股权激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票总计1,200.00万股，占公告时股本总额的3.25%，其中首次授予960.00万股（占股本总额2.60%），预留240.00万股（占授予总额20%）[8] - 激励对象包括董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及其他董事会认定人员，总计覆盖206名核心员工及多名高管，外籍员工亦被纳入计划[6][7][9] - 计划采用第二类限制性股票，股票来源为定向增发A股普通股，有效期最长不超过60个月[5][7] 授予价格与定价机制 - 首次授予价格为9.60元/股，不低于股票票面金额且不低于公告前1个交易日交易均价（15.09元/股）的50%（7.55元/股）或前20个交易日均价（15.19元/股）的50%（7.60元/股）中的较高者[10][11] - 预留部分授予价格与首次授予价格一致，需在股东大会通过后12个月内授出[11][13] 归属安排与业绩考核 - 首次授予部分分三期归属：第一归属期（授予后12-24个月）归属40%，第二归属期（24-36个月）归属30%，第三归属期（36-48个月）归属30%[13] - 公司层面业绩考核目标为：2025年净利润不低于3亿元（第一归属期），2025-2026年累计净利润不低于7亿元（第二归属期），2025-2027年累计净利润不低于12亿元（第三归属期）[17][20] - 若业绩达成率低于80%，归属系数为0；达成率≥100%时归属系数为1，个人层面绩效考核分数需≥60方可归属[18][20] 激励对象分配与合规性 - 高管获授比例显著：总经理丁崇彬获21.00万股（占授予总额1.75%），副总经理赵阳、赵凯各获18.00万股（1.50%），财务总监张玲容获12.00万股（1.00%）[9] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构处罚、市场禁入或不符合《公司法》任职资格的情形[6][16][24] - 计划符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求，未超过股本总额20%且任何单一激励对象获授股票未超股本总额1%[8][23][25] 会计处理与持续经营影响 - 公司按《企业会计准则第11号——股份支付》处理激励计划成本，在授予日至归属日期间按公允价值计提费用并计入资本公积[30] - 计划旨在健全长效激励机制，吸引核心人才，将股东利益、公司利益与团队利益绑定，对持续经营能力和股东权益产生正面影响[30][31]

公司股权激励计划概况 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划 采用第二类限制性股票作为激励工具 旨在健全长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益与核心团队利益结合 [1][5][7] - 激励计划拟授予限制性股票总量1200万股 占公司股本总额的3.25% 其中首次授予960万股（占比80%） 预留240万股（占比20%） [10] - 激励对象共计216人 包括董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员 不含独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属 [8] 激励对象分配结构 - 董事及高管获授数量显著：总经理丁崇彬获21万股（1.75%） 三位副总经理赵阳、赵凯、罗艳君分别获18万股（1.5%）、18万股（1.5%）和15万股（1.25%） [11] - 财务总监张玲容获12万股（1%） 副总经理刘金钵、董事会秘书孙伟玲各获6万股（0.5%） [11] - 包含多名外籍核心管理人员：中国香港籍苏安伦获6万股（0.5%） 日本籍Ruben Rengel获6万股（0.5%） 美国籍Emily Chan获3万股（0.25%） [11] 计划合规性依据 - 计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及深交所相关规则制定 符合《管理办法》第九条全部要求 [1][5][6] - 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形 包括未出现否定意见审计报告、违规担保、立案调查或利润分配违规等情况 [5] - 股票来源为定向发行A股普通股 任何激励对象通过全部激励计划获授股票均未超过股本总额1% 总激励股票未超过股本总额20% [10][11] 实施程序进展 - 公司已召开董事会及监事会审议通过激励计划草案及相关议案 关联董事在表决时回避 [15][20] - 尚待履行程序包括：激励对象名单公示（不少于10天）、股东大会审议（需出席股东所持表决权2/3以上通过）及后续授予程序 [15][16] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助 包括贷款、担保或其他形式支持 [17][18] 专业机构意见 - 广东信达律师事务所出具法律意见书 认为公司具备实施股权激励的主体资格 计划内容合法合规 不存在损害公司及股东利益的情形 [19][20][21] - 监事会及董事会薪酬与考核委员会均发表核查意见 认为计划有利于公司持续发展 且未损害上市公司及全体股东利益 [15][20]

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-40 北方光电股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北方光电股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1044 号）同意，北方光电股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 73,966,642 股，每股发行价 格为人民币 13.79 元，募集资金总额人民币 1,019,999,993.18 元，扣除与发行 有关的费用人民币 10,550,507.16 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,009,449,486.02 元。截至 2025 年 7 月 8 日，募集资金已足额划至公司本次发 行募集资金专户。2025 年 7 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《北方光电股份有限公司新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字 [2025]第 ZG12686 号）。 二、募集资金 ...

