乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | | | | | 股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股东大会会议议程 3 | | | 会 议 | 议 | 案 | | 5 | | | (一) | | | 公司2025 年经营方针的议案 | | 6 | | (二) | | | 公司2024 年年度财务决算报告的议案 | | 7 | | (三) | | | 公司2025 年年度财务预算方案的议案 | | 8 | | (四) | | | 公司2024 年年度利润分配预案的议案 | | 9 | | (五) | | | 公司2024 | 年年度报告及其摘要的议案 10 | | | (六) | | | 公司董事会2024 年年度工作报告的议案 | | 11 | | (七) | | | 公司监事会2024 年年度工作报告的议案 | | 19 | | | | | (八) 关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案 | | 22 | | | | | | 股东大会表决办法说明 24 | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-018 乐凯胶片股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600135 | 乐凯胶片 | 2025/4/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.68%股份的股东中国乐凯集团有限公司，在 2025 年 4 月 10 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中国乐凯集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 事项不变。 同时，为更好地服务 ...

乐凯胶片股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10543 号 目录 | ● | 涉及营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | ● | 营业收入扣除情况表 | 第1页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "进行查得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4c.mdf.gov.cn）"进行查 关于乐凯胶片股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10543号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保 留意见审计报告。 在 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为148,501.77万元，较上期下降29.87%[7] - 2024年末公司资产总计32.76亿元，较上一年末下降8.61%[21] - 2024年末负债合计3.76亿元，较上一年末下降64.80%[23] - 2024年末所有者权益合计28.99亿元，较上一年末增长15.28%[23] - 本期净利润为 - 6108.367859万美元，上期为 - 4460.494376万美元[28] 产品情况 - 彩色相纸本期较上期下降9.72%[7] - 医疗产品本期较上期下降9.32%[7] - 太阳能电池背板本期较上期下降76.15%[7] - TAC膜产品本期较上期增长6.79%[7] 资产项目变动 - 2024年末流动资产合计20.63亿元，较上一年末下降16.91%[21] - 2024年末非流动资产合计12.13亿元，较上一年末增长10.09%[21] - 2024年末货币资金为12.77亿元，较上一年末下降6.03%[21] - 2024年末应收账款为9442.50万元，较上一年末下降43.90%[21] - 2024年末存货为3.08亿元，较上一年末下降27.78%[21] 其他财务数据 - 期末合同负债为0.0927469477亿元，较上年年末增长94.33%[2] - 期末长期股权投资为8.9950504882亿元，较上年年末增长38.89%[1] - 本期营业总成本为15.6511161414亿美元，上期为21.3592614610亿美元[28] 公司历史与资本情况 - 公司于1998年1月16日注册成立，1月22日在上海证券交易所挂牌交易[44] - 2015年公司非公开发行A股30,991,735股，募集资金净额为590,673,513.36元[45] - 2019年公司发行股份购买乐凯医疗科技有限公司100%股权，新增注册资本125,542,282元[46] - 2019年公司向眉山市彭山鑫城产业投资有限公司发行股份，募集资金总额349,999,993.98元[47] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数553,307,099股，注册资本为553,307,099元[48]

会议情况 - 2024年召开董事会会议12次、股东大会2次[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 财务相关 - 2024年选聘立信会计师事务所进行审计[13] - 因2023年度亏损，不派现、不转增、不送股[14] 人事审查 - 2024年提名委员会审查两位副总经理人选资格[14] 内控评价 - 2023年度内控自我评价报告显示制度健全、执行有效[14]

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 2024年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司设立有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，提名委员会，独 1 文新祥，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年 任公司独立董事、北京市君泽君律师事务所合伙人律师。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 2024年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张双才，男，1961年8月出生，汉族，管理学博士，民主建国会会员。原任 河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师 （2022年6月退休）。现为中国成本研究会理事，公司及河北衡水老白干股份有 限公司独立董事。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与 ...

