审计委员会成员 - 2021年4月21日增补潘久文为审计委员会委员[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次工作会议[2] - 2023年3月22日听取2022年度审计进展汇报[2] - 2023年4月14日听取2022年度审计初步结果汇报[2][3] - 2023年10月19日审议资产核销等议案[3] - 2023年11月2日与普华永道首次工作沟通[3] 审计相关评价与决策 - 认为2022年度财务报告真实准确[4] - 认为立信完成2022年度审计工作较好[5] - 2023年10月19日同意聘任普华永道为2023年度审计机构[5] 内部控制情况 - 认为内部控制实际运作符合规范要求[5]

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事会 第四十一次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杭迎 伟先生召集。本次会议一致审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于发行债 务融资工具授权的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。现将 相关事宜具体情况公告如下： 为了进一步优化债务结构、降低债务融资成本，提升公司对财务风险的防范 能力，保障及促进公司可持续发展，公司拟提请股东 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经 营成果 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《上海建工 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告》。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，3票回避（关联董事杭迎伟、叶卫 东、殷红霞回避了表决） 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 通过上述投资平台，参与了投资上海城创城市更新股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（简称"城创基金"），合计金额3亿元。城创基金于2016年4月8日成 立，存续期8年，主要投资方向为上海中环产业带及邻近高校的城市更新产业综 合体。 根据城创基金已投项目运营情况，经基金管理人、相关基金投资人决策，城 创基金存续期延长2年至2026年4月7日，并在中国证券投资基金业协会办理了变 更备案。 公司将密切关注相关投资进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 关于参与股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 | Y2 | | 上海建工集团股份有限公司 2024 年一季度新签合同情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月至 3 月，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）及下属子 公司累计新签合同金额为人民币 1,153.20 亿元，较上年同期增加约 14.38%。详 情如下： | | 2024 年一季度 | | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 合同金额（亿元） | 项目数量（个） | 同比变动 | | 建筑施工 | 1,043.81 | 1,683 | 22.07% | | 设计咨询 | 9.52 | 736 | -61.33% | | 建材工业 | 77.91 | - | 1.12% | ...

（一）2024 年 3 月，因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保 函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率高于 70%的 15 家子公司提供 20.82 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 3 家子公司提供 4.65 亿元担保。详情如下： | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 （万元） | 担保到期日 | 债权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海建工集团股份有限公司 | 上海建工集团投资有限公司 | 100,000 | 2029.03.15 | 平安信托股份有限公 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 沪建 Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 沪建 Y2 | 上海建工集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本项目对公司的影响 本项目中标体现了公司在集成电路等先进制造业工程领域的竞争优势及重 大工程建设能力，项目的顺利实施有望对公司的未来业绩产生积极影响。 近日，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）下属子 公司上海建工四建集团有限公司（简称"四建集团"）与信息产业电子第十一设 计研究院科技工程股份有限公司（简称"十一科技"）组成联合体，参与了上海 华力集成电路制造有限公司康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目 （简称"本项目"）竞标。经评标，本联合体为本项目中标人，并收到了《中标 通知书》，现将中标情况公告如下： 一、本项目基本概况 本项目中标价 98.81 亿元。项目位 ...

特此公告。 上海建工集团股份有限公司董事会 2024年3月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]351号文核准，上海建工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成2024年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券（第一期）（简称"本期债券"）发行工作。 本期债券分为两个品种，其中品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个 周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年）， 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期， 在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 本期债券品种一（债券简称：24沪建Y1，代码：240782.SH）发行规模10.00 亿元，票面利率为2.73%；品种二（债券简称：24沪建Y2，代码：240783.SH）发 行规模30.00亿元，票面利率为3.05%。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | 公告编 ...

公司基本情况 - 上海建工是中国建筑行业龙头企业，有70多年发展历程，2023年位列ENR全球最大250家工程承包商第8位，《财富》世界500强第351位 [2] - 公司坚持创新引领、全国化发展、全产业链协同联动，形成全产业链服务能力，加速向建筑全生命周期服务商转型 [2] - 围绕“5 + 6”业务板块推动相关多元化业务战略，五大事业群协同联动，六大新兴业务蓬勃发展 [3] - 秉持ESG理念，提升国有企业可持续发展能力 [3] 项目情况 PPP项目 - 投资类业务集中于长三角、华南、成都及周边地区，在手PPP等城建投资类项目约780亿元，已完成投资约60%，大部分项目进入运营状态 [4] 三大工程 - 全方位参与“三大工程”建设，参与上海大量保障房、“两旧一村”项目，运营约19万m²长租公寓，投资开发上海惠南镇“城中村”改造和新昌城07 - 01地块城市更新工程 [4] - 2023年9月与建行上海市分行、建信基金成立建申基金，拓展租赁住房业务 [4] 业务预期 - 上海作为长三角中心城市将释放发展红利，带动重大工程建设，公司是上海市重大工程建设主力军，承担过半重大工程 [5] - 国务院批复相关方案有望催生更多市场需求，2024年上海重大工程计划投资额2300亿元，同比增长约7%，利于公司做大本地业务 [5] - 长三角一体化加速释放基建需求，带动公司整体发展，优化地域结构 [5] 利润分配与规划 利润分配 - 一贯坚持现金分红回馈股东，今后遵守《公司章程》规定，与投资者共享“成长红利” [6] 2024年规划 - 经营预算计划4月同2023年度报告一并公告，主题词是高质量发展，要平衡质与量 [6] - 重点工作包括聚力市场攻坚、提升履约能力、夯实企业管理、推动科技创新、深化转型升级 [6][7] 金矿投资 - 公司最初在厄立特里亚开展工程EPC建设业务，与当地政府合作良好，2012年收购扎拉矿业公司60%股权 [8] - 近年来科卡金矿开采、销售稳定，金价和汇率有利，金矿业务增厚公司业绩 [8]

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期 发行公司债券； 关于公司债券获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董事 会第三十三次会议、2022年年度股东大会审议通过，公司申请发行公司债券。 近日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称"证监会"）出具的《关于 同意上海建工集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》 （证监许可[2024]351号）。证监会已批复本次公司债券注册，主要内容如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过125亿元公司债券的注 册申请； 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行； 证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2024－010 上海建工集团股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 后续，公司将根据本次公司债券的发行情况及时披露进展公告。 特此公告。 上海 ...