股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 6 月 11 日召开[2] - 现场会议 10 点于成都望江宾馆国际厅举行[2] - 网络投票 2025 年 6 月 11 日进行[3] 股权相关 - 股权登记日为 2025 年 6 月 5 日[11] - 公司将审议收购国网信通亿力科技 100%股权议案[4] 会议登记 - 登记时间 2025 年 6 月 10 日[11] - 登记地点在成都国网信通产业集团西南产业基地[11] 议案情况 - 议案 1 - 6、10 - 14 4 月 25 日审议通过[5] - 议案 7 - 9、15 - 17 5 月 22 日审议通过[5] - 特别决议议案为议案 11[6] 制度修订 - 审议修订《公司章程》等多项制度议案[11][12][13][14][15][16][17]

市场扩张和并购 - 审议通过收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案，需提交股东大会审议[1] 其他新策略 - 审议通过公司2025年度日常关联交易额度的议案，需提交股东大会审议[1][2][3] - 审议通过公司2025年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案，需提交股东大会审议[3] 激励调整 - 审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案[3] 公益项目 - 审议通过2025年向国网基金会捐赠开展“电力爱心教室”项目的议案[4]

市场扩张和并购 - 审议通过收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易议案[1] 其他新策略 - 审议通过2025年度日常关联交易额度议案[3] - 审议通过2025年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》议案[3] - 审议通过申请银行贷款议案[5] - 审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票议案[5] - 审议通过修订《公司对外担保管理制度》议案[6] - 审议通过修订《公司关联交易管理制度》议案[6] - 审议通过修订《公司募集资金管理办法》议案[7] - 审议通过2025年向国网基金会捐赠30万元开展“电力爱心教室”项目议案[7]

股权激励计划 - 2022年10月14日完成2021年限制性股票激励计划授予登记，授予164人共7274500股[4] - 2024年10月21日，2021年限制性股票激励计划第一期151人可解除限售1591125股[7] 回购注销情况 - 2023 - 2025年多次同意并完成回购注销限制性股票，涉及数量不同[5][6][7][8] - 本次因3人调离及业绩未达标拟回购注销1592125股，占已授予股份21.89%，占总股本0.13%[9][12] - 以每股8.84295元回购，支付总金额1407.91万元[12][13] 财务相关 - 2023年度扣非净资产收益率13.08%（目标值14.5%），扣非净利润复合增长率13.40%（目标值16%）[9] - 2023、2024年分别以总股本为基数派发现金红利，调整回购价格[11][12] 股份变化 - 本次回购注销后，有限售条件股份从5411395股变为3819270股，总股本从1201316544股变为1199724419股[20] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意回购注销事项[19][21] - 独立财务顾问认为回购注销符合规定，无损害公司及股东利益情形[23]

股权激励 - 2022年9月9日股东大会通过激励计划相关议案[9] - 2025年5月21日同意回购注销1,592,125股限制性股票[10] - 3名激励对象调离，回购注销222,750股[12] - 140名激励对象未达成条件，拟回购注销1,369,375股[12] 业绩数据 - 2023年度扣非净资产收益率13.08%（目标14.5%）[12] - 2023年度扣非净利润复合增长率13.4%（目标16%）[12] 分红与价格调整 - 2023年7月20日完成2022年年度权益分派，每股派0.2元[14] - 2024年8月7日完成每股派现0.20705元[15] - 激励计划回购价格调为8.84295元/股[15] 股份变动 - 本次回购注销1,592,125股，占已授予股份21.89%，总股本0.13%[13] - 有限售条件股份变动后为3,819,270股[18] - 无限售条件股份无变动[18] - 公司总股本变动后为1,199,724,419股[18] 资金情况 - 回购总金额1,407.91万元，资金为自有资金[16]

