永泰能源集团股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《永泰能源集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会工作管理部门 董事会下设董事会工作管理部门，处理董事会日常事务。 董事会秘书分管或兼任董事会工作管理部门负责人，保管董事会印章。证券 事务代表协助董事会秘书履行职责，并根据董事会秘书的授权管理公司的证券事 务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年召开半年度和年度两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会工作管理部门应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （经 2025 年 10 月 28 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订） 第一条 宗旨 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见 ...

永泰能源集团股份有限公司章程 二 ○ 二 五 年 十 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 11 | | | 第六节 | | 股东会的召开 12 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 党 | 委 17 | | | 第一节 | | 党委和纪委 17 | | | 第二节 | | 党委职权 18 | | | 第三节 | 纪委职权 18 | | --- | --- | | 第六章 | 董事会 19 | | 第一节 ...

永泰能源集团股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （经 2025 年 10 月 28 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订） 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时 要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展 情况。 1 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，应确保该子公司或者受控制的 其他企业应 ...

（经 2025 年 10 月 28 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订） 永泰能源集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司股东会规则》以及其他相关法律法规和《永泰能源集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； （2）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保； （3）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （4）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 ...

上海市锦天城律师事务所 关于永泰能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于永泰能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：永泰能源集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受永泰能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《永泰能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 5,674 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,597,933,185 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.0742 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－053 永泰能源集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由 公司常务副董事长窦红平先生主持 ...

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2025－052 | | 被担保人名称 | 张家港沙洲电力有限公司（以下简 称"张家港沙洲电力"） 3,000 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 万元（含本次担保金额） 316,626.75 | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □不适用：_________ ☑否 | | 担保对象 | 被担保人名称 | 张家港华兴电力有限公司（以下简 称"张家港华兴电力"） | | | 本次担保金额 | 2,000 万元 | | | 实际为其提供的担保余额 | 万元（含本次担保金额） 64,389.51 | | | 是否在前期预计额度内 | ☑是 □否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 □不适用：_________ | 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | ...

股价表现与交易情况 - 10月21日公司股价盘中上涨2.40%，报收1.71元/股，总市值达373.08亿元，当日成交额为14.09亿元，换手率为3.83% [1] - 当日主力资金净流入3967.64万元，其中特大单买入2.44亿元（占比17.32%），大单买入3.97亿元（占比28.18%） [1] - 公司股价近期表现强劲，近20日上涨11.76%，近60日上涨19.58% [1] - 公司于9月18日登上龙虎榜，当日龙虎榜净买入2.86亿元，买入总计5.22亿元，占总成交额14.40% [1] 近期财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入106.76亿元，同比减少26.44% [2] - 2025年上半年归母净利润为1.26亿元，同比大幅减少89.41% [2] 公司业务构成与行业属性 - 公司主营业务为电力业务和煤炭业务，电力业务收入占比73.28%，煤炭业务收入占比23.77% [1] - 公司所属申万行业为煤炭-煤炭开采-焦煤，涉及的概念板块包括油气存储、油气勘探、储能、核电、钒电池等 [2] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为56.16万户，较上期减少3.76%，人均流通股增至39563股，较上期增加3.91% [2] - 南方中证500ETF为第三大流通股东，持股3.30亿股，较上期增加4437.01万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股1.95亿股，较上期减少391.07万股 [3] - 广发中证全指电力ETF新进为第十大流通股东，持股9377.79万股，而国泰中证煤炭ETF退出十大流通股东之列 [3] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现17.41亿元，近三年累计派现1.22亿元 [3]

公司价值管理措施 - 公司已采取核心管理人员增持、股票回购、现金分红等措施以维护股价 [2] - 后续计划通过提升经营效率、加快海则滩煤矿项目建设、实施现金分红与股份回购、开展核心管理人员股票增持等措施持续推动价值提升 [2] - 公司还将积极寻求并购重组机会、强化投资者关系管理、做好信息披露与舆情管理工作 [2] 公司股价表现与影响因素 - 公司股价目前未能充分反映其实际价值 [2] - 股价表现受到宏观经济、行业环境、资本市场风格、投资导向等多种因素的综合影响 [2] - 公司表示将坚定不移做好股价维护工作，促进股价回归合理水平 [2]

公司核心业务与产品 - 公司在产煤炭产品均为优质主焦煤及配焦煤 [1] - 公司煤炭产品主要用于钢铁冶炼行业，而非电厂用动力煤 [1] 公司项目进展 - 公司所属页岩气项目勘探与开发工作正在按照国家相关部门要求和技术规范推进中 [1]