股东大会信息 - 公司董事会于股东大会召开20日前公告通知全体股东[6] - 本次股东大会于2025年6月11日10：00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场及网络出席的股东和股东代表共532人，代表股份800,910,397股，占比66.6693%[9] - 现场出席股东和股东代表4人，代表股份622,306,609股，占比51.8020%[10] - 网络出席股东528人，代表股份178,603,788股，占比14.8673%[11] - 中小股东和股东代表共530人，代表股份178,604,398股，占比14.8674%[12] - 本次股东大会列入会议议程的提案共17项[16] 议案表决情况 - 《审议公司2024年度董事会工作报告的议案》800,242,345股同意，占比99.9165%[16] - 《审议公司2024年度监事会工作报告的议案》800,242,445股同意，占比99.9166%[19] - 《审议公司2024年年度报告及摘要的议案》800,278,745股同意，占比99.9211%[21] - 中小投资者股东对某议案表决：177,972,746股同意，占比99.6463%；522,252股反对，占比0.2924%；109,400股弃权，占比0.0613%[22][23] - 《审议公司2024年度财务决算报告的议案》：800,264,745股同意，占比99.9193%；454,201股反对，占比0.0567%；191,451股弃权，占比0.0240%[25] - 《审议公司2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案》：800,259,045股同意，占比99.9186%；589,652股反对，占比0.0736%；61,700股弃权，占比0.0078%[26][27] - 《审议公司2025年度财务预算的议案》：800,208,645股同意，占比99.9123%；528,401股反对，占比0.0659%；173,351股弃权，占比0.0218%[29] - 《审议关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》：177,954,246股同意，占比99.6359%；597,452股反对，占比0.3345%；52,700股弃权，占比0.0296%[31] - 《审议公司2025年度日常关联交易额度的议案》：177,941,546股同意，占比99.6288%；520,801股反对，占比0.2915%；142,051股弃权，占比0.0797%[33] - 《公司2025年度金融服务关联交易暨签订<金融业务服务协议>的议案》：177,199,520股同意，占比99.2134%；1,327,378股反对，占比0.7431%；77,500股弃权，占比0.0435%[35] - 《审议关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》：800,305,545股同意，占比99.9244%；442,801股反对，占比0.0552%；162,051股弃权，占比0.0204%[36][37] - 《审议关于修订<公司章程>的议案》：800,268,945股同意，占比99.9199%；521,952股反对，占比0.0651%；119,500股弃权，占比0.0150%[39] - 《审议关于修订<公司股东会议事规则>的议案》：796,139,323股同意，占比99.4042%；4,553,223股反对，占比0.5685%；217,851股弃权，占比0.0273%[42] - 《审议关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，796,144,223股同意，占比99.4049%；4,635,374股反对，占比0.5787%；130,800股弃权，占比0.0164%[44] - 《审议关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，800,254,145股同意，占比99.9180%；442,401股反对，占比0.0552%；213,851股弃权，占比0.0268%[45] - 《审议关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，796,131,623股同意，占比99.4033%；4,651,974股反对，占比0.5808%；126,800股弃权，占比0.0159%[47] - 《审议关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，796,141,923股同意，占比99.4046%；4,565,023股反对，占比0.5699%；203,451股弃权，占比0.0255%[51] - 《审议关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，796,146,023股同意，占比99.4051%；4,645,974股反对，占比0.5800%；118,400股弃权，占比0.0149%[53] - 