乐凯胶片(600135)

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乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司二〇二三年度内部控制审计报告
2024-03-28 18:28
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称乐凯胶片公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 乐凯胶片股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 转 同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A004860 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是乐凯胶片公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意 ...
乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告
2024-03-28 18:26
01 乐凯胶片股份有限公司环境、社会及治理(ESG) 暨社会责任报告 关于本报告 02 关于本报告 报告目的 编制依据 本报告是乐凯胶片股份有限公司(简称"乐凯胶片"或"本公司")发布的《环境、社会及治理报告》(简称"本报告"或"报 告")。本报告旨在汇报乐凯胶片于 2023 年度内履行环境、社会及治理(Environmental,Social & Governance, 以下简称"ESG")三大责任所秉持的理念,遵循的管理制度及相关实践,并对主要利益相关方关注的重要议题做出响应。 本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司对内容真实性、准确性和完整性负责。 报告期限 本报告覆盖的周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(简称"本年度"或"报告期"),部分内容追溯以往年 份及涵盖 2024 年第一季度。 报告范围 本报告以乐凯胶片股份有限公司为主体,涵盖旗下分、子公司,除特别注明外,本报告范围与公司年度报告范围保持一致。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读,本报告中提及的"乐凯胶片" "公司" "本公司" "我们"等称谓均指"乐凯胶片股份有限公司"。 | 中文全称 | ...
乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司董事会2023年年度工作报告
2024-03-28 18:26
乐凯胶片股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 2023 年董事会及各专业委员会依法规范运作,认真履行职责,在完善公 司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作, 保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 13 次, 审议 通过了定期报告、关联交易等议案 56 项。董事会具体召开情况如下: | 会议名称 | 议 案 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 序 | | | | 号 | | | 八届三十三次董事会 | 1 | 关于核销部分应收账款的议案 | | 八届三十四次董事会 | 1 4 | 关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案 | | | 2 | 关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案 | | | 3 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 | | | 5 | 关于转让南宁房产的议案 | | | 6 | 关于处置华泰保险集团股份有限公司股权的议案 | | | 7 | 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 | | 九届一次董事会 | 1 | 关于选举王洪 ...
乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告
2024-03-28 18:26
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号: 2024-018 乐凯胶片股份有限公司 关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"或"公司")于 2023 年 7 月 17 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议,于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投向 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项 目的公告》(公告编号:2023-038)、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材 料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告 2023-039》(公告编号:2023-039) 和公司于 2023 年 12 月 8 日披露的《乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会决议公告》(公告编号:2023-068)。 ...
乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司监事会2023年年度工作报告
2024-03-28 18:26
乐凯胶片股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告 各位股东: 2023 年,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司监事忠实勤 勉的履行义务。现将 2023 年监事会工作报告如下: 一、监事会履职情况 2023 年监事会依法规范运作,认真履行职责。全年共召开监事会会议 7 次,所有监事全 部出席。会议主要审议通过了公司监事会换届选举、监事会 2022 年年度工作报告、公司 2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算报告、公司 2022 年年度报告及其摘要、公司 2022 年度利润分配预案、2022 年度内部控制自我评价报告、公司募集资金存放与实际使 用情况专项报告、关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权,以 及收购完成后变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案、2023 年第一季度、半年 度、三季度报告及其摘要、使用闲置募集资金进行现金管理等议案。 二、监事会发表的核查意见 监事会对公司 2023 年度下述重要事项的核查意见如下: 1. 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会决议的 ...
乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司独立董事2023年年度述职报告-曹宇
2024-03-28 18:26
乐凯胶片股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 曹宇,男,1983年6月出生,汉族,本科学历。近五年一直担任北京智新传 媒科技有限公司总编辑、公司独立董事。 (二)独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务,与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响独立客观判断的关系;独立履行职 责,不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年,本人对独立性情况进行了自查,确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求,并将自查情况提交董事会; 董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形,认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、本年度履职概况 1.报告期内参与董事会和股东大会情况 2023年度,我作为乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求,勤勉尽责,以客观、公正、独立的原则,积极 发挥独立董事作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,切实履行 了独立董事职责和义务。 ...
乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届十四次董事会决议公告
2024-03-28 18:26
乐凯胶片股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2024 年 3 月 27 日在办 公楼会议室现场召开,会议应到董事 9 人,现场出席董事 8 人,董事宋文胜因工 作原因未能出席,已委托董事李保民出席并代为行使表决权,会议由公司董事长 王洪泽先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案: 一、公司总经理 2023 年年度工作报告的议案 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-012 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 二、公司 2024 年经营方针的议案 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、公司 2024 年经营计划的议案 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通 ...
乐凯胶片:关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-03-28 18:26
关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于乐凯胶片股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 乐凯胶片股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来情况汇总表 Grant Thornton 中国 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A003906号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯胶片公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A004859 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,乐凯胶片公司编制了本专项说明所附的乐凯胶片股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表") ...
乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司会计政策变更公告
2024-03-28 18:26
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-014 乐凯胶片股份有限公司 会计政策变更公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规定 而进行的相应变更,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕 31 号)(以下简称"解释第 16 号")。 解释第 16 号规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应 纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的 ...