证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-019 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－017 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 9 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、 《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》 为满足公司全资子公司交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称"交替科 技"）发展需要及 2024 年度资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2024 年度公司为交替科技提供担保，担保额度预计不超过 5000 万元。《关于 2024 年 度公司对子公司提供担保额度预计的公告》全文详见上海证券交易所网站 1 （www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，董事阙江阳先生对本议案投反 对票，反对原因为当前公司形势下，融资应谨慎。决策应谨慎。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以 书面及 ...

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，阙江阳先生的辞职将导致公司董 事会人数低于法定要求，为保障公司董事会稳定运行，根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，在补选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。 公司将按照有关规定尽快召开董事会、股东大会会议，进行补选董事事宜。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－016 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事 阙江阳先生的辞职报告。因工作调整原因，阙江阳先生向公司提请辞去公司董事 及其在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 2024 年 4 月 2 日 ...

股权情况 - 华侨实业持有公司股份101,664,147股，占总股本23.90%[2] 股份质押 - 2024年3月7日华侨实业质押27,000,000股，占其持股26.56%，占总股本6.35%[2][3] - 本次质押后累计质押67,000,000股，占其持股65.90%，占总股本15.75%[2][6][9] 质押相关 - 质押为股权转让限售股，融资用于补充流动资金[3] - 未来半年及一年无到期质押股份，风险可控[6] - 质押不影响公司业务、控制权和股权结构[6]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－014 上海创兴资源开发股份有限公司 重要内容提示: 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东浙江华侨实业有限公 司（以下简称"华侨实业"）持有本公司股份 101,664,147 股，占本公司总股本的 23.90%。 本次补充质押后，华侨实业累计质押其持有的公司股份总数为 40,000,000 股，占其持 有公司股份总数的 39.35%，占公司总股本的 9.40%。 公司于 2024 年 02 月 06 日收到公司控股股东华侨实业的通知，华侨实业与北京银行股份 有限公司杭州分行（以下简称"北京银行"）进行了股份补充质押交易，具体情况如下： 1、本次股份补充质押的基本情况 2023 年 6 月 27 日华侨实业将其持有的 20,000,000 股公司股份质押给北京银行股份有限公 司杭州分行，详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于公司控股股东股份质押的公告》（公告编号：2023-043）。近日，华侨实业与北京银 行针对上述质押股份办理了补充质押手续，本次补充质押手续 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－007 上海创兴资源开发股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开的第八届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关的 议案。 根据公司实际情况，公司于2024年1月31日召开第九届董事会第8次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议 案》等议案，对公司本次向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整内容如下： （一） 定价基准日、发行价格及定价原则 修订前： 本次发行的定价基准日为第八届董事会第 15 次会议决议公告日。本次发行 的发行价格为 4.61 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 上海创兴资源开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） （上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预 案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年一月 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中 国证监会同意注册。 1 上海创兴资源开发股份有限公司 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－010 上海创兴资源开发股份有限公司 关于与认购人签订附生效条件的股份认购协议（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效 条件的股份认购协议（修订稿）暨关联交易的议案》，同意公司与华侨商业集团 有限公司签署附生效条件的股份认购协议（修订稿）。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需股东大会审议通过，并经上海证券交 易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册决定后方可实施。 一、附生效条件的股份认购协议的主要内容 （一）协议主体、签订时间 甲方：上海创兴资源开发股份有限公司 乙方：华侨商业集团有限公司 签订时间：2024 年 1 月 31 日 其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增 ...

● 本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会 因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日 召开的第九届董事会第8次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预 计的议案》，公司关联董事刘鹏进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致 同意，最终以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过该议案。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－013 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。 独立董事专门会议已审议通过。 2、董事会召开前，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第1次会议对上 述议案进行了审议，经公司独立董 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 上海创兴资源开发股份有限公司 （修订稿） 二〇二四年一月 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 49,258.1934 万元（含本数），本次募集资 金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 若扣除发行费用后的募集资金金额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司 董事会可根据项目的实际需求，在符合相关法律法规的前提下，调整并最终决定 募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自 筹资金解决。 公司在本次2023年向特定对象发行A股股票的募集资金到位前，可根据公 司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，在募集 资金到位后以募集资金予以置换。公司将根据募集资金管理制度，将募集资金 存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 （一）数字经济智慧赋能系统开发及应用项目 1、项目基本情况 （上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本项目将租赁场地、购置软硬件设备、招募人员，融合 ...