中小投资者对《审议关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，173,838,224股同意，占比97.3314%；4,635,374股反对，占比2.5953%；130,800股弃权，占比0.0733%[44] - 中小投资者对《审议关于取消公司监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》，177,948,146股同意，占比99.6325%；442,401股反对，占比0.2476%；213,851股弃权，占比0.1199%[45] - 中小投资者对《审议关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，173,825,624股同意，占比97.3243%；4,651,974股反对，占比2.6046%；126,800股弃权，占比0.0711%[48] - 中小投资者对《审议关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，173,835,924股同意，占比97.3301%；4,565,023股反对，占比2.5559%；203,451股弃权，占比0.1140%[51] - 中小投资者对《审议关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，173,840,024股同意，占比97.3324%；4,645,974股反对，占比2.6012%；118,400股弃权，占比0.0664%[54]

绿证市场发展 - 中国绿证市场进入快速发展期，政策体系不断完善，交易规模持续扩大，市场主体参与度显著提升 [2] - 前5个月累计核发绿证10.93亿个，交易绿证达2.89亿个，同比增长4.9倍，参与交易的消费主体达9.6万个 [2] - 绿证作为绿色电力消费的核心凭证，助力企业低碳转型并提升国际竞争力 [2] 长三角绿证推广活动 - "中国绿证：畅行中国走向世界——绿证走进长三角"活动在上海第三届碳博会举办，旨在推动绿证在长三角地区广泛应用 [1] - 活动由北京电力交易中心主办，国网上海电力、国网英大集团协办，200余位嘉宾出席 [1] - 活动通过平台发布、政策宣贯、企业对接等方式推动绿证在工业企业和数据中心等领域的规模化应用 [1] 绿证交易平台2.0 - 国网信通股份中电启明星承建的北京电力交易中心绿证交易平台2.0正式发布，优化操作流程和系统性能 [3] - 新平台开发全链路绿证状态追踪功能，使用人工智能技术提升交易体验，提高交易效率和透明度 [3] - 平台将畅通绿证消费"最后一公里"，未来将持续优化功能、拓展应用场景和深化生态合作 [3] 绿证市场影响 - 绿证活动凝聚政府、企业、市场交易机构共识，推动绿证在更大范围、更深层次的应用 [2] - 绿证交易主体遍布全国34个省级行政区域，绿色电力消费理念日益深入人心 [2] - 绿证市场为构建清洁低碳、安全高效的能源体系注入强劲动力 [2]

公司治理与运营情况 - 2024年公司实现营业收入73.15亿元，归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，期末总资产128.93亿元，归属于上市公司股东的净资产67.88亿元 [10] - 公司董事会2024年召开9次会议审议50项重大事项，下设5个专门委员会召开16次会议审议30项议案 [5][6] - 公司连续四年获得上交所信息披露"A级"评价，2024年累计披露公告116份 [8] - 2024年研发投入6.24亿元，获得专利授权141项，科技论文332篇，科技奖励67项 [10] 业务发展与战略规划 - 公司聚焦能源数字化智能化，构建五大业务板块：数字化基础设施、前沿技术创新、企业数字化、电力数字化、能源创新服务 [11] - 2025年预计实现营业收入82.2亿元，重点布局人工智能、大数据等前沿技术领域 [14][36] - 公司拟现金收购亿力科技100%股权，交易价格18.53亿元，评估增值率115.09%，标的公司2024年营收31.91亿元 [37][40][45] - 亿力科技承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于3.93亿元，若未达标将按差额比例补偿 [51] 投资者回报与财务安排 - 2024年现金分红2.49亿元，占归母净利润30.04%，每股派发现金红利0.20705元 [10] - 2025年拟实施中期分红政策，现金分红金额不超过当期净利润的30% [34] - 2024年毛利率20.17%，同比下降1.39个百分点，主要因前沿技术创新和数字化基础设施板块毛利率下降 [30] - 2024年经营活动现金流净额同比下降17.54%，主要因现金流出增加 [30] 关联交易与金融服务 - 2025年预计与国家电网及所属企业销售商品及劳务关联交易额考虑亿力科技收购影响 [54] - 拟与中国电力财务公司续签协议，2025年日均存款限额提升至20亿元，单日余额不超过40亿元 [59] - 中国电财2024年总资产2518.69亿元，净利润37.75亿元，为公司提供存贷款等金融服务 [60] - 关联交易定价参照市场价或招标结果，金融服务利率不低于商业银行水平 [56][60]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入73.15亿元，同比下降4.67%[60] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，同比下降17.60%[60] - 2024年末总资产128.93亿元，同比下降5.02%；总负债61.05亿元，资产负债率47.35%[60] - 2024年度公司毛利率20.17%，较2023年下降1.39个百分点[60] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为7.58亿元，同比下降17.54%[61] - 2024年末归属于母公司所有者权益67.88亿元，同比增长7.21%[61] 未来展望 - 2025年公司董事会秉持使命担当，坚持“四个聚焦”工作导向，推进“管理+技术专业+能力素质”三提升[28] - 公司将围绕多维度制定“十五五”发展目标并细化分阶段目标及实施路径[29] - 公司将加大研发投入，强化人工智能、大数据等国家战略领域的投资布局[30] - 董事会将健全“研究 - 决策 - 督办 - 评估”全周期决策闭环，优化提升重大事项决策效率[31] - 公司将建立健全整体“内控+风险”两极管控机制，推进内控和风险管理体系建设[32] - 公司2025年度预计实现营业收入82.2亿元[77] - 2025年中期现金分红金额上限为累计不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的30%[66] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发投入6.24亿元，专利授权141项、发表科技论文332篇、获得科技奖励67项[22] - 加速推动100G高效能平台建设运营[23] - 前沿技术创新板块大力开展人工智能等技术与电网应用融合[34] 市场扩张和并购 - 公司拟现金出资185,342.62万元收购亿力科技100%股权[80][81] - 以2025年3月31日为基准日，亿力科技股东全部权益账面价值为86,171.79万元，评估值为185,342.62万元，增值率为115.09%[81] 其他新策略 - 全力实施乡村振兴“思极五兴”工程[27] - 数字化基础设施板块加速构建电力通信网络，做深做实数据中心建设[34] - 企业数字化应用板块巩固传统数字化业务基本盘，打造高品质智慧后勤服务业务[34] - 公司将深化ESG工作长效机制，完善ESG管理体系[35] - 2025年与国家电网公司及所属企业等销售商品及劳务预计金额较2024年实际增长66.73%[106][107] - 2025年与国家电网公司及所属企业等采购商品及劳务预计金额较2024年实际增长145.49%[106][107] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年财务报表及内部控制审计服务供应商，审计费用120万元，内控审计费用40万元，与上年度持平[126] - 公司对《公司章程》进行修订，12个月内累计金额在公司最近一期经审计净资产1%以下事项由董事会授权总经理审批[127] - 《公司股东会议事规则》修订，股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[133] - 公司编制《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》[123] - 公司制定《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》[123] - 公司对在中国电财的存款余额作出限制[123] - 2025年3月28日根据相关规章和规范性文件修订《公司董事会议事规则》[194] - 董事会职权增加与董事会授权相关内容，董事长职权增加主持董事长专题会议的职权[194] - 董事会组成由11名董事增加1名职工代表董事，共12名董事[194] - 董事会专门委员会中审计委员会主要职责增加原监事会有关职责内容[194] - 制度中原股东大会相关描述统一调整为股东会，并删除监事有关内容[194] - 董事会审批权限内，12个月内累计金额在公司最近一期经审计净资产1%以下由总经理审批，1%-10%由董事会审批，超10%报股东会批准[199]

