股权情况 - 公告前凌钢集团持股1,012,999,876股，占比35.52%[2] - 2024.7.31 - 8.29增持28,868,090股，占比1.01%[4] - 增持后持股1,041,867,966股，占比36.53%[4] 增持计划 - 2024.7.29起12个月内增持，金额4000 - 8000万元，比例不超2%[1] - 以自有资金集中竞价增持，无价格上限[5][6] - 目的是对公司前景有信心，维护投资者权益[5] 风险提示 - 增持计划可能因资本市场变化无法实施[7]

激励计划 - 2024年7月25日审议通过限制性股票激励计划草案[1] - 2024年7月27日披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年1月27日至7月26日[2] - 2名核查对象有买卖股票行为且与内幕信息无关[4] - 公司按决议回购股票无内幕交易情形[5] 核查结果 - 未发现内幕信息知情人违规情形[6] 备查文件 - 含中国结算上海分公司相关证明和清单[8] 公告日期 - 2024年8月29日[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人141人[4] - 出席股东所持表决权股份721,058,974股，占比40.6103%[4] - 董事9人、监事3人、董事会秘书出席，部分高管列席[4] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案获2/3以上同意[10] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意票717,254,800，比例99.4724%[7] - 5%以下股东对激励计划草案同意票121,720,771，比例96.9694%[9]

股东会信息 - 公司拟于2024年8月28日召开第三次临时股东会[4] - 现场会议14时召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加股东会股东或其委托代理人141名，代表股份17.5747874亿股，占股本62.4997%[7] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意票占比超99%[11][13][16][17] 表决情况 - 股东会以现场和网络投票结合表决，程序和结果合法合规[19][20]

激励计划 - 公司拟授予限制性股票数量不超4000万股[1] - 拟授予限制性股票约占公司股本总额1.40%[1] - 2024年7月25日会议审议通过激励计划议案[1] - 近日控股股东获批复，原则同意实施激励计划[2] - 激励计划尚需提交公司股东会批准[2]

一、2024 年第三次临时股东会会议议程································2 二、2024 年第三次临时股东会会议提案 1.《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要··4 2. 凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法·············5 3. 凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法·····6 4. 关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的 议案································································7 -1- 2024 年第三次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年八月二十八日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第三次临时股东会文件 目 录 会议议程： 一、验证参加现场股东会的股东身份信息 二、宣布现场会议开始 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第三次临时股东会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：20 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[3] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购情况 - 截至2024年8月12日，累计回购28521602股，占比1.00%[3][6] - 累计回购金额3809.90万元[3][6] - 实际回购价格1.28元/股至1.44元/股[3][6] 后续计划 - 将在期限内择机回购并及时披露信息[7]

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-070 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 股东会召开日期：2024年8月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 编 号：临 2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照凌源钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事汪建华作为征集人就公 司拟于 2024 年 8 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东会审议的 2024 年限制性股票 激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况如下： 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事汪建华，基本情况如下： 汪建华先生，大学学历，中共党员，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究院工程 师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；上海对外经贸大学 客座教授等职务；福建三钢闽光股份有 ...

激励计划流程 - 2024年7月25日会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 2024年7月27日披露激励计划相关公告[2] - 激励对象公示期为2024年7月27日至8月5日[4] 激励对象情况 - 激励对象公示内容为姓名和职务[3] - 公示期满监事会未收到异议[5] - 激励对象符合相关资格和条件[7]