会议信息 - 股东大会于2023年12月27日召开[4] - 出席会议股东和代理人26人[4] - 出席股东持表决权股份179,555,985股，占比27.2965%[4] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人[7] - 公司在任监事5人，出席4人[7] - 董事会秘书金彪出席会议[7] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》A股同意票179,526,385，比例99.9835%[6] - 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》A股同意票178,388,484，比例99.3497%[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为安徽天禾律师事务所[9]

股东大会信息 - 2023年12月12日公告召开2023年第二次临时股东大会通知[2] - 网络投票时间为2023年12月27日9:15 - 15:00，交易系统投票有三段时间[3] - 2023年12月27日14:00在公司总部九楼会议室召开[3] 参会情况 - 现场会议股东及代理人6人，代表股份178,268,684股，占比27.10%[4] 审议情况 - 审议变更经营范围等议案，以现场和网络投票表决获通过[9][10] 合规情况 - 召集、召开程序及人员资格、表决结果均合法有效[11][12]

目 录 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 12 月 27 日 1 2023 年第二次临时股东大会资料 一、程序文件 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | 二、会议议案 | 议案 | 1、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 5 | | --- | --- | | 议案 | 2、关于修订《公司独立董事制度》的议案 8 | 2 2023 年第二次临时股东大会资料 安徽金种子酒业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:00 现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室 2、董事、董事会秘书金彪向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代 表的有表决权的股份数额 介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员 3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知 二、会议议案报告 | 序号 | 议案名称 | 报告人 | | --- ...

本报告依据中国资产评估准则编制 安徽金种子酒业股份有限公司拟转让部分资产 涉及的三宗土地使用权市场价值评估项目.资产评估报告 中水致远评报字[2023]第020726号 （共1册，第1册） 中水致远资产评估有限公司 二〇二三年十二月十日 声 明 安徽金种子酒业股份有限公司拟转让部分资产 涉及的三宗土地使用权市场价值评估项目 | | | 资产评估报告 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告 | | 使用人概况 5 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型 8 | | 五、评估基准日 8 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 14 | | 九、评估假设 17 | | 十、评估结论 19 | | 十一、特别事项说明 19 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 22 | | 十三、资产评估报告日 23 | | 资产评估报告附件 25 | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中 国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的独立性 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党的组织及党建工作 8 | | 第一节 | 党的机构设置及工作保障 8 | | 第二节 | 公司党委职责 9 | | 第三节 | 公司纪委职责 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第四节 | 独立董事 34 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 3 ...

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，新增餐饮服务[2][3] 公司章程修订 - 审计委员会成员应为非公司高级管理人员董事[4] - 提名委员会职责“研究”改“拟定”相关标准和程序[4] - 薪酬与考核委员会职责“研究”改“制定”相关政策方案[4] - 董事会设独立董事专门会议并明确规则及事项[4] 后续安排 - 变更及修订事项需提交股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理工商相关手续[5]

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2023-052 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-050 安徽金种子酒业股份有限公司 关于公司转让土地使用权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 二、交易对方基本情况 ● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其所持有的 97,963.20 平方米的国有建设用地使用权以 4,250.10 万元转让给安徽金种子集 团有限公司（以下简称"金种子集团"）。 ● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 ● 本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议，关联董事谢金明、侯 孝海、魏强回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司位于阜阳市颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧 （河滨路 257 号）及阜 阳市颍上南路 97#的两宗土地，长期以来处于闲置或出租状态，不能有效利用产 生经济效益，每年与金种子集团产生关联交易。同时，前述土地地面建筑物产权 为金种子集团所有， ...

二、会议审议情况 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2023-049 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、2023 年 12 月 10 日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。 2、本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 3、会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会 议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案 1、审议通过《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》 为提高上市公司资产质量、理顺产权关系、减少关联交易，规范公司治 理，公司拟将位于颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧（河滨路 257 号）及 颍上南路 97#的两宗土地使用权转让给安徽金种子集团有限公司。 关联董事谢金明、侯孝海、魏强回避表决。 1 ◆ ...