中信证券股份有限公司 关于乐凯胶片股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为乐凯胶片股份有限公司（以下 简称"乐凯胶片"、"公司"）的 2014 年非公开发行股票事项的保荐机构以及 2018 年发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 2014年非公开发行募集资金 1.实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，乐凯胶片股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张双才、曹宇、文新祥 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张双才、曹宇、文新祥的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

业绩数据 - 公司总资产32.76亿元，拥有全资子公司4家，控股子公司2家[12] - “十三五”期间出口业务收入年平均增长率达13%[13] - 2012年主要业务收入首超10亿元，2019年经营收入突破20亿元[15] - 2024年缴纳各项税费6011.42万元[141] - 新产品销售收入为191595万元，新产品产值率和销售率均为93%[154] - 科研项目经济效益为19.16亿元[154] 财务运作 - 2014年募资6亿元用于高性能锂离子电池隔膜等项目建设[15] - 2023年变更部分募集资金投向收购乐凯光电100%股权[15] - 2024年为乐凯光电引入外部投资4.5亿元用于TAC膜项目建设[16] 环保数据 - 2024年温室气体排放总量减少17.70%[23] - 2024年用水总量减少9.82%，水资源消耗强度同比上升34.98%[23] - 2024年化石能源消耗总量减少12.04%，非化石能源使用占比提至31.94%[23] - 2024年节约能耗费用151.61万元，节能减排技术改造投入减少9.94%[23] - 2024年废水排放总量减少11.53%，废弃物产生总量减少13.17%[23] - 2024年有毒有害物料消耗量减少46.04%，环境领域违法违规事件0起[23] - 2024年溶剂使用量下降39.15吨[88] - 2024年新鲜水用量比2023年减少1.97万吨，年度减少9.82%[89][90] - 2024年光伏电使用量达402万kwh，占总用电比升至近9%，为电网提供190万kwh光伏余电[95] 人员数据 - 2024年女性员工人数占比提高0.11%，大学及以上学历员工百分比提高1.75%[24] - 员工培训总投入67.76万元，员工职业培训总时长增加2.78%[24] - 总雇佣人数为2430人，男性员工占比77.41%，女性员工占比22.59%[151] 研发数据 - 2024年研发投入强度增加1.25个百分点，研发人员数量增加14.01%[24][25] - 截至2024年，研发团队人员数量达179人[108] - 研发支出为1.057亿元，研发投入比例为5.11%[153] - 过去三年参与制修订30项国行标准，申请专利121件，获63件专利授权，有效专利总数达284件[108] - 专利申请量为32件，专利授权数为24件[153] 公司治理 - 管理层成员平均任期3年，50岁以下董事会成员数量占比33%，独立董事数量占比33%[25] - 2024年召开股东大会2次，审议议题15项；董事会12次，审议议题49项[57] - 2024年召开专门委员会会议13次，审议议题17项；监事会7次，审议议题18项[57] - 2024年组织召开业绩说明会两次[65] - 2024年投资者热线电话接听/回复率100%[66] 光伏项目 - 2008年建成投产第一条太阳能电池背板生产线[15] - 2024年5月母公司五期项目光伏电站并网发电，装机容量437kw[81] - 合肥乐凯和昆山乐凯光伏电站分别于2024年6月和9月并网发电[81] - 四川乐凯新材料有限公司光伏电站2024年11月开工建设，预计装机容量1065kw[81] - 截至2024年底，累计建成分布式光伏电站装机容量7067kw[81] - 涞源上沟村分布式光伏发电项目装机容量25千瓦，总投资10万元[143] 其他成果 - 荣获6项市级及以上科技奖励，拥有16个科技创新平台[108] - 轻伤事故率保持为0，未发生职业病案例等重大安全事故[110] - 影像材料事业部2024年下半年更换托盘和包装膜[91] - 光伏材料事业部全年降本70万元左右[92] - 2024年完成节能技改项目7项[93] 未来策略 - 编制《乐凯胶片碳达峰碳中和行动方案》，分批启动各工厂方案[34] - 完善应急管理机制，细化自然灾害预警制度[34] - 加强原材料和废弃物管理，推进环保管理体系运行[34] - 制定节水方案，实施水资源监测计划[35] - 拓宽引才渠道，提供职业发展空间和培训[35] - 实施创新驱动战略，加大研发投入，转化科研成果[35] - 筑牢安全生产底线，构建绿色制造体系[35] - 将可持续发展原则融入供应商管理和采购业务[35] - 持续关注ESG风险，识别并管控风险[33] - 2024年成立招投标采购中心，提升采购管理水平[139]