业务转型 - 2023年第三季度启动移动信息服务业务，加快向数字经济产业转型[3] 收入确认方法变更 - 原按总额法确认移动信息服务收入，后评估认为应采用净额法确认[4] 营业收入情况 - 2023年7 - 9月更正后营业收入22,931,907.70元，比上年同期下降54.93%[5] - 2023年1 - 9月更正后营业收入99,083,692.33元，比上年同期下降48.78%[5] - 2023年前三季度营业总收入更正后减少41,230,475.23元至99,083,692.33元[5] 营业成本及现金流情况 - 2023年前三季度营业总成本更正后减少41,230,475.23元至97,295,388.83元[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金更正后减少4,576,715.58元至138,546,221.76元[5] 会计差错更正影响 - 本次会计差错更正对公司总资产、净资产等无影响[1][5] 会计差错更正审批 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次会计差错更正事项[2][6] 投资者致歉 - 公司就本次会计差错更正向投资者致歉[6]

营业收入情况 - 本季度营业收入11,409,404.80元，同比减少61.41%，主要因工程项目工程量减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入1140.94万元，较2023年第一季度的2956.62万元下降61.39%[12] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润2,497,688.45元，同比增长58.44%，主要因信用减值损失转回增加净利润[4][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,497,687.42元，同比增长178.09%，主要因信用减值损失转回增加净利润[4][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，同比增长50.00%，主要因净利润增加[4][5][7][8] - 2024年第一季度营业利润357.52万元，较2023年第一季度的185.51万元增长92.72%[13] - 2024年第一季度利润总额357.52万元，较2023年第一季度的275.96万元增长29.55%[13] - 2024年第一季度净利润249.77万元，较2023年第一季度的157.65万元增长58.43%[13] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2497688.45元，2023年同期为1576472.76元[14] - 2024年第一季度基本每股收益为0.006元/股，2023年同期为0.004元/股[14] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.84%，较上年度末增加0.35个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产658,080,081.31元，较上年度末减少8.76%[5] - 固定资产变动比例为809.57%，主要系购买硬件设备所致[7] - 截至2024年3月31日，流动资产合计46869.66万元，较2023年12月31日的53156.66万元下降11.83%[10] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计18938.35万元，较2023年12月31日的18970.05万元下降0.17%[11] - 截至2024年3月31日，资产总计65808.01万元，较2023年12月31日的72126.71万元下降8.76%[11] 负债情况 - 短期借款变动比例为 -55.56%，主要系归还银行借款所致[7] - 截至2024年3月31日，流动负债合计35763.69万元，较2023年12月31日的42334.17万元下降15.52%[11] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计1149.22万元，较2023年12月31日的1129.23万元增长1.77%[11] 股东权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益299,293,924.45元，较上年度末增长0.84%[5] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为25,358人[8] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本1279.94万元，较2023年第一季度的2876.45万元下降55.51%[12] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为42027660.33元，2023年同期为47949353.35元[16] - 2024年第一季度收到的税费返还为1806.98元，2023年同期为1019426.48元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为62313531.06元，2023年同期为69030606.30元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为81617406.34元，2023年同期为98513748.37元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 19303875.28元，2023年同期为 - 29483142.07元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1044349.23元[17] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为20000000.00元，2023年同期为25000000.00元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 348224.51元，2023年同期为 - 9815682.87元[17]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海创兴资源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海创兴资源开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请， 指派刘芳序律师、张馨儿律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规范性文件以及现行《上海创兴资源开发股份有限公司章程》发 表法律意见。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公 司章程的规定 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份103,450,942股，占比24.32%[4] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人全出席，董秘出席[10] 议案表决结果 - 2024年度对子公司担保额度预计等三议案同意票103,438,747，比例99.9882%[12] 会议信息 - 股东大会2024年04月24日在浙江杭州召开[6] - 见证律所是北京市中伦（上海）律所，律师为刘芳序、张馨儿[14]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会4月24日14点30分在杭州召开[11] - 股东或代表发言最长不超5分钟[7] - 股东大会现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 担保情况 - 2024年为交替科技担保额度预计不超5000万元[12] - 交替科技2023年末资产负债率91.04%[13] - 新增担保额度占上市公司近一期净资产15.70%[13] 交替科技数据 - 交替科技2023年6月成立，注册资本2000万元[15] - 2023年9月资产4735.75万元，负债4775.78万元[15] - 2023年1 - 9月营收4343.88万元，净利润 - 40.04万元[15] 人事变动 - 董事阙江阳因工作调整辞职[21] - 漳州大洋提名佟鑫为非独立董事候选人[21] 制度修订 - 公司修订《对外投资管理办法》部分条款[25] - 修订后办法2024年2月1日在交易所网站披露[25]

业绩情况 - 预计2023年度净利润 - 2300万元到 - 1300万元，与上年同期相比亏损[8] - 国兴稀土2023年1 - 9月未开工，营收0元，影响公司同期合并净利润 - 91.85万元[6] 股票相关 - 2024年4月10 - 12日公司A股连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] - 本次波动期间董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[6] 会议议案 - 2024年4月8日第九届董事会第9次会议通过三项议案，前两项将提交4月24日临时股东大会[4][5] - 2024年1月31日第九届董事会第8次会议通过发行A股股票预案修订稿，未提交股东大会[5]

上海创兴资源开发股份有限公司控股股东及实际控制人 关于股票交易异常波动有关情况的回函 浙江华侨实业有限公司、余增云 一、截至 2024 年 4 月 12 日，本公司及本人不存在涉及贵司应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司及本人不存在买卖贵司 A 股股票 的情形。 特此回复。 控股股东及实际控制人： 上海创兴资源开发股份有限公司： 贵公司《关于上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉，经过核查，现将有关事项回函如下： ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－020 上海创兴资源开发股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票（股票代码：600193）交易连续三个交易日内（2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东、实 际控制人书面征询核实，具体情况如下： （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩序一切正常，公司所处市场环 境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动， 公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。 （二）重大事项情况 2、公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议，审议通过了 《关于公司 2023 ...

控股股东及实控人信息 - 截至2024年4月9日，控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[1] - 本次股票异常波动期，控股股东及实控人未买卖公司A股[1] - 控股股东及实控人为浙江华侨实业有限公司、余增云[3]

重要内容提示： 被担保人名称：交替（杭州）数字科技有限公司（以下简称"交替科技"）。 预计担保金额及实际提供的担保余额：上海创兴资源开发股份有限公司（以 下简称"公司""创兴资源"）预计 2024 年度为全资子公司交替科技提供担保的 总额不超过人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司对其提供的担保余额为 0。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－018 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保 的情形，本事项尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足交替科技发展需要及 2024 年度资金需求，提高向金融机构申请融资 的效率，2024 年度公司为交替科技提供担保，担保额度预计不超过人民币 5000 万元。上述担保额度的期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。该 额度在期限内可 ...