具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届六次会议全体委员同意后 提交董事会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年公司经理层人员契约化考核结 果复核的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事回避了本议 案的表决。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-029 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十二次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 28 日 10：30 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场+视频方式召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方 ...

业绩数据 - 2024年净利润年复合增长率为 -38.19%，未达≥20%考核指标[7] - 2024年净资产收益率为0.1640%，未达≥3.2%考核指标[7] - 2024年ΔEVA为6293，达到为正的考核指标[7] 股票回购 - 限制性股票回购数量为4,447,234股，回购价格3.6363元/股[1][11] - 因激励对象退休和业绩考核未达标，回购注销4,447,234股[8][9] - 公司拟用16,171,477.36元自有资金支付回购[11] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数由470,923,395股变为466,476,161股[12] - 有限售条件股份变动 -4,447,234股，无限售条件流通股份无变动[13] 其他事项 - 2022 - 2024年多次召开股东大会审议通过利润分配议案[10] - 监事会同意回购注销并调整回购价格[15] - 公司需办理减资和股份注销登记并披露信息[17]

股份回购 - 公司决定回购注销第三个解除限售期限制性股票4,447,234股[1] - 回购注销后总股本变更为466,476,161股[1] - 回购注销后注册资本变更为466,476,161元[1] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[2][3] - 债权申报时间为2025年4月29日至6月12日[3] - 申报联系地址、联系人及电话分别为哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路6号、温亚峰、0451 - 56186233[3]

激励计划进展 - 2021 - 2024年多次召开董事会、监事会、股东大会审议激励计划相关议案[13][14][15][17] 业绩情况 - 2024年净利润年复合增长率 - 38.19%，未达考核指标[22] - 2024年净资产收益率0.1640%，未达考核指标[22] 回购情况 - 2024年5名激励对象退休涉及回购股份[24] - 第三个解除限售期因退休和业绩未达标回购注销股票[25][27] - 业绩未达标回购价格3.6363元/股，资金16171477.36元[28][29] - 回购注销后公司股份总数变更[30]