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日13:00-14:45通过上证路演中心视频直播及网络互动召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600703@sanan-e.com提交问题 [2][5] - 说明会将由董事长林志强、董事会秘书李雪炭、财务总监黄智俊及独立董事木志荣参与 [4] 会议参与方式 - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时交流 [4][5] - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [7] - 联系渠道包括公司证券中心电话0592-5937117及指定邮箱600703@sanan-e.com [6] 会议内容重点 - 说明会聚焦2025年半年度经营成果与财务指标的具体情况 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2][3] - 依据已于2025年8月28日发布的半年度报告进行深度解读 [2]

公司治理结构变更 - 公司不再设立监事会 由董事会审计委员会履行监事会职权 [2] - 修订《公司章程》及部分公司制度 相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] 股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 [4] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开 [4] - 网络投票通过交易系统平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网平台时间为9:15-15:00 [1] 会议议程 - 主要审议关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案 [4] - 议程包括股东发言 选举监票人计票人 表决统计及结果宣布等共十一项程序 [4] 决议依据 - 修订依据包括《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规 [2][4] - 经公司第十一届董事会第二十二次 第十一届监事会第十三次会议决议通过 [4] 信息披露 - 详细修订内容参见2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站的相关公告 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月17日13:00-14:45通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600703@sanan-e.com预先提问 [1][3] - 参会人员包括董事长林志强、董事会秘书李雪炭、财务总监黄智俊及独立董事木志荣 [2] 会议内容与参与方式 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 信息披露基础 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 交流内容将在信息披露允许范围内针对投资者普遍关注的问题进行解答 [2] - 联系渠道包括证券部门电话0592-5937117及指定邮箱600703@sanan-e.com [3]

板块表现 - 地面兵装板块单日下跌9.79% 领跌个股为北方长龙（跌幅20.00%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块内10只个股跌幅均超6% 其中6只个股跌停（跌幅≥9.99%）[1] 个股涨跌 - 北方长龙跌幅最大达20.00% 成交额19.17亿元 成交量11.50万手[1] - 长城军工跌幅10.00% 成交额59.67亿元为板块最高 成交量85.91万手[1] - 内蒙一机跌幅10.00% 成交量108.37万手为板块最高 成交额25.00亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出26.68亿元 游资净流入1.58亿元 散户净流入25.10亿元[1] - 长城军业主力净流出9.06亿元（占比15.19%） 散户净流入8.44亿元（占比14.15%）[2] - 内蒙一机主力净流出3.98亿元（占比15.90%） 游资净流出4506.81万元（占比1.80%）[2] - 中兵红箭主力净流出3.81亿元（占比20.23%） 游资净流入3566.32万元（占比1.89%）[2]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月10日15:00-17:00通过上证路演中心视频录播及网络互动方式召开 [1][3] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱ir@everdisplay.com提前提问 [1][4] - 公司管理层包括董事长傅文彪、总经理刘惠然等将出席说明会 [3] 会议参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站(https://roadshow.sseinfo.com)参与实时互动 [3][4] - 说明会结束后可通过同一平台查看会议记录及主要内容 [6] - 联系渠道包括董事会办公室电话021-60892866及指定邮箱ir@everdisplay.com [5][6] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2] - 重点回应投资者普遍关注的问题且在信息披露允许范围内作答 [1][2] - 说明会基于已发布的2025年半年度报告进行深度解读 [1]

会议基本信息 - 会议为上海和辉光电股份有限公司2025年第一次临时股东会 会议资料包含议程、议案及投票方式等详细信息 [1][5] - 会议时间为2025年9月12日 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 股东发言 投票表决 统计结果及宣布决议等共12项程序 [5][8] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 并相应废止《监事会议事规则》 [9] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款 该调整已获董事会及监事会审议通过 [9][10] - 取消监事会事项需待股东会审议通过 在此之前监事及监事会将继续履行职能 [9] H股发行上市相关安排 - 公司为发行H股并在香港联交所主板上市的需要 已制定《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案） [10] - 因取消监事会 公司对上述草案进行调整 调整后的制度将于H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 现行章程同时自动失效 [10] - 股东会拟授权董事会及董事长对草案进行进一步调整修改 并办理相关工商变更及备案事宜 [10] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [5] - 该议案已通过第二届董事会第十六次会议审议 现提交股东会审议 [6] 制度修订 - 公司拟修订部分治理制度 包括《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》及对应的H股上市后生效的草案版本 [12][13] - 修订依据包括《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》 [12] - 修订后的制度草案将于H股在香港联交所挂牌上市之日起生效实施 [12] 独立董事补选 - 董事会提名阮添士先生为第二届董事会独立董事候选人 其任期自H股在香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满止 [15] - 阮添士先生现任欧康维视生物（01477 HK）首席财务官 并兼任BlissBio Inc独立董事 曾任职于摩根士丹利及高盛投资银行部 [17][18] - 其薪酬按现行独立董事标准执行 以约定汇率折算港币支付 起薪时间为任期开始之日 [15]

公司治理变动 - 职工代表监事陈海英因个人原因辞去第十届监事会职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员三分之一 陈海英需继续履行监事职责直至符合规定 [1] - 陈海英直接持有公司股份18000股 该持股情况截至公告披露日有效 [1]