会议时间 - 股东大会召开日期为2024年5月13日[6] - 现场会议召开时间为2024年5月13日10点[6] - 网络投票起止时间为2024年5月13日[6][7] - 股权登记日为2024年5月7日[15] - 信函或传真登记须在2024年5月9日前送达公司[18] 会议地点 - 现场会议地点在上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室[6] 选举事项 - 需选举第九届董事会董事4人、独立董事3人、监事会监事1人[7][8] 议案情况 - 特别决议议案为7、9号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为6号[9] - 应回避表决的关联股东为上海建工控股集团有限公司[9] 审议内容 - 会议审议《上海建工2023年度董事会工作报告》等非累积投票议案[23] - 会议审议选举董事、独立董事和监事等累积投票议案[23][24] 投票规则 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - 示例投资者持有100股，选举董事有500票表决权[25][26] - 示例投资者选举独立董事和监事议案各有200票表决权[25][26] 公告日期 - 公告发布日期为2024年4月23日[20]

上海建工集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | （一）担保基本情况 为满足生产经营及融资需要，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年度为下属企业融资、经营过程提供必要的融资担保、投标保函反担保、 履约保函反担保、预收款退款保函反担保、工程质保期保函反担保等合计 1,431.28 亿元，其中为 87 家控股子公司提供担保 1,425.71 亿元，为 3 家联营合营企业提供 担保 5.57 亿元。 上述担保额度及类型是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营 实际情况的变化调整担保种类及担保方式，在担保额度内根据监管规定调 ...

上海建工集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年普华永道资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具 体情况如下： 1 关业务资格的会计师事务所。普华永道在证券业务方面具有丰富的 执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道是普华永道国际 网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会） 及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 项目合伙人及签字注册会计师：肖峰，注册会计师协会执业会 员，1994 年起成为注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计， 1997 年起开始在普华永道执业，2008 年至 2012 年曾为本公司提供 审计服务，2023 年起开始为公司提供审计服务。 签字注册会计师：陈如奕，注册会计 ...

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"普华永 道"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道经审计的最 近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审 计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿 元，A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司审 计收费总额为人民币 5.29 亿元。 P A G E （二）聘任会计师事务所履行的程序 依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2161 号 (第一页,共二页) 上海建工集团股份有限公司全体股东: 上海建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海建工集团股份有限公司(以下简称"上海建工")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海建工董事 会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 公司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关述职文件进 行核查。报告期内，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接、间接利害关系 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 公司独立董事胡奕明女士、梁卫彬女士、厉明先生根据《上市 公司独立董事管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将自 查情况提交了公司董事会。 ...

上海建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡奕明） 本人胡奕明作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海 建工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡奕明，1963年11月出生，博士，会计学教授、博士生导 师，曾任上海财经大学教授，浙江牧高笛户外用品股份有限公司独 立董事，巨星医疗控股有限公司独立非执行董事，德邦证券股份有 限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董 事；现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，中国会计学会理 事，光明食品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限 公司第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会主 任委员。 （二）独立董事独立性情况说明 《上市公司独立董事 ...

上海建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （梁卫彬） 本人梁卫彬作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海 建工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁卫彬，1971年5月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董 事总经理，招商证券（香港）有限公司副执行总裁，上海柯灵展新 化工有限公司副董事长，上海建工集团股份有限公司第七届董事会 独立董事；现任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司合伙 人，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立董事独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法 规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润76.71亿元[4] - 总股本88.86亿股，拟派现金红利5.33亿元，每股0.06元[4] - 现金分红占净利润比例34%[4] 未来展望 - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[4][6][7] - 若总股本变动，维持每股分配比例，调整总额[4] - 方案对每股收益、现金流及经营无重大影响[8]

上海建工集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，上海建工集团股份有限 公司（简称"上海建工""公司"）拟定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，旨在通过持续加强自身价值创造能力，维护全体股东利益，增强投资者 信心，促进公司长远健康可持续发展，共同促进资本市场平稳健康发展。相关 举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 公司已连续七年入围 ENR 全球最大 250 家承包商前 10 强，连续四年进入 世界 500 强。新的一年，上海建工将积极弘扬奋斗者精神，坚持稳中求进、以 进促稳、先立后破，进一步聚焦"五大事业群"，拓展"六 ...