北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 兰台意字（2024）第 1435 号 致：乐凯胶片股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受乐凯胶片股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派王成宪律师、曹文文律师见证公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《乐凯胶片股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次股东大会的 相关事项进行验证并出具本法律意见书。 对于出具本法律意见书，本所特做如下声明： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，同时听 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，乐凯胶片营业收入为353,923,072.11元，同比下降35.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,664,836.10元，同比下降453.67%[4] 公司业务调整 - 2023年公司完成乐凯光电材料有限公司100%股权收购，调整2023年合并财务报表范围，同时对2023年度已披露定期报告数据进行追溯调整[5] 资产和负债情况 - 公司第一季度报告显示，流动资产合计为1,952,939,702.45元，较上期有所下降[12] - 公司非流动资产合计为1,118,533,997.23元，较上期略有增加[13] - 公司负债合计为575,071,527.75元，较上期有所下降[14] 营业利润和现金流量 - 2024年第一季度公司的营业利润为-1.79亿人民币，较去年同期的9.46亿人民币下降[15] - 经营活动现金流出小计为41.93亿人民币，净现金流量为-14.70亿人民币[17] - 投资活动现金流出小计为99.60亿人民币，净现金流量为-67.37亿人民币[18]

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-022 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 全部为暂时闲置募集资金。 乐凯胶片股份有限公司 2.闲置募集资金构成情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 1,650 万元 现金管理产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 现金管理期限：2024 年 4 月 24 日至 2024 年 7 月 23 日 履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议 资产并募 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-021 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 2.闲置募集资金构成情况 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 3,000 万元 现金管理产品名称：中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款 现金管理期限：2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 23 日 履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议 全部为暂时闲置募集资金。 ...

乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | | 股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | | 股东大会会议议程 3 | | 会 | 议 议 案 5 | | (一) 公司2024 | 年经营方针的议案 6 | | (二) 公司2023 | 年年度财务决算报告的议案 7 | | (三) 公司2024 | 年年度财务预算方案的议案 8 | | (四) 公司2023 | 年年度利润分配预案的议案 9 | | (五) 公司2023 | 年年度报告及其摘要的议案 10 | | (六) 公司董事会2023 | 年年度工作报告的议案 11 | | (七) 公司监事会2023 | 年年度工作报告的议案 19 | | | 股东大会表决办法说明 22 | 乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》通知的有关规 定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全 体 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-020 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 序 | | | 产品 | 产品 | 年化 | 赎回 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 受托方及产品名称 | 金额 | 期限 | 收益率 | 金额 | 收益 | | | | | （万元） | （日） | （%） | （万元） | （万元） | | 1 | 受托方 | 中国银行股份有限公司保 | 4,500 | 31 | 2.48 | 4500 | 9.50 | | | 名称 | 定分行 | | | | | | | | 产品名 | 挂钩型结构性存款（机构客 | | | | | | | | 称 | 户） | | | | | | 具体情况如下： 二、截至 2024 年 4 月 16 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 现金管理产品类型 ...

公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为2,117,635,489.53元，较上年下降2.90%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-46,661,313.73元，较上年同期下降177.33%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为150,922,414.98元，较上年末增长22.98%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,494,361,736.05元，较上年末下降13.40%[13] 业务表现 - 医用干式胶片全年销量同比增长22％，全系市场占有率进一步提升[20] - 彩扩纸销量同比增长10.4%[20] - 年度出口收入再创新高[20] - 管理降成本成绩斐然，全年实现技术创新降成本完成年度计划的231%[20] - 全年印刷纸产品销量增长7.4%[20] 技术研发和市场扩张 - 公司拥有独立的技术研发中心，自主研发产品荣获多项国家、省、市科技进步奖[29] - 公司持续优化营销模式，建立了以事业部为责任主体的营销体系[29] - 公司完成收购乐凯光电100%股权，乐凯光电成为公司全资子公司，增加了“TAC膜产品”[38] 资产和负债情况 - 公司2023年度报告显示，固定资产净值为53,152.21万元，占资产总额的14.83%[178] - 2023年度计提固定资产减值准备为3,253.02万元，被认定为关键审计事项[179] - 公司2023年年度报告中流动负债合计为977,986,015.20元，较上一年度有所增加[1]

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-011 乐凯胶片股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将 2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 二、2023 年第四季度主要产品和原材料价格变动情况 | 产品名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | 彩色相纸 | -0.28% | 3.49% | | 光伏产品 | | | | 太阳能背板 | -26.11% | -43.83% | | 医疗产品 | | | | 医用干式胶片 | -13.71% | -14.99% | | 光电产品 | | | | TAC 膜 | -1.29% | -13.19% | | 原材料名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | 1 | 银盐产品 | | | | -- ...

乐凯胶片股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | .. " . ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A004859 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、26和附注五、38。 1 t I hornton 49 同 1、事项描述 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称乐凯胶片公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公 ...

关于乐凯胶片股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于乐凯胶片股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 乐凯胶片股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-13 Grant Thornton 转 目 关于乐凯胶片股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A003907 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐凯胶片股份有限公司(以下简称 乐凯胶片公 司) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是乐凯胶片公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乐凯胶片公司董事会编制的 2023 年度 专项报告 ...