独立董事提名人声明与承诺 提名人上海建工控股集团有限公司，现提名俞纪明为上海建 工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海建工集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海建工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

提名信息 - 上海建工控股提名厉明为上海建工第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月22日[6] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家且在上海建工任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3]

独立董事候选人声明与承诺 本人俞纪明，已充分了解并同意由提名人上海建工控股集团 有限公司提名为上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海建工集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题 ...

财务表现 - 2023年营业收入为3046.28亿元，同比增长6.50%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为15.58亿元，同比增长14.91%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.04亿元，同比增长26.18%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为209.81亿元，同比增长134.23%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为410.49亿元，同比增长1.47%[17] - 2023年末总资产为3820.78亿元，同比增长4.16%[17] - 2023年基本每股收益为0.12元/股，同比增长20.00%[1] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比增长75.00%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为3.50%，增加0.64个百分点[1] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.00%，增加0.71个百分点[1] - 2023年营业收入分别为第一季度66,205,078,110.66元，第二季度78,164,337,373.88元，第三季度78,671,773,879.62元，第四季度81,586,456,522.17元[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度256,162,218.86元，第二季度499,745,465.08元，第三季度539,753,081.41元，第四季度262,202,650.82元[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为第一季度135,153,419.95元，第二季度493,231,125.28元，第三季度159,346,376.43元，第四季度302,008,640.99元[21] - 2023年非经常性损益项目合计金额为453,441,000.95元[22] - 2023年交易性金融资产期末余额为1,478,251,499.86元，当期变动为-135,777,625.45元，对当期利润的影响金额为-139,155,748.16元[23] - 2023年度利润分配预案为每股派发现金红利0.06元，预计分配利润5.33亿元，占净利润的34%[4] - 2023年度公司实现营业收入3,046.28亿元，同比增长6.5%[28] - 2023年度公司实现归母净利润15.58亿元，同比增长14.9%[28] - 2023年公司实现营业收入3046.28亿元，同比增长6.50%[55] - 2023年公司实现归母净利润15.58亿元[54] - 2023年公司新签合同4318.13亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额209.81亿元，同比增长134.23%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-36.38亿元，同比减少139.07%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额-78.68亿元，同比减少110.45%[55] - 其他收益7041.52万元，同比增长305.72%[55] - 2023年度黄金业务营业收入为96,092万元，同比下降9.83%[60] - 2023年度黄金销售量为69,253盎司，同比下降22.40%[60] - 2023年度黄金业务毛利率为39.14%，同比下降11.64个百分点[62] - 2023年度建筑施工业务营业收入为26,496,520.03万元，同比下降7.28%[62] - 2023年度建筑施工业务毛利率为7.49%，同比下降0.01个百分点[62] - 2023年度设计咨询业务营业收入为585,803.77万元，同比增长10.29%[62] - 2023年度设计咨询业务毛利率为23.49%，同比下降8.80个百分点[62] - 2023年度建材工业业务营业收入为1,675,755.03万元，同比增长24.23%[62] - 2023年度建材工业业务毛利率为13.69%，同比增长0.66个百分点[62] - 