业绩情况 - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -2300万元到 -1300万元，扣非后为 -2200万元至 -1200万元[41] - 2023年末期股本总额为42,537.30万股，发行后为55,298.49万股[44] - 本期现金分红为0万元[45] - 基本每股收益为 -0.04元/股[45] - 加权平均净资产收益率为 -4.18%[45] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司净资产为3.10亿元，资产负债率为56.70%[3][11] - 向特定对象发行增加净资产49,258.19万元[45] - 期末归属于母公司的所有者权益为77,233.97万元[45] 股票发行 - 拟向特定对象发行不超过12,761.19万股股票，募集资金总额不超过49,258.1934万元[2] - 发行对象为华侨商业，数量为1名，不超过35名[17][18][29] - 发行价格为3.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20][30] - 发行定价基准日为第九届董事会第8次会议决议公告日[20][30] - 华侨商业承诺认购的股票自发行结束之日起36个月内不转让[33] - 发行相关事项已通过第九届董事会第8次会议审议，尚需股东大会批准、上交所审核通过并经证监会同意注册[36] 未来展望 - 假设2024年度归属上市公司股东的净利润和扣非后净利润较2023年度按15%、0%、 -15%的增幅分别测算[42] - 本次发行预计于2024年7月末完成[41] - 本次发行完成后公司总股本和净资产规模将增加，即期回报可能被摊薄[46] 业务发展 - 2023年第三季度开展移动信息服务业务并持续增长[49] - 现有建筑装饰业务增长乏力，需寻找新业绩增长点[10] 资金用途 - 募集资金用于数字经济智慧赋能系统开发及补充流动资金等项目[2] 制度与规划 - 制定募集资金管理制度，确保募集资金规范有效使用[54] - 审议通过《关于公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划的议案》[56] 相关承诺 - 董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[58] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[60] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺，违规造成损失愿承担补偿/赔偿责任[60] 公司变更 - 2023年3月31日，公司控股股东变更为华侨实业，实控人变更为余增云[3]

融资相关 - 2023年4月24日召开会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 2024年1月31日召开会议审议通过发行预案（修订稿）等议案[1] - 发行预案（修订稿）更新发行程序等多项内容[1][2] - 相关事项需经股东大会、上交所、证监会审核注册[5]

股份发行 - 向特定对象发行股份数量不超发行前总股本30%，为127,611,900股[2] - 发行股份募集资金总额为49,258.1934万元[2] - 2023年末股本总额为42,537.30万股，发行后为55,298.49万股[5] 业绩预测 - 预计2023年度归属上市公司股东净利润为 -2300万元到 -1300万元，扣非后为 -2200万元至 -1200万元[3] - 假设2024年度净利润较2023年度按15%、0%、 -15%增幅测算[4] 财务指标 - 假设2024年净利润增长15%，加权平均净资产收益率发行前为 -5.82%，发行后为 -3.07%[6] - 假设2024年净利润持平，加权平均净资产收益率发行前为 -5.82%，发行后为 -3.62%[6] - 假设2024年净利润下降15%，加权平均净资产收益率发行前为 -5.82%，发行后为 -4.18%[6] 业务发展 - 2023年第三季度开展移动信息服务业务，业务启动后持续增长[11] - 募投项目推动数字经济产业战略落地，加快向移动信息服务行业转型[11] 资金管理 - 募投项目包括数字经济智慧赋能系统开发及应用项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目[12] - 制定募集资金管理制度，确保募集资金规范有效使用[13] 公司规划 - 审议通过《关于公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划的议案》，发行完成后执行分红政策[16] 风险与措施 - 发行完成后若利润未增长，即期回报存在被摊薄风险[8] - 董事会分析摊薄即期回报影响并制定填补措施[20] - 相关主体就填补被摊薄即期回报出具承诺[20]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－009 上海创兴资源开发股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票方案调整不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开了第九届董事会第 8 次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票方案调整相关的议案。现就本次向特定对象发行股票公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－005 上海创兴资源开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开的第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"预案（修订稿）"）及相关议案。 董事阙江阳对本次向特定对象发行股票事项的相关议案投反对票。董事阙江 阳投反对票的原因为募投项目可行性分析对于财务的分析过于简单和乐观。 预案（修订稿）及相关公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案（修订稿）披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并报上海证券交易所审核、 中国证券监督管理委员 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－012 上海创兴资源开发股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开了第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对 象免于发出要约的议案》，具体内容如下： 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为华侨商业集团有限公司（以下简 称"华侨商业"），华侨商业系持有公司控股股东浙江华侨实业有限公司（以下 简称"华侨实业"）100%股权的控股股东，为公司实际控制人余增云先生控制 的其他企业。 本次发行前，华侨实业持有公司 23.90%的股份。公司本次向华侨商业发行 股票的数量不超过 12,761.19 万股，本次发行完成后，华侨商业及华侨实业合计 持有公司股份的比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定， 华侨商业认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务。 根据公司与华侨商业签署的《上海创 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性 文件和《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资的原则： 第四条 本办法适用于公司及子公司的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构和审批权限 第五条 公司股东大会、董事会、总裁为公司对外投资的决策机构，分别根据本办法 所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资 的决定。 第六条 公司董事会战略委员会为公司 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－011 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票方案调整涉及关联交易事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示： 本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜尚需取得公司 股东大会的审议通过、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的审核批准以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册批复。上述事项能 否取得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 一、关联交易概述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）本次 拟向特定对象即控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称"华侨实业"）之控 股股东华侨商业集团有限公司（以下简称"华侨商业"）发行不超过 12,761.19 万股（含本数）A 股股票，发行价格为 3.86 元/股（以下简称"本次发行"）。本次 发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百 分之八十，定价基 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－004 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 4 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 4 次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场 结合通讯的形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经全体与会监事审议如下决议： 一、 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 按照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财 务状况及相关事项进行了逐项核查，监 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－003 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 8 次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场 结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司按 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要 ...