收购交易概况 - 国网信通拟以现金18.53亿元收购控股股东信产集团持有的亿力科技100%股权 [1] - 亿力科技同时持有福建亿榕信息59.3%股权和福建亿力电力100%股权 [3] - 交易构成关联交易，信产集团为国网信通控股股东（持股43.86%）且100%控股亿力科技 [1] 标的公司业务与估值 - 亿力科技主营业务覆盖大数据、智慧办公、数字档案，产品包括用电信息采集系统、数据管理平台等能源行业数字化解决方案 [3] - 业务覆盖国家电网26个省份，并服务南方电网、三峡集团等能源企业 [4] - 评估基准日（2024年3月31日）账面价值8.62亿元，评估值18.53亿元，增值率115.09% [4] - 2024年一季度营收3.16亿元，净亏损2061.83万元；2023年全年营收31.91亿元，净利润1.34亿元 [4] 业绩承诺与协同效应 - 信产集团承诺2025-2027年亿力科技扣非净利润合计不低于3.93亿元，否则现金补偿 [5] - 收购旨在增强能源数字化能力，与国网信通现有云网融合业务形成协同 [3] - 标的公司具备从数据采集到分析的全栈能力，贴合电力行业特性 [3] 国网信通经营表现 - 2019年重组后主营业务转型为信息通信，2020年更名国网信通 [6] - 2019-2023年归母净利润从4.87亿元持续增长至8.28亿元 [7] - 2024年一季度营收11.12亿元（同比+9.14%），净利润0.26亿元（同比+117.20%） [7] - 截至2024年3月末货币资金25.97亿元，有息负债仅1.77亿元，财务能力充足 [7] 战略布局 - 公司定位为能源数字化智能化创新企业，重点发展云网基础设施及运营服务 [6] - 此次收购是继2019年资产重组后的进一步资源整合，优化产业布局 [1][6]

股东减持 - 青木科技股东孙建龙拟减持不超过277.6万股，占总股本3% [1] - 莱茵生物部分董事及高管拟合计减持不超过101.85万股，占总股本0.14% [3][4] - 聚胶股份股东广州科金聚创拟减持不超过209.3万股，占总股本2.6% [14][15] - 景旺电子控股股东及实控人拟合计减持不超过2.99%股份 [17][18] - 特发服务3股东拟合计减持不超过3%股份 [21] - 信测标准股东青岛信策鑫拟减持不超过161.22万股，占总股本1% [25][26] - 秀强股份股东及一致行动人拟合计减持不超过2318.84万股，占总股本3% [27] 公司收购 - 国网信通拟以18.53亿元收购亿力科技100%股权 [9][10] - 爱仕达拟1309万元收购子公司钱江机器人7%股权，持股比例将增至97% [10][11] - 鸿铭股份筹划以1.51亿元收购深圳驰速83%股权，预计构成重大资产重组 [12][13] - 华人健康拟3.27亿元收购福建、浙江三家医药连锁公司股权 [18][19] - 迈普医学筹划购买易介医疗不低于51%股权，预计构成重大资产重组 [22] - 德福科技意向收购境外电子电路铜箔公司100%股权 [23][24] 公司股票变动 - 普利退股票及可转债将于5月22日被摘牌 [5][6] - 中航产融股票将于5月27日终止上市暨摘牌 [16][17] - *ST农尚5月23日起撤销退市风险警示，简称变更为"农尚环境" [7][8] - *ST金时撤销退市风险警示及其他风险警示，简称变更为"金时科技" [22] 公司业务动态 - 新开普实控人杨维国收到公安局《撤销案件决定书》 [2] - 科伦药业子公司注射用比阿培南/氯化钠注射液获药品注册批准 [10] - 欢瑞世纪原股东须补偿1.16亿股因未完成业绩承诺 [20][21] - 国科微筹划重大资产重组，股票停牌 [22][23]

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月27日，原名为国网信通亿力科技股份有限公司，经过多次股权变更后成为国网信息通信产业集团有限公司全资子公司 [1] - 公司注册资本为人民币40,960万元，注册地位于福建省厦门市软件园二期观日路36号402室 [1] - 公司最终控制人为国家电网有限公司，营业期限至2050年12月26日 [3][4] 业务范围 - 主营业务涵盖软件开发、信息系统集成服务、数据处理和存储支持服务等信息技术服务 [2] - 业务范围还包括电力电子元器件制造、输配电及控制设备制造等电力相关业务 [2] - 公司拥有多项许可经营项目，包括建设工程勘察、测绘服务、供电业务等 [2] 财务报告编制 - 财务报表以持续经营假设为基础，按照企业会计准则编制 [4] - 采用权责发生制会计基础，除金融工具外均以历史成本计量 [4] - 会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日 [5] 会计政策 - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种处理方式 [5][6][7] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类 [14][15][16] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和其他金融负债两类 [17][18] 资产处理 - 固定资产按成本初始计量，采用年限平均法计提折旧，房屋建筑物折旧年限5-45年，机器设备7-30年 [39][40] - 无形资产按成本计量，使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销 [45][46] - 长期资产减值测试采用可收回金额与账面价值孰低原则，减值损失一经确认不予转回 [47][48] 收入确认 - 收入确认需满足合同已批准、权利义务明确、支付条款清晰、具有商业实质、对价很可能收回等条件 [54] - 交易价格需考虑可变对价、重大融资成分等因素，并按履约义务单独售价比例分摊 [54]