公司股权与注册资本 - 国网信通亿力科技有限责任公司注册资本为4.096亿元，国网信息通信产业集团有限公司持有其100%股权[20][26] - 国网信息通信产业集团有限公司注册资本为150.2231015155亿元[18] - 国网信息通信股份有限公司注册资本为12.02669044亿元[19] 财务数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，合并口径营业收入分别为271,523.07万元、296,166.72万元、319,123.61万元、31,595.74万元[31] - 2022 - 2024年及2025年3月31日，合并口径资产总计分别为375,457.06万元、399,912.60万元、380,955.92万元、323,005.18万元[32] - 2022 - 2024年及2025年3月31日，合并口径负债总计分别为258,799.17万元、273,872.10万元、243,864.57万元、192,916.21万元[32] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，合并口径净利润分别为19,281.04万元、19,513.20万元、15,128.31万元、 - 2,747.93万元[33] 评估相关 - 评估基准日为2025年3月31日，评估结论使用有效期限为自评估基准日起一年[15][16] - 评估对象是公司的股东全部权益价值，评估范围是公司的全部资产及负债[37] - 评估方法为资产基础法和收益法，价值类型为市场价值[15] - 收益法评估后股东全部权益价值为18.534262亿元，增值额为9.917083亿元，增值率为115.09%[16] - 资产基础法评估总资产账面价值234,952.78万元，评估价值328,975.81万元，增值额94,023.03万元，增值率40.02%[68] 资产情况 - 投资性房地产共6项，证载总建筑面积7,887.43平方米[38] - 房屋建筑物共5项，4项证载建筑面积6,270.97平方米，1项证载建筑面积20,737.26平方米[39][40] - 机器设备共679项，车辆共9项，电子设备共1,836项[40][41] - 长期股权投资共2项，对福建亿力电力科技有限责任公司持股100%，投资金额9,496,295.61元；对福建亿榕信息技术有限公司持股59.30%，投资金额23,213,271.00元[41] - 土地使用权共1宗，面积18,231.00平方米，价值2,700,343.36元[42] 知识产权情况 - 国网信通亿力科技有限责任公司有570项发明专利、100项实用新型专利、19项外观设计专利，298项软件著作权，6项商标[42][44] - 全资子公司亿力电力有9项发明专利和76项软件著作权[79] - 控股子公司亿榕信息有313项专利，60项软件，296项软件著作权[80][81][82] 其他情况 - 国网信息通信股份有限公司拟收购国网信息通信产业集团有限公司持有的公司股权[34] - 纳入评估范围的投资性房地产均闲置，计划综合维修及重新装饰，工期预计3个月[76] - 控股子公司亿榕信息有1项房屋建筑物正在维修，评估已考虑维修费影响[80]

限制性股票激励计划 - 2022年10月14日授予164人，数量727.45万股[11] - 2024年10月21日第一个解除限售期可解除限售151人，数量159.1125万股[13] 回购注销情况 - 2023 - 2025年多次回购注销已授予未解锁股票[11][13][14] - 本次回购注销159.2125万股，占已授予股份21.89%，总股本0.13%[18] - 以自有资金支付回购总金额1407.91万元[19] 业绩指标 - 2023年度扣非净资产收益率13.08%（目标值14.5%）[16] - 扣非净利润复合增长率13.4%（目标值16%）[16]

关联交易 - 公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，构成关联交易[2][3][4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，中国电财总资产2518.69亿元，净资产499.57亿元[5] - 2024年中国电财营业收入68.9亿元，净利润37.75亿元[5] 协议条款 - 协议有效期内，公司在中国电财日均存款余额最高不超20.0亿元，每日存款余额最高不超40.0亿元[7] 审议情况 - 2025年5月相关议案经审计、独立董事、董事会、监事会审议通过[10][11] 其他事项 - 公司制定《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》[8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出资185,342.62万元收购亿力科技100%股权[2] - 本次交易已通过公司多会议审议，尚需股东大会批准[5][30][31] - 亿力科技业务覆盖国网26个省份[13] - 亿力科技持有福建亿榕信息技术有限公司59.3%股权和福建亿力电力科技有限责任公司100%股权[3] 业绩总结 - 2025年3月31日资产总计323,005.18万元，2024年12月31日为380,955.92万元[17] - 2025年3月31日负债总计192,916.21万元，2024年12月31日为243,864.57万元[17] - 2025年1 - 3月营业总收入31,595.74万元，2024年为319,123.61万元[17] - 2025年1 - 3月净利润为 - 2,747.93万元，2024年为15,128.31万元[17] 数据相关 - 2025年3月31日亿力科技股东全部权益账面价值86,171.79万元，评估值185,342.62万元，增值额99,170.83万元，增值率115.09%[4] - 可比交易案例市盈率中值为12.85、均值为15.78，本次亿力科技对应市盈率约为13.85[20] - 可比交易案例增值率中值为126.27%、均值为200.72%，本次评估增值率约为115.09%[20] 其他新策略 - 股权转让款分两次支付，协议生效5个工作日内支付40%，余款4个月内付清[25] - 信产集团承诺交易标的2025 - 2027年三年经审计的扣非归母净利润之和不低于39,326.75万元[27][33] 股权结构 - 信产集团为公司控股股东，持有公司43.86%的股权[6] - 信产集团注册资本1,502,231.015155万元人民币[6] - 亿力科技注册资本40,960.00万元人民币[11]

股份回购 - 2025年5月21日通过回购注销2021年部分限制性股票议案[2] - 3人未达条件，回购注销1592125股[2] - 回购价8.84295元/股，支付1407.91万元[2] - 资金源于自有资金[2] 股本变更 - 回购后总股本减至1199724419股[3] - 回购后注册资本减至1199724419元[3] 债权相关 - 债权人可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间2025年5月22日至7月5日[5] - 申报登记地点为四川成都相关地址[5] - 联系人证券管理部，电话028 - 87333131，邮箱zqglb@sgitc.com[6]