2023年度房产开发业务营业收入为833,209.67万元，同比下降37.31%[62] - 公司前五名供应商采购额为595,252万元，占年度采购总额的2.14%[66] - 公司研发投入总额为10,815,095,223元，占营业收入比例为3.55%[67] - 公司研发人员数量为10,148人，占公司总人数的19.79%[68] - 公司境外资产规模为1,549,178.51万元，占总资产的4.05%[73] - 公司应收票据减少至885,945,543.84元，较上期减少50.54%[71] - 公司其他权益工具投资增加至1,096,780,276.67元，较上期增加79.69%[71] - 公司应付票据减少至5,908,082,215.61元，较上期减少55.94%[71] - 公司长期应付款减少至273,330,746.57元，较上期减少76.91%[71] - 公司预计负债增加至126,008,038.42元，较上期增加147.39%[71] - 公司递延收益增加至217,575,367.39元，较上期增加57.35%[71] - 2023年累计新签项目数量11,607个，金额3,722.91亿元人民币[82] - 2023年末在手订单总金额4,920.15亿元人民币，其中未开工项目金额615.55亿元，在建项目未完工部分金额4,304.6亿元[82] - 合营企业期末余额1,753,792,650.41元，增幅1,790.06%[83] - 联营企业期末余额8,070,375,716.63元，降幅3.73%[83] - 对外股权投资总额期末余额9,824,168,367.04元，增幅15.90%[83] - 公司持有的股票投资期末账面价值总计为1,478,251,499.86元[88] - 浦发银行股票期末账面价值为59,007,509.02元，本期投资损益为2,852,326.72元[87] - 东方证券股票期末账面价值为634,646,442.90元，本期投资损益为10,942,180.05元[87] - 中国电建股票期末账面价值为252,078,947.59元，本期投资损益为6,181,209.72元[87] - 张家界股票期末账面价值为77,833,028.86元[87] - 国投资本股票期末账面价值为409,638,801.31元，本期投资损益为5,589,873.36元[87] - 康尼机电股票期末账面价值为40,386,206.19元[87] - 浦江国际股票期末账面价值为3,712,868.19元[87] - 海南股票期末账面价值为947,695.80元[87] - 公司2022年度利润分配预案为每股派发现金红利0.05元（含税），预计分配利润444,296,987.20元，占归属于母公司股东的净利润比例为32.84%[140] - 公司2022年度利润分配方案实施完毕，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求[141] - 公司分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东的合法权益得到了充分保护[141] - 公司2023年度现金分红金额为533,156,384.64元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.22%[142] - 公司2023年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[148] - 公司2023年度投入环保资金19,261.46万元[150] - 公司2023年度因环境问题受到19起行政处罚，共计罚款186.35万元[151] - 公司导入GB/T24001－2016《环境管理体系要求及使用指南》，确保环境保护工作有序可控[153] - 公司及重要子公司2023年度无环境责任及节能减排重大违规违纪事件[153] - 公司减少排放二氧化碳当量4,562吨[155] - 公司投资运营9个分布式光伏项目，总装机容量约18MW[155] - 公司通过碳管理体系建设、绿色设计咨询、绿色技术研究等多方面推进减碳工作[156] - 公司参与编制多项绿色低碳相关的地方和团体标准[156] - 公司对外捐赠和公益项目总投入144.02万元，其中资金100.35万元，物资折款43.67万元[159] - 公司积极响应国家扶贫政策，2023年向多个机构捐赠合计逾144万元[160] - 公司变更会计师事务所，从立信会计师事务所变更为普华永道中天会计师事务所[165][167] - 境内会计师事务所报酬从1,958万元降至1,773万元[165] - 内部控制审计会计师事务所报酬为280万元[167] - 2023年度公司与控股股东及其关联企业实际发生日常关联交易金额为23.43亿元，少于预计的39.10亿元[172][173] - 公司下属上海建工房产有限公司转让江西建豪房地产有限责任公司和天津津玥房地产开发有限责任公司的100%股权[175] - 公司累计担保余额为583.99亿元[180] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为12.75亿元[180] - 报告期末对子公司担保余额合计为571.24亿元[180] - 担保总额占公司净资产的比例为378.74亿元[180] - 公司总股本由8,904,397,728股减少至8,885,939,744股[182][183] - 公司于2023年5月9日完成回购股份注销程序[183] - 公司未进行委托理财和委托贷款[181] - 公司未进行证券发行[184] - 公司未存在内部职工股情况[185] - 公司未进行募集资金使用进展说明[181] - 截至报告期末普通股股东总数为165,886户[186] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为161,023户[186] - 