公司公告 - 物产中大集团股份有限公司十届十三次监事会会议于2025年6月27日以通讯方式召开，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人 [1] - 会议审议通过关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案，同意票5票，反对票0票，弃权票0票 [1] - 本次激励计划首次授予部分519名激励对象第三个解除限售期的3798.075万股限制性股票将按照相关规定解除限售 [1] 激励计划 - 解除限售条件符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2021年限制性股票激励计划管理办法》的相关规定 [1] - 解除限售的激励对象主体资格合法、有效，解除限售安排未违反有关法律、法规的规定 [1]

股票激励计划批准和授权 - 公司于2021年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表独立意见 [8] - 同日召开第四届监事会第八次会议，对激励对象名单进行核实并出具核查意见 [8] - 2021年5月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过激励计划草案及考核管理办法 [9] - 2021年6月17日完成首次授予1,244万股限制性股票登记，涉及510名激励对象 [9] - 2022年5月10日完成预留授予109万股限制性股票登记，涉及50名激励对象 [10] 激励计划调整及回购注销 - 2021年因权益分派将首次授予价格从14.65元/股调整为14.51元/股 [9] - 2022年将预留授予价格从13.61元/股调整为13.45元/股 [12] - 累计回购注销不符合条件的激励对象股票：2021年44.5万股 [9]、2022年43.5万股 [13]、2023年31.509万股 [14]、2024年6.01万股 [14]、2024年8.8万股 [14] 解除限售条件成就 - 首次授予部分第三个解除限售期涉及450名激励对象，可解锁374.34万股，占对应授予量的34% [14] - 预留授予部分第二个解除限售期涉及50名激励对象，可解锁35.178万股，占对应授予量的32.27% [14] - 解除限售条件成就已通过董事会审议，符合《公司法》《证券法》及激励计划草案规定 [14] 法律意见结论 - 本次解锁事项已取得必要批准授权，程序合法合规 [16] - 解除限售条件成就符合法律法规及激励计划约定 [16] - 公司尚需履行信息披露义务及相关法定程序 [16]

股权激励计划执行情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已达成，143名激励对象可解除限售1,787,948股，占首次授予限制性股票总数的39.51% [6][7][12] - 首次授予限制性股票数量从初始166.22万股调整为164.77万股，激励对象人数从202人调整为173人，因29名激励对象放弃认购14,500股 [13] - 预留部分限制性股票授予53人共493,360股，占当时总股本0.43%，授予价格12.49元/股，上市日期为2022年9月30日 [3] 股份变动及回购注销 - 因激励对象离职及绩效考核未达标，累计回购注销限制性股票428,970股（首次授予部分174,250股+254,720股）[3][5][16] - 本次解除限售后公司总股本保持228,988,179股不变，有限售条件股份比例从33.66%降至32.88%，其中股权激励限售股占比从0.94%降至0.16% [18] - 2022年实施每10股转增4.5股，2024年实施每10股转增4股，导致首次授予的限制性股票数量从初始164.77万股增至461.54万股 [16][17] 业绩考核达成情况 - 第三个解除限售期业绩目标为以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于120%，实际达成增长率119.81% [11][12] - 2021年归母净利润为8,156.03万元，2024年未扣除激励成本的净利润为1.76亿元，达到公司层面考核要求 [11][12] - 个人层面绩效考核结果A-D档对应解除限售比例分别为100%/80%/60%/0%，本次143名激励对象均符合100%解除限售条件 [12] 激励对象结构 - 首次授予激励对象中3名董事/高管合计解除限售462,435股，140名核心技术/中层管理人员解除限售1,325,513股 [12] - 预留部分第二个解除限售期43名激励对象可解除限售187,467股，首次授予部分第二个解除限售期152名激励对象可解除限售996,583股 [6] - 激励对象人数从初始202人降至当前143人，主要因离职及绩效考核未达标导致 [13][16][17]

限制性股票激励计划归属条件达成情况 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期为2025年6月16日至2026年6月15日，预留授予部分第三个归属期为2025年3月31日至2026年3月27日 [8][10] - 首次授予部分第四个归属期公司层面业绩考核达标，2024年度经调整后净利润年均复合增长率为44.87%，超过目标值35%，公司层面归属比例为100% [10] - 预留授予部分第三个归属期公司层面业绩考核达标，2023年度经调整后净利润年均复合增长率为49.44%，超过目标值35%，公司层面归属比例为100% [10] 激励对象归属情况 - 首次授予部分第四个归属期涉及72名激励对象，其中71名符合条件，可归属限制性股票239,112股，占获授数量的37.69% [10] - 预留授予部分第三个归属期涉及6名激励对象，全部符合条件，可归属限制性股票25,920股，占获授数量的30.00% [10] - 激励对象主要为销售骨干、技术骨干和其他业务骨干 [10] 审批程序履行情况 - 公司于2021年3月29日召开董事会和监事会审议通过激励计划草案，2021年4月20日获股东大会批准 [4][6] - 2021年6月16日完成首次授予，2022年3月29日完成预留授予 [6][7] - 2024年6月11日和2025年5月29日分别召开董事会和监事会审议通过本次归属相关议案 [8] 业绩考核指标 - 公司层面考核指标为经调整后净利润年均复合增长率，目标值35%，触发值15% [10] - 个人层面考核分为四个档次，对应归属比例分别为100%、80%、60%和0% [10] - 若公司层面考核未达标，则当期计划归属股票全部作废失效 [10]

本激励计划相关事项的批准与授权 - 公司董事会于2021年4月26日审议通过《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事发表独立意见 [4] - 公司监事会于2021年5月6日审议通过激励计划相关议案并对激励对象名单进行核实 [4] - 公司于2021年5月12日披露独立董事公开征集投票权公告，向全体股东征集投票权 [4] - 公司于2021年5月21日披露监事会关于激励对象名单的核查意见 [5] - 公司2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案，授权董事会办理股权激励事宜 [5] 激励计划实施进展 - 公司于2021年5月27日召开董事会审议通过首次授予限制性股票议案 [6] - 公司于2022年5月17日召开董事会调整授予价格并审议预留部分授予议案 [6] - 公司陆续召开董事会审议通过各归属期符合归属条件的议案 [6][7][8] 本次归属情况 - 首次授予第四个归属期为2025年5月27日至2026年5月26日，预留授予第三个归属期为2025年5月18日至2026年5月17日 [8] - 公司层面归属条件已满足：2024年主营业务收入较2023年增长25%，公司层面归属比例为100% [10] - 首次授予5名激励对象中3名绩效考核为"优（A）"或"良（B）"，预留授予23名激励对象全部考核达标，个人层面归属比例均为100% [11] 本次调整情况 - 因公司实施2023年度每10股派2.3元和2024年度每10股派7.5元的利润分配方案，需调整授予价格 [11] - 调整后授予价格为66.65元/股（原价67.63元/股，扣除两次分红） [13] 本次作废情况 - 作废18,136股限制性股票，包括1名离职激励对象的1,314股和1名放弃归属激励对象的16,822股 [13] - 董事会和监事会审议通过作废议案并发表同意意见 [13]