本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-063 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 11 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 11 月 12 日 在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长王洪泽因 工作原因未能出席，已委托董事路建波出席并代为行使表决权，会议由公司董事 路建波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-053 乐凯胶片股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于签署子公司增资协议、股东协议的议案 为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产 能，乐凯光电拟以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部 权益的评估价值 58,304.57 万元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期间在北京产权交易 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-056 乐凯胶片股份有限公司 关于部分募投项目实施主体股权变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 由于公司募投项目 TAC 膜 3#生产线项目的实施主体"乐凯光电材料有限公司" （以下简称"乐凯光电"）拟以增资方式引入国开制造业转型升级基金（有限合伙）、 宿迁市产业发展基金（有限合伙）、宿迁市宿城人才创业投资合伙企业(有限合伙)、 北京建源北工新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），因此乐凯光电公司的股 权性质由原来的全资子公司变更为控股子公司。 一、募集资金基本情况 （一） 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"或"公司"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行 价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 ...

授信担保 - 公司向航天科技财务有限公司申请集团授信8.1亿元，授信期一年[1][16] - 为五家全资子公司在2.5亿元额度内按需提供担保，为控股子公司在3000万元额度内按股比担保，按需使用5.3亿元[1] - 截至2024年11月12日，为汕头乐凯贷款1000万元等提供担保，担保额占2023年12月31日公司经审计净资产的0.48%[18] 子公司财务数据 - 2023年底乐凯医疗科技资产负债率30%，2024年9月降至14%[3][4] - 2023年底汕头乐凯胶片资产负债率35.05%，2024年9月降至27.10%[6][7] - 2023年底北京乐凯胶片销售资产负债率59.78%，2024年9月升至66.46%[9] - 某全资子公司2023年底资产负债率53%，2024年9月降至25%[13] - 乐凯影像材料科技2023年底资产负债率2.31%，2024年9月升至11.21%[14][15] 其他事项 - 九届二十二次董事会通过子公司担保相关议案，同意将2025年度集团授信额度议案提交股东大会审议[17] - 截至公告发布日无其它担保事项，无逾期担保事项[18]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由致同所变更为立信所[2] - 2024年11月12日董事会审议通过聘任立信所议案，尚需股东大会审议[17][19] 立信所情况 - 2023年末立信所合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告注会693名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户45家[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 投资者诉立信相关诉讼，金亚科技案余1000多万，保千里案80万元，立信担15%补充赔偿责任[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[7] 审计费用 - 本期审计费用98万元，年报70万元，内控28万元，较上期无变化[11]

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-058 乐凯胶片股份有限公司 日常关联交易对上市公司的影响：本关联交易事项可以在公司和关联人 之间实现资源的充分共享和互补，使公司在减少或节省不必要的投资的前提下， 实现公司利益的最大化 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年11月7日，公司独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，审议 并一致通过了公司2025年度日常关联交易事项，同意将2025年度日常关联交易事 项提交公司董事会审议。2024年11月12日，公司九届二十二次董事会审议通过了 公司2025年年度日常关联交易事项的议案，公司关联董事回避表决，非关联董事 审议并一致通过了该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大 会上对本议案回避表决。 (二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况 2025 年年度日常关联交易事项公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司2025年年度日常关联交易事项的议案需要提交股东 ...

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 部分募投项目实施主体股权变更的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为乐凯胶片股 份有限公司(以下简称"乐凯胶片"、"公司")的2014年非公开发行股票事项的保 荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对乐凯胶片部分募投项目实施主体股权变更事项进 行了审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募投项目实施主体股权变更的概述 (一) 募集资金基本情况 1、2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015年4月,乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"或"公司")经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》(证 监许可(2015) 698 号)批准,非公开发行人民币普通股 30,91,735 股,每股发行 价 19.36元,募集资金总额为 599,999,989.60元 ...

（一） 2014 年非公开发行募集资金 2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民 币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元， 扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述 资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-057 乐凯胶片股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第九届董 事会第二十二次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-061 乐凯胶片股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投 资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一 定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资 回报。 2、资金来源 1 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用不超 过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低 风险的产品。 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起一 年内。 履行的审议程序：2024 年 11 月 12 日，公司召开第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于公司使用自有资金现金管理的议案》。 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-059 乐凯胶片股份有限公司 关于与航天科技财务有限公司开展金融服务相关业 务的关联交易公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据业务拓展需要，为进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与航天科技 财务有限公司（以下简称"财务公司"）在法律法规允许的范围内签订《金融服务 协议》,由财务公司为公司及子公司提供存款、授信、结算及其它金融服务，合 约期限一年。 截至2024年10月31日，公司在财务公司贷款余额为人民币500万元，存款余 额为35,354.20万元。 财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称"集团公司"） 控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上 述交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 本议案所涉及事 ...