营业收入变化 - 本报告期营业收入994,425,839.68元，较上年同期减少3.31%[4] - 2025年第一季度公司营业总收入9.94亿元，较2024年第一季度的10.29亿元下降3.31%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,729,005.67元，上年同期为 -7,514,998.09元[4] - 2025年第一季度净利润为5333992.45元，2024年第一季度为3626495.97元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为3729005.67元，2024年第一季度为 - 7514998.09元[19] 总资产变化 - 本报告期末总资产7,351,513,324.22元，较上年度末增加1.60%[5] - 2025年3月31日公司资产总计73.52亿元，较2024年12月31日的72.36亿元增长1.61%[15] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,551,481,605.31元，较上年度末增加0.19%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计25,031,366.24元，其中非流动性资产处置损益29,263,827.90元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数72,613[9] - 中国长安汽车集团有限公司持股237,593,000股，持股比例50.45%[9] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.0015%，较上年同期增加0.30个百分点[4] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0079元/股，上年同期为 -0.0158元/股[4] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0079元/股，2024年第一季度均为 - 0.0158元/股[19] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -265,134,857.36元，上年同期为 -69,806,573.54元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 265134857.36元，2024年第一季度为 - 69806573.54元[23] 控股股东相关情况 - 2025年2月10日公司刊登控股股东拟变更提示性公告，间接控股股东正与其他国资央企集团筹划重组[11] 流动资产变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计41.62亿元，较2024年12月31日的40.28亿元增长3.33%[14] 非流动资产变化 - 2025年3月31日公司非流动资产合计31.89亿元，较2024年12月31日的32.08亿元下降0.59%[15] 流动负债变化 - 2025年3月31日公司流动负债合计36.55亿元，较2024年12月31日的35.88亿元增长1.86%[15] 非流动负债变化 - 2025年3月31日公司非流动负债合计1.76亿元，较2024年12月31日的1.34亿元增长31.34%[16] 负债合计变化 - 2025年3月31日公司负债合计38.30亿元，较2024年12月31日的37.21亿元增长2.94%[16] 营业总成本变化 - 2025年第一季度公司营业总成本10.29亿元，较2024年第一季度的10.46亿元下降1.62%[18] 利润总额变化 - 2025年第一季度公司利润总额533.40万元，较2024年第一季度的362.65万元增长47.09%[18] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1000278040.33元，2024年第一季度为1194786009.33元[23] 收到税费返还变化 - 2025年第一季度收到的税费返还为30075214.36元，2024年第一季度为7717767.85元[23] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6595205.48元，2024年第一季度为459113804.87元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为62800758.48元，2024年第一季度为54651961.00元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 208929417.00元，2024年第一季度为443959192.33元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为895613745.43元，2024年第一季度为1473894370.95元[24]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年05月21日15:00 - 16:00举行[2][3][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][5] - 参加人员有总经理靳松等[5] 投资者参与方式 - 2025年05月21日15:00 - 16:00可在线参与[5] - 2025年05月14日至05月20日16:00前可提问[2][5] 其他 - 联系人王江华，电话0451 - 86528172，邮箱DADL600178@263.NET.CN[6] - 2025年4月29日发布2025年第一季度报告[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0158元提升至2025年一季报的0.0079元，同比增长150% [1] - 每股净资产从2024年一季报的5.31元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从1.79元微降至1.78元，降幅0.56% [1] - 每股未分配利润从2.06元增至2.11元，增幅2.43% [1] - 营业收入从10.29亿元降至9.94亿元，同比下降3.4% [1] - 净利润从-0.08亿元扭亏为盈至0.04亿元，同比增长150% [1] - 净资产收益率从-0.30%提升至0.15%，同比增长150% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25088.47万股，占流通股比53.79%，较上期增加151.11万股 [1] - 中国长安汽车集团有限公司持有23759.30万股，占总股本50.93%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持股136.18万股，占总股本0.29%，较上期增持20.34万股 [2] - 安联人寿保险有限公司-分红PARVII、王丽萍、刘小东为新进股东，分别持股112.11万股、105.93万股、101.63万股 [2] - 永赢低碳环保智选混合发起A、王芳、陈向阳退出前十大股东，上期分别持股69.46万股、63.43万股、56.01万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [2]

东安动力2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入为9.94亿元，同比下降3.31% [1] - 公司2025年第一季度净利润为372.9万元，去年同期为净亏损751.5万元 [1]

市场拓展 - 公司成功进入气垫船市场领域，斩获某气垫船头部企业新市场项目 [1] - 公司已推进特品领域新市场立项近40项，今年一季度实现特品新市场项目立项12项，同比增长200% [1] - 公司在行业做到"空中、地面、水面、半潜、水下"五维领域覆盖 [1] 产品多元化 - 公司产品涵盖近30个品类，包括旋翼机、飞行汽车、防爆车、豪华三轮大摩托、5G发电车、观光车、AI农机等 [1] - 多个新市场项目已实现量产并带来较大增量 [1]

业绩总结 - 2024年营业收入46.18亿元，净利润573万元[8] - 2024年对长安汽车及子公司营收9.8亿元[4] - 2024年整体毛利率约3.71%，分红比例达62.42%[12] 用户数据 - 2024年发动机销量乘用车占比约1/3，商用车约2/3[4][6] - 2024年子公司东安汽发销售发动机11.9万台，同比增11.47%[15] 未来展望 - 2025年计划整机销量60万台，中期规划销售100万台，收入100亿元[13][14][21] - 2025年与长安汽车日常关联交易预计金额8.75亿元[17] - 2025年发动机销量较上年增长超20%，乘用车配套量提升[14] 新产品和新技术研发 - 2025年4季度将有匹配公司增程器的新车型上市[21] 其他新策略 - 2024年以来围绕6大领域18个模块开展成本突破工作[10]