上海建工控股集团有限公司持股数量为2,688,670,545股，占比30.26%[187] - 上海国盛（集团）有限公司持股数量为1,503,438,365股，占比16.92%[187] - 香港中央结算有限公司持股数量为327,638,270股，占比3.69%[187] - 长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工持股数量为231,432,626股，占比2.60%[187] - 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还数量为7,368,300股，占比0.08%[189] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份且尚未归还数量为10,050,400股，占比0.11%[189] - 上海建工控股集团有限公司为公司控股股东[188] - 长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工为公司核心员工持股计划专户[188] - 公司不存在控股股东情况的特别说明[194] - 公司不存在实际控制人情况的特别说明[195] - 报告期内公司控制权未发生变更[196] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[197] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%以上[197] - 上海国盛（集团）有限公司注册资本为2,006,600万元人民币[198] - 公司未在报告期内实施股份回购[199] - 公司债券和非金融企业债务融资工具相关情况适用[200] 业务表现 - 2023年建筑施工新签合同额为3,494.23亿元，占当期新签合同比重为80.92%[25] - 2023年度公司中标10亿元以上重大工程施工项目60项，增加近10%[26] - 2023年度公司中标项目总金额为1,136.16亿元[28] - 建材工业毛利保持高增速，建筑施工、城市建设投资业务毛利维持增长趋势[28] - 2023年度建筑施工业务营业毛利为198.53亿元，占主营业务毛利比重为74.52%[29] - 2023年度建材工业业务营业毛利为22.93亿元，占主营业务毛利比重为8.61%[29] - 2023年度城市建设投资业务营业毛利为15.50亿元，占主营业务毛利比重为5.82%[29] - 2023年度商品混凝土产量达5,500万立方米，同比增长34%[29] - 2023年度砼构件产量为78万立方米，同比增长8%[29] - 2023年度钢构件产量为27.7万吨，同比增长3.7%[29] - 2023年度建筑施工业务毛利率为7.49%，同比下降0.

业绩数据 - 2023年营业收入3046.3亿元，同比增长6.5%[17] - 2023年利润总额29.5亿元，同比增长30.0%[17] - 全年五大主营业务新签订单4176亿元，六大新兴业务新签订单955亿元，同比增长3%[75] - 六大新兴业务完成施工产值同比增长46%[17] - 2023年上海建工生态环境业务合同近340亿元，年度营业收入达百亿规模[182] 用户数据 - 截至2023年12月31日，普通股股东总数165886，控股股东控股比例30.26%[86] 未来展望 - 制定“成为国际一流的建筑全生命周期服务商”的发展愿景[28] - 服务商目标聚焦核心能力建设，保持传统业务优势，培育新兴业务优势[61] - 国家队目标是对接国家战略，参与区域一体化和城市群建设[62] - 领跑者目标是在数字化、工业化、绿色化建造领域巩固制高点[63] 新产品和新技术研发 - 开展绿色低碳技术研发，首获“EATNS”碳管理体系认证[78] 市场扩张和并购 - 聚焦国内市场“1+7+X”，以长三角为重心，深耕七大区域[28] 其他新策略 - 启动全面风险管理体系建设工作，构建风险防控机制[70] - 结合主题教育开展“十四五”战略规划中期评估，提出深化战略实施思路和任务[71] - 持续完善ESG治理体系，入选2023年《财富》中国ESG影响力榜[72][73] - 聚焦数字化转型，探索智慧建造和绿色发展新模式[95] - 建立有效的内部控制监督体系，采用日常监督与专项监督并重的方式[108] - 积极践行“双碳”战略，依托六大新兴业务完善绿色低碳发展体制[147] - 修订完善《全国化区域（地区）联合党委管理办法》加强区域联合党委建设[143] - 要求供应链和内部成员遵守GB/T24001 - 2016《环境管理体系、要求及使用指南》[158] 荣誉与资质 - 连续七年入围ENR全球最大250家承包商前10强，连续四年进入世界500强[14] - 信用评级保持国内AAA、国际BBB良好评级[14] - 7项工程获年度鲁班奖表彰[17] - 旗下建材科技集团预拌混凝土产量位居全国第三、世界前五[35] - 入选2023年度上市公司董事会最佳实践等[119] - 2023年上市公司董事会秘书履职评价为AAAAA[119] - 2023年获多个奖项，如Architizer A+等[188] 运营管理 - 2023年开展“十四五”规划中期评估调研工作[67] - 完成管理制度一体化建设，i.SCG系统助力重大事项实时管控[79] - 围绕四大核心设计管理层绩效衡量与反馈系统，形成绩效管理体系[91] - 2023年开展财务审计管理理论及实践技能比赛决赛[111] - 2023年招投标等三个平台同时通过“国家信息安全等级保护三级认证”[115] - 2023年合计发布定期报告4期、临时报告70项[119] - 上市公司信息披露工作评价保持A级[119] - 2023年召开业绩说明会4场[121] - 2023年接受机构分析师及投资者调研合计213人次[121] 