北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞茂通供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见 书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为13人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为564,831,867股，占公司有表决权股份总数的比例为52.3939%[4] - 公司在任董事6人，出席6人；在任监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 2023年年度报告及摘要等多项议案，同意票数为564,695,867，比例为99.9759%[6][7][8][9][10][11][13][14] - 2023年度董事薪酬议案，同意票数为564,484,167，比例为99.9384%[8] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，同意票数为563,982,367，比例为99.8496%[12] - 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案，同意票数为564,287,567，比例为99.9036%[15] - A股数量为564,695,867，占比99.9759%[16] - 2023年度利润分配预案议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 2023年度监事薪酬议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 续聘公司2024年度财务报告审计机构议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 续聘公司2024年度内控审计机构议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 2024年度开展衍生品投资业务议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案议案同意票数36,252,602，占比99.6262%[16] - 新增2024年度担保及反担保预计额度议案同意票数35,844,302，占比98.5042%[16]

●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通在银行融资提供增信担保，目 前郑州瑞茂通经营和资金情况良好，不存在平仓风险。 公司于近日接到郑州瑞茂通的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质 押及被质押，具体事项如下： | 股东名称 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 52,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | ...

本次调整行权价格及注销部分股票期权事项符合《瑞茂通供应链管理股份 有限公司2023年股票期权激励计划》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司2023 年股票期权激励计划管理办法》及相关法律、法规的规定。本次调整行权价格 及注销部分股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司财务状况和经营成 果产生实质性影响，不会影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划行权价格调整 及部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十次会议、第八届监事会第十九次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了 《关于根据2022年度利润分配实施方案调整公司2023年股票期权激励计划行权 价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》和《关于公司2023年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，同意 公司将202 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 / 60 目 录 | 议案一：关于公司 年年度报告及摘要的议案 | 2023 | 5 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | 2023 | 6 | | 议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | 2023 | 11 | | 议案四：关于公司 年度独立董事述职报告的议案（章显明） | 2023 | 16 | | 议案四：关于公司 年度独立董事述职报告的议案（周晖） | 2023 | 22 | | 议案五：关于公司 年度财务决算报告的议案 | 2023 | 28 | | 议案六：关于公司 年度利润分配预案的议案 | 2023 | 32 | | 议案七：关于公司 年度董事薪酬的议案 | 2023 | 34 | | 议案八：关于公司 年度监事薪酬的议案 | 2023 | 35 | | 议案九：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案 | | 36 | | 议案十：关于续聘公司 2024 年度 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-036 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为上市公司子公司在银行融资提供增信担保， 目前上市 ...

处理事由：关于瑞茂通供应链管理股份有限公司收到行政监管措施相关事项的监管工作函 标题：关于瑞茂通供应链管理股份有限公司收到行政监管措施相关事项的监管工作函 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-05-06 ...

一、本次增持情况 1、增持主体：公司董事、副总经理周永勇先生。 2、本次增持的目的：周永勇先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及 对公司股票长期投资价值的认可，实施了本次增持。 3、本次增持的具体情况：2024 年 5 月 6 日，公司董事、副总经理周永勇先 生以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份 100,000 股，增持金额为 477,800 元人民币，占公司总股本的 0.0092%。 4、本次增持前，周永勇先生持有公司股份 1,050,000 股，占公司总股本的 0.0966%；本次增持后，周永勇先生持有公司股份 1,150,000 股，占公司总股本 的 0.1058%。 二、其他相关说明 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-035 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 收到公司董事、副总经理周永勇先生的通知，周永勇先生于 ...

一、《警示函》主要内容 瑞茂通供应链管理股份有限公司： 我局在现场检查中发现，你公司于 2015 年 11 月起借用控股股东郑州瑞茂通 供应链有限公司跨境双向人民币专用存款账户，办理公司及境内子公司与境外子 公司资金往来结算。公司财务账中直接记录为公司及境内子公司与境外子公司往 来，未记录经该专用账户流转信息。公司也未披露相关信息，直至 2022 年年报 时予以披露。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-034 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对瑞茂通供应链管理股 份有限公司采取警示函措施的决定》（〔2024〕39 号）（以下简称"《警示函》"）， 现将有关事项公告如下： 境内外子公司间资金调拨的需求，提高资金使用效率，降低资金使用成本，保障 上市公司境内外业务的高效运转。该账户的管理和使用全部由上市公司 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-032 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于非公开发行公司债券获上海证券交易所 挂牌转让无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对瑞茂通供应链管理股份有限 公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕1211号，以 下简称"无异议函"），公司本次非公开发行公司债券符合上交所的挂牌转让 条件，上交所对挂牌转让无异议。现将有关事项公告如下： 一、公司面向专业投资者非公开发行总额不超过5亿元的公司债券，由华英 证券有限责任公司承销。本次债券采取分期发行方式，公司应在无异议函出具 之日起12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。无异议函自出具之日 起12个月内有效。 二、自无异议函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次 债券挂牌转让的重大事项或拟变更募集说明书相关内容，应及时向上交所报告。 三、公司应当在完成 ...