回购注销情况 - 拟回购注销4名激励对象270,000股限制性股票[2] - 预计2024年7月24日完成注销[8] - 2024年5月22日审议通过回购注销议案[4] 股份变化 - 回购后限制性股票剩6,364,500股[6] - 有限售条件流通股减270,000股[9] - 公司股份合计减270,000股[9]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-031号 国网信息通信股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2024 年 6 月 21 日，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公 司"）组织开展"走进上市公司"投资者交流活动。本次活动旨在强化 投资者沟通交流，积极传递公司价值、增加市场认同。现将活动相关情 况公告如下： 一、活动基本情况 1.时间：2024 年 6 月 21 日 2.地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集团西 南产业基地 A1 栋 203 会议室 3.调研机构（排名不分先后）：博时基金、财通证券、淳厚基金、 德邦证券、东方证券、东吴证券、方正证券、富国基金、光大证券、广 发证券、国联证券、国盛证券、国泰基金、国信证券、国元证券、国寿 安保基金、合众易晟、华安证券、华福证券、华泰证券、华夏基金、嘉 实基金、交银施罗德、隆源投资、诺安基金、鹏华基金、青骊投资、泉 果基金、申万宏源、泰信基金、西部证券、兴业证券、英 ...

国网信息通信股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-029 号 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 20 日 一、原股东大会有关情况 1.原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2.原股东大会召开日期：2024 年 6 月 18 日 3.原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600131 | 国网信通 | 2024/6/12 | 二、股东大会延期原因 因公司统筹工作安排需要，经慎重研究，决定将原计划于 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 6 月 20 日 召开，股权登记日不变，审议事项不变。此次股东大会延期召开符合 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的要求。 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 公司作为能源产业数字化智能化发展"主力军"，承担国网信息通信网络及数字电网建设重任，电改攻坚阶段有望核心受益[5] - 国家能源局印发《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，强调构建智慧化调度系统，新能源利用率适当放宽，预计形成装机弹性[3][4] - 电力数字化投资有望加速，国网信通中标份额提升，中标金额同比+465%，整体中标份额约50%，同比提升约+35pct[4] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.3亿元、11.9亿元、14.1亿元[5] - 2024-2026年PE分别为22倍、19倍和16倍[5] - 2022-2026年营业收入复合增长率为15.1%，净利润复合增长率为15.2%[8] - 2022-2026年毛利率维持在21.5%-21.6%[8] - 2022-2026年ROE在13.9%-14.1%之间[8]

报告公司投资评级 公司首次被评为"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩平稳过渡,但2024年一季度受项目交付影响出现下滑 - 2023年公司实现收入76.73亿元(+0.76%),归母净利润8.28亿元(+3.43%) [11] - 2024年一季度公司收入和利润出现大幅下滑,主要是集成集采等业务收入同比减少,以及存量项目上年中标时间较晚,本报告期内处于项目初期,确认收入有限 [12] 公司毛利率保持稳定,费用率有所提升 - 近年来公司毛利率呈现稳步提升,2023年达到21.56% [14] - 2023年公司各项费用率均有所提升,尤其是研发费用率提升1.24个百分点 [14] 电力数字化业务保持较高增长,其他业务承压 - 电力数字化业务收入20.56亿元,同比增长24.46% [15] - 企业数字化业务收入19.55亿元,同比下降4.59% - 云网基础设施收入36.39亿元,同比下降6.57% [15] 未来三年业绩预测 - 预计2024-2026年营收分别为85.27/95.82/106.99亿元,同比增长11.1%/12.4%/11.7% [21] - 预计2024-2026年归母净利润分别为10.03/11.52/13.20亿元 [21] 根据目录分别总结 公司概况 - 国网信通专注于电力信息化领域,围绕电力发-输-变-配-用-调各环节、源网荷储全场景开展业务 [5][8][9] - 公司主要子公司包括中电普华、继远软件、中电飞华、中电启明星 [6] - 公司实际控制人为国务院国资委,国家电网持股超过50% [7] 主营业务 - 公司主要从事电力数字化服务、企业数字化服务、云网基础设施三大核心业务 [8][9] - 电力数字化服务主要赋能电网生产运营,推动电力营销领域业务 [8] - 企业数字化服务面向能源行业,利用数字技术提升企业精益管理水平 [9] - 云网基础设施业务提供网络、算力、平台、终端等基础设施 [9] 财务表现 - 2023年公司收入和利润保持平稳,但2024年一季度出现下滑 [11][12] - 公司毛利率保持稳定,但各项费用率有所提升 [14] - 电力数字化业务保持较高增长,其他业务承压 [15] - 预计未来三年公司业绩将保持较快增长 [21]

2023 年年度股东大会会议资料 目 录 国网信息通信股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 | 1.会议安排 - | | | | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.公司 | 2023 | | 年度董事会工作报告 - | 4 - | | 3.公司 | 2023 | | 年度监事会工作报告 - | 16 - | | 4.审议公司 | | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 - | 22 - | | 5.审议公司 | | 2023 | 年度财务决算报告的议案 - | 23 - | | 6.审议公司 | | 2023 | 年度利润分配方案的议案 - | 26 - | | 7.审议公司 | | 2024 | 年度财务预算的议案 - | 27 - | | 8.审议公司预计 | | | 2024 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的 | | | 议案 - | | | | 29 - | | 9.审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》 | | | | | | 的议案 | | | - | 32 - | | 10.审 ...

股东大会信息 - 2024年6月18日10点召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议在四川成都天府新区蜡梓路390号1号楼205会议室[3] - 网络投票于2024年6月18日进行，交易系统投票有特定时段[4] 时间与地点 - 股权登记日为2024年6月12日[9] - 会议登记时间为2024年6月17日[10] - 会议登记地点在四川成都天府新区蜡梓路390号证券管理部[10] 联系信息 - 联系地址在四川成都天府新区蜡梓路390号证券管理部，邮编610299[11] - 联系人王定娟，电话028 - 87333131，邮箱zqglb@sgitc.com[11] 议案情况 - 特别决议议案为议案10[5] - 议案7、8涉及关联股东回避表决，回避股东为国网信通产业集团等[5]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-027号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年5月23日在上海 证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的2024-026号公告。 根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"本次股权激励计划"）第十三章"公司及激励对象发生异动 的处理"第二条第二款的规定，本次激励计划授予的激励对象中共有 4人调离公司，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进 行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计270,000股，回购价格 为9.05元/股。本次回购支付总金额2 ...

激励计划 - 2022年第一次临时股东大会同意实施2021年限制性股票激励计划[9] - 第九届董事会第六次会议同意回购注销270,000股限制性股票，价格9.05元/股[9] - 第九届监事会第五次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] 数据相关 - 回购注销股票占股权激励计划已授予股份3.71%，占总股本0.02%[13] - 2022年年度权益分派每股派现金红利0.20元，共派240,503,808.80元[14] - 回购总金额244.35万元，资金为自有资金[16] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为7,445,020股[18] - 无限售条件股份变动前后均为1,194,314,024股[18] - 股份合计变动后为1,201,759,044股[18] 后续事项 - 回购注销已取得现阶段必要批准和授权[19] - 需履行信息披露及减少注册资本程序[19] - 回购注销数量、价格及资金来源符合规定[20]

会议决策 - 2024年5月22日召开第九届董事会第六次会议，11名董事实际表决[1] - 11票同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 10票同意回购注销2021年部分限制性股票，因4人调离[3] - 董事王奔作为激励对象回避相关议案表决[4]