社会责任 - 发布第十六期社会责任专项报告[4] - 启用15个区域工会服务站[16] 历史发展 - 1978 - 1997年提出目标，实施“一业为主，多元发展”战略[24] - 1998 - 2012年完成一批大型工程建设，初步形成多种总承包方式[25] - 2007年对拓展国内市场作出全面部署[26] - 2010年提出区域经营要求，参与世博会建筑等项目建设[27] - 2013 - 2023年深入实施“三全”战略[28] - 2013年参与上海中心大厦等项目建设[28] 业务领域 - 核心业务包括设计咨询、建材工业等[33][35][37][39] - 新兴业务涵盖城市更新等六大领域[44][45][50] 会议情况 - 报告期内，股东大会召开2次，监事会召开4次[87] - 股东大会应出席董监事22人次，实际出席20人次；董事会应出席董事55人次，实际出席55人次；监事会应出席监事12人次，实际出席12人次[87] 人员构成 - 目前有8名董事会成员，含女性董事3名，外部董事2名、独立董事3名、职工代表董事1名[89] 其他数据 - 2023年绿色建材生产相关数据：105.37kgCO₂、0.7kgCO₂/、2.37kgCO₂、10%、0.15kgCO₂/[178] - 2023年相关电量及数量数据：10,861MWh、3,067、4,562、27、15、183、24、40%、4,500/[180] - “新城绿环”54113空间体系相关数字： - 5、45、100、1、3[193]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第八届监事会第二 十四次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议应参加监事 3 名，实参 加监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事邵浙民（临 时召集人）主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项： 1、会议审议通过了《上海建工 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、会议审议通过了《上海建 ...

应收账款 - 上海建工控股集团2023年初应收账款余额4453.8万元，期末2898.11万元[8] - 上海枫景园林实业2023年初应收账款余额848.28万元，期末3858.44万元[8] - 上海建工医院2023年初应收账款余额180.47万元，期末56.23万元[8] - 上海建一实业2023年初应收账款余额409.26万元，期末6.75万元[8] - 上海建四实业2023年初应收账款余额2876.86万元，期末2.74万元[8] 其他应收款 - 上海建工控股集团2023年初其他应收款余额36.39万元，期末36.39万元[10] - 上海国际招标2023年初其他应收款余额500.70万元，期末772.25万元[10] - 上海市工程建设咨询监理2023年初其他应收款余额3.16万元，期末56.62万元[10] - 上海诚杰华建设工程咨询2023年初其他应收款余额0.23万元，期末6.24万元[10] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计1,733,413.97，期末1,885,563[13] - 上海建工（加勒比）期初往来资金余额5,767.48，期末5,090.64[11] - 上海建工（加拿大）期初往来资金余额8,669.10，期末8,682.08[11] - 上海建工集团温州瓯江口建设期初往来资金余额85,817.00，期末22,035.13[11] - 上海建工四建集团期初往来资金余额34,536.87，期末41,828.33[11] - 上海建工市政建设期初往来资金余额32,451.14，期末34,307.57[11] 暂借款 - 上海建工集团投资有限公司暂借款32,000.00[12] 审计报告 - 普华永道于2024年4月22日对上海建工2023年财报出具无保留意见审计报告[2]

公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （厉明） 本人厉明作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海建 工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立 董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人厉明，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维律师事 务所主任、合伙人，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY 视讯股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董 事；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，上海微电子装备（集团） 股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会 独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委 员会委员、提名委员会主任委员。 （二）独立董事独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为 普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 0 ...