3][13]

股权划转 - 公司审议通过亿力电力、亿榕信息股权划转议案，将亿力科技所持福建亿力电力100%股权、福建亿榕信息59.3%股权无偿划转至公司[1] 人员增补 - 公司审议通过增补审计委员会委员议案，同意增补杨德胜为审计委员会委员，任期与第九届董事会一致[2][3] 制度修订与新建 - 公司审议通过修订《公司全面预算管理制度》议案[3] - 公司审议通过新建《公司董事会授权管理办法》《公司董事长专题会议规则》议案[3]

股权划转交易结构 - 国网信通拟将全资子公司亿力科技持有的福建亿力电力科技100%股权无偿划转至母公司 [1] - 同步划转福建亿榕信息技术59.3%股权至母公司 [1] - 交易采用无偿划转方式 不涉及现金支付 [1] 财务与经营影响 - 本次划转属于合并报表范围内股权调整 不改变合并报表范围 [1] - 公司明确表示不会对未来财务状况产生不利影响 [1] - 交易不会对公司经营状况造成负面冲击 [1] 子公司股权关系 - 福建亿力电力科技为亿力科技全资子公司（100%股权）[1] - 福建亿榕信息技术为亿力科技控股子公司（59.3%股权）[1] - 亿力科技本身为国网信通全资子公司 [1]

行业投资评级 - 电力设备与新能源行业评级为"看好"，并维持该评级 [5] 核心观点 - 光伏行业反内卷持续发酵，产业链价格普遍上涨，硅料、硅片、电池片等环节价格提升明显 [16][22][25] - 储能行业基本面景气持续，国内大储需求超预期，海外市场如欧洲、澳洲等地储能项目进展积极 [15][41][45] - 锂电行业需求稳定增长，固态电池技术进展显著，PCB材料需求受AI硬件驱动提升 [61][64][76] - 风电行业海风开工加速，海外业绩兑现，下半年海缆交付有望起量 [16][17] - 电力设备行业特高压核准加速，海外需求预期升温，电力AI、虚拟电厂等新方向受关注 [16][17] - 新方向如人形机器人、AI数据中心（AIDC）等受海外大厂资本开支利好催化 [15][16] 光伏行业 - 产业链价格普遍上涨：硅料致密料报价提升至49-55元/kg，硅片价格平均上涨约0.1元/片，电池、组件价格顺势传导 [16][22][25] - 政策支持反内卷：政治局会议提出推进重点行业产能治理，工信部开展多晶硅行业节能监察，发改委推进招标投标制度改革 [23] - 光伏玻璃库存天数出现拐点，环比下降10.06%，供需压力有所缓解 [26][27] - 投资建议：优先布局硅料和硅片环节，关注新技术如BC电池、金属化降本进展 [16][36] 储能行业 - 国内大储需求强劲：2025年上半年21地储能重大项目达124GWh，内蒙古、山东、广东领衔 [41] - 海外市场景气：欧洲阳光电源签署保加利亚2.4GWh项目，澳洲储能套利收入同比增长377% [45] - 产业链价格触底回升：国内大储电芯/PCS涨价，出口价格保持稳定 [15][46] - 投资建议：关注国内政策催化及非美市场需求，推荐龙头阳光电源、德业股份等 [55] 锂电行业 - 需求稳定增长：重点车企7月销量同比显著提升，如小鹏同比+229.4%，零跑同比+126.9% [61][62] - 固态电池技术进展：宁德时代加大研发投入，硫化锂、锂金属负极等材料受关注 [64][76] - PCB材料需求提升：AI服务器和数据中心驱动HVLP铜箔、高端电子布需求增长 [76] - 投资建议：首推宁德时代，关注固态电池设备及材料环节，如厦钨新能、璞泰来等 [76] 风电行业 - 海风开工加速：部分公司海外业绩兑现，下半年海缆交付有望起量 [16][17] - 投资建议：关注海缆环节及风机盈利修复标的，如明阳智能、东方电缆等 [17] 电力设备行业 - 特高压核准加速：雅下水电已开工，海外需求预期升温 [16][17] - 新方向受关注：电力AI、虚拟电厂、配电改造等机会显现 [16][17] - 投资建议：推荐平高电气、许继电气等特高压标的，关注电力AI相关公司 [17] 新方向 - 人形机器人进展：海外特斯拉及国内主机厂持续推进 [16][17] - AIDC受资本开支利好：海外CSP厂商资本开支超预期，AI创收与Capex同步高增 [15][16] - 投资建议：推荐三花智控、浙江荣泰等人形机器人产业链标的 [17]

投资者交流活动 - 公司于7月30日在福州软件园B区举办投资者交流活动，董事长王奔等高管团队及亿力科技核心管理层参与接待 [1] - 活动吸引了中金公司、中信建投证券、朱雀基金等18家机构调研团队参与 [1] - 活动目的是加强与资本市场的沟通，提升投资者对公司价值的认同度 [1] 亿力科技业务架构 - 公司以数据智能为核心构建四大业务板块，其中数据管理和运营板块负责统一管理企业数据资产 [2] - 业务覆盖全国26个省份，形成完善的市场布局 [2] - 公司在能源行业有深度积累，开发出贴合行业特性的产品体系 [2] - 不仅与国网系统保持稳固合作，还积极拓展能源产业生态圈其他领域 [2] 并购整合与战略调整 - 国网信通以18.53亿元收购亿力科技100%股权，基准日评估增值率达115.09%（账面价值8.61亿元） [3] - 收购后亿力科技成为国网信通全资子公司，纳入合并报表范围 [3] - 公司将利用上市公司平台资源优势，解决通信集采领域业务重合问题 [3] - 未来将深化数据智能技术优势，借助国网信通平台拓展更广阔市场 [3]