单位：万元 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-025 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月23日披露了《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于预计2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-023）。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式 2023 年 8 月 修订）》等规范性文件的要求，现对该公告中的"一、（三）本次日常 关联交易预计金额和类别"情况表补充披露本年年初至披露日（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 22 日）与关联人累计已发生的交易金额" 科目，具体内容如下： （三）本次日常关联交易预计金额和类别 基于公司（含东安汽发、东安智悦）的 2024 年生产和销售计划， 公司对 2024 年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下： 2024 年 4 月 25 日 2 ...

CONTENTS 目录 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO.,LTD. 环境、社会、治理（ESG）报告 2023年度 | PART | 1 | 关于本报告 | | | --- | --- | --- | --- | | PART | 2 | 董事长致辞 | | | PART | 3 | 走进东安动力 | | | | | 公司简介 | 04 | | | | 公司文化 | 07 | | | | 战略规划 | 08 | | | | 市场布局 | 09 | | | | 公司荣誉 | 09 | | PART | 4 | 责任治理 | | | | | 实质性议题管理 | 10 | | | | 利益相关方参与 | 11 | | | | 实质性议题选择 | 12 | | | | 治理架构 | 13 | | | | 商业道德 | 16 | | 5 | 绿色环保 | | | --- | --- | --- | | | 节能减排 | 19 | | | 资源优化 | 23 | | | 绿色消费 | 25 | | 6 | 社会关怀 | | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-024 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，并提出 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于〈公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉 的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、《关于〈公司 2023 年度报告〉及摘要的议案》 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十次监事会通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 304 会议室以"现场+视频"的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，栾健监事未出席，委托张跃华监 事代行表决权。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席张跃华先生主持，审议通过了如下议案： 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果： ...

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]33146 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东: 我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称"东安动力"或"公司")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公可利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月19 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,东安动力编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东安动力管理层的责任。我 们的责任是 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-023 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是 2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生 产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交 易价格。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本公司八届三十次董事会于 2024 年 4 月 19 日召开，会议审 议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、 王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。 2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届一次独立董事专 门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三 十次董事会予以审议。 3、本公司在召开董事会前，公司八届十四次审计委员会已审议 通过《关于预计 2024 年 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会下设的审计委员会， 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 报告期内公司审计委员会共召开 8 次会议，召开审计沟通会 2 次， 审议事项如下： 1、2023 年 3 月 14 日，以通讯表决的方式召开本公司八届六次审计 委员会，会议审议了《关于计提减值准备的议案》《关于 2022 年年度 报告提交董事会审议的议案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关 于 2022 年度审计工作评价报告》《公司 2023 年全面风险管理报告》《公 司 2023 年内部审计工作计划》《关于签署关联交易协议及预计 2023 年 度日常关联交易的议案》《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 的风险评估报告》，经全体委员同意后，提交公司董事会审议。 2、2023 年 4 月 7 日，以通讯表决的方式召开本公司八届七次审计 委员会会 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届三十次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 19 日 9：00 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以"现场+视频"的方式召开， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 2 名监事及 6 名高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会 议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议 并通过了如下议案： 一、审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-020 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届三十次董事会会议决议公告 三、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》 具体内容详见《东安动力关于计提资产减值准备的公告》（公告 编号：临 2024-021） 表决结果：9 ...

公司代码：600178 公司简称：东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王金峰、解维 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价 值类型 | 评估结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 哈尔滨东安智悦发动机有 | 沃克森（北京）国际 | 王浩、张卫东、 | 沃 克 森 评 报 字 | | 可 回 收 | 截至评估基准日 2023 12 月 | 年 | | 31 | 日，与商誉相关的 | | 限公司包含商誉资产组 | 资产评估有限公司 | 王海鹏 | （2024）第 0589 | 号 | 价值 | 资产组的可收回金额为 | | 629,000,000.00 | | 元。 | 三、 是否存在减值迹象： 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续 ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对期末资产 进行了减值测试，根据测试结果，共计提减值损失 4,750 万元，其中： 计提信用减值损失 3,291 万元，资产减值损失 1,459 万元。具体如下： 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届三十次董事会审议通过了 《公司计提减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、减值准备确认情况： （一）应收款项——应收账款及其他应收款共计提坏账准备 3,291 万元。 由于公司客户天际汽车停产，本期对其应收账款 1,611 万元全额 计提坏账准备；北京宝沃破产，涉及应收账款 48 万元全额计提减值准 备，其他按照账龄法计提 1,632 万元，合计 3,291 万元。2023 年期末， 应收账款坏账准备余额 30,438 万元；其他应收款坏账准备余额 42 万 元。 （二）存货 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-021 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二、确认资产减值准备对公 ...

公司孙开运、张纯信、张春光三位独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，独立董事应当每年进行 独立性自查并报告董事会，董事会应当对独立董事的独立性进行评估 并出具意见，公司董事会经核查独立董事的简历、自查报告，并针对 性地进行调查后，就在任独立董事的独立性进行评估并出具如下意 见： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...