财务数据 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为97,221,011.94元，可供投资者分配的利润为793,845,596.65元[4] - 公司2023年营业收入为4,819,191,946.69元，较上年同期下降2.37%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为50,484,123.67元，较上年同期增长29.29%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为120,083,578.07元，较上年同期下降69.25%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,160,798,388.67元，较上年末增长2.00%[10] 业务发展 - 公司持续加快产品技术创新，启动混动专用变速箱（DHT）、增程器和清洁能源燃料发动机等项目[17] - 公司顺利完成募投项目建设，总投资85,080万元，其中募集资金投入65,000万元[18] - 公司积极开展市场营销工作，产品结构不断优化，市场份额和影响力进一步提升[19] - 公司全面提升产品实物质量，推行质量管理和能力提升项目，提升产品实物质量[20] 公司治理 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，防范内幕信息泄漏，维护投资者合法权益[78] - 公司设有专人负责投资者咨询电话、电子邮箱和上证e互动平台，加强投资者关系管理工作[79] - 公司建立并完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制[80] - 公司本着公开、公平、守信的原则，维护股东利益，充分尊重和维护各方面利益的协调平衡[81]

安徽全柴动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽全柴 动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审 计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 2 名 非独立董事组成，分别为刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生、汪 国才先生和顾忠长先生，其中审计委员会召集人由刘国城先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内公司董事会审计委员会于 2023 年 1 月 11 日、3 月 8 日 和 10 月 24 日共召开 3 次审计委员会会议，另于 2023 年 3 月 29 日召 开的第八届董事会第十七次会议上对相关事项发表了书面审核意见。 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2023 年 1 月 11 日 与会计师事务所 协 商 确 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-006 安徽全柴动力股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。有关资产减值准备具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 为了真实、准确和公允反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年 年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了 充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值 测试，公司当期计提资产减值准备 5,702.77 万元，其中信用减值损失 44.95 万元，资产减值损失 5,657.82 万元，超过公司最近一个会计年度 经审计归属于上市公司股东的净利润的 10%。 ...

证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2024-011 安徽全柴动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司科技大厦二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对公司及股 东负责的态度，以维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，诚信、 勤勉地履行独立董事的职责，出席相关会议，参与公司决策，积极推 动公司健康、持续发展。现将报告期内我的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 加董事会 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | 次数 | | 加次数 | | | 加会议 | 数 | | 刘国城 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）参与董事会专门委员会会议情况 本年度公司共召开 3 次 ...

安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定与要求，结合安徽全 柴动力股份有限公司（以下简称"公司"或"全柴"）所属行业特点及 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任方面的具体情况编制的。 本报告数据均来自于公司及其全资子公司、控股子公司，以 2023 年度为主，并根据需要适度向前延伸，本着真实、客观、透明的原则， 阐述了公司在 2023 年度及以前年度生产经营过程中履行社会责任所 做的工作。 本报告经公司第九届董事会第四次会议审议通过后以电子版形 式发布，于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公开披露，以方便广大投资者阅读、下载。 联系方式： 地址：安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路 788 号公司董事会办公室 邮编：239500 联系人：徐明余 电话：0550-5038369 传真：0550- ...

国元证券股份有限公司 关于安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽全 柴动力股份有限公司（以下简称"全柴动力"或"公司"）2021年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 2 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对全 柴动力 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1767 号文核准，公司于 2021 年 05 月在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）6,684.49 万股，每股发行价 为 11.22 元，应募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 965.79 万元后，募集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 08 月 到账。公司对募集资金 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-007 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 983,999,178.76 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 435,599,919 股，以此计算合计拟派发现金 红利 30,491,994.33 元（含税）。2023 年度拟以现金方式分配的利润占 归属于母公司股东的净利润比例为 31.36%。 安徽全柴动力股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-010 安徽全柴动力股份有限公司 调整前：刘国城（召集人）、汪国才、顾忠长、郝利君、王宏星 调整后：刘国城（召集人）、汪国才、郝利君、王宏星 关于调整董事会审计委员会成员的公告 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计 委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会 决定调整第九届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理顾忠长先 生将不再担任公司审计委员会委员职务。 调整前后审计委员会成员情况如下： ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽全柴动力股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0600 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 报告编码:京24CBD 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 4-10 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0600 号 安徽全柴动力股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽全柴动力股份有限公司(以下简称全柴动力)董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供全柴动力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为全柴动力年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...