关联交易概述 - 公司拟与中国电力财务有限公司（中国电财）续签《金融业务服务协议》，由中国电财提供存款、结算、贷款、票据承兑及贴现、承销公司债券、保函业务、财务顾问等金融服务 [1] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，需提交股东大会审议，关联股东将回避表决 [1][2] - 交易遵循公平公正原则，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益 [1] 关联方介绍 - 中国电财为国家电网有限公司下属子公司，与公司控股股东信产集团同属国家电网体系 [2][3] - 中国电财2024年末总资产2,51869亿元，净资产49957亿元，2024年营业收入689亿元，净利润3775亿元 [3] - 信产集团持有公司4386%股权，国家电网持有信产集团100%股权，国务院国资委为国家电网出资人代表 [3][4] 协议主要内容 - 服务内容包括存款、结算、贷款、票据业务、债券承销、财务顾问等 [4] - 存款利率不低于商业银行同类利率及中国电财对其他成员单位的利率，贷款利率不高于中国电财对其他成员单位的利率 [4] - 协议期内公司在中国电财的日均存款余额不超过200亿元，单日存款余额不超过400亿元 [4] - 协议有效期自2024年股东大会批准起至2025年股东大会召开日止 [4] 审议程序 - 董事会审计委员会以3票同意通过议案 [5] - 独立董事专门会议审议通过，认为协议定价公允且符合法规 [5] - 董事会以7票同意、4票回避通过议案，认为交易定价公允且合法 [6][8] - 监事会以4票同意通过议案，确认交易遵循公平原则且程序合规 [8]

公司收购事项 - 公司监事会全票通过收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权的议案，认为交易定价公允合理，符合法律法规及公司章程[1] - 该收购事项尚需提交股东大会审议批准[2] 关联交易事项 - 公司监事会全票通过2025年度日常关联交易额度议案，认为关联交易是正常经营环节，未损害股东利益[2] - 公司监事会全票通过与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》议案，认为协议遵循公平原则，定价公允[2] - 两项关联交易议案均需提交股东大会审议批准[2] 股权激励计划 - 公司监事会全票通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票议案，因3名激励对象调离公司及第二个解除限售期条件未达成[2] - 回购注销行为符合相关法律法规及公司激励计划规定[4] 公益捐赠事项 - 公司监事会全票通过2025年向国网基金会捐赠开展"电力爱心教室"项目议案[4]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年6月11日10:00在四川省成都市下沙河铺42号望江宾馆国际厅召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月11日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00） [1][2] 会议审议事项 - 审议2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划 [3] - 审议收购国网信通亿力科技有限责任公司100%股权的关联交易议案 [3] - 审议2025年度金融服务关联交易及《金融业务服务协议》 [3] - 审议续聘2025年度财务审计和内部控制审计机构 [3] - 审议取消公司监事会并废止《公司监事会议事规则》 [3] 股东投票安排 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决 [4] - 上证信息将提供智能短信推送服务，辅助中小投资者投票 [5] - 持有多个账户的股东首次投票结果将作为最终表决意见 [5][6] 会议登记及联系方式 - 登记时间：2025年6月5日14:00-17:00 [7][8][9] - 登记地点：四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网信通产业集团西南产业基地 [7][8] - 联系方式：王定娟（电话028-87333131，邮箱zqglb@sgitc.com） [10]