业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失951.56万元[1] - 2023年度公司计提资产减值损失10191.76万元[1] - 2023年度计提减值准备减少合并报表利润总额11143.32万元[8] 减值处理方式 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产减值处理[2] - 公司对存货按成本与可变现净值比较计提跌价准备[4] - 公司对长期资产有减值迹象时减值测试并计提准备[5] 审议情况 - 计提资产减值准备经董事会和监事会审议通过[7] - 董事会认为计提符合规定，使财报更公允[9] - 监事会认为计提符合规定和谨慎性原则[9]

业绩数据 - 公司总股本43,885万股，总资产10.86亿元[2] - 2023年总营业收入3.56亿元，员工692人，纳税2487.97万元[3] - 2023年为相关方创造收益15,374.69万元，每股社会贡献值0.3503元/股[3] 公司治理 - 2023年召开3次股东大会、10次董事会、5次监事会[5][6] - 2023年股东大会涉及19项议案，均对中小投资者单独计票[10] 技术研发 - 公司有有效专利56项，其中发明专利9项[3] - 承担四项国家重大专项，参与两项[2] 荣誉资质 - 被确认为“国家地方联合工程研究中心”[2] - 被评为“全国机械工业先进集体”[3] 内控情况 - 立信对2023年度内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[15] - 2023年存在关联方非经营性占用资金，已收回并收息[15] - 对内控问题整改并报告，后期加强管理[15] 其他情况 - 网络平台回复率达100%[9] - 劳动合同签订率达100%[16] - 建立完善职工监事制度[16] 未来展望 - 2024年机械工业机遇大于挑战[18] - 梳理2023年不足，推进工作完成目标[18] - 社会责任报告于2024年4月13日审议通过后报出[18]

关于青海华鼎实业股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 [信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司 2023年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10251 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 专项报告第1页 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10248 号的 无保留意见审计报告。 青海华鼎管理层根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2023 年 度关联方非经营性资金占用清偿情况表(以下简称"清偿情况表")。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-023 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：青海华鼎实业股份有限公司（青海省西宁市七一路 318 号 4 楼） ...

二 、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了立信出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认 为：立信出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情 况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了 提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内 部控制的有效性。董事会同意立信对公司 2023 年度内部控制审计报 告中强调事项段的说明。 青海华鼎实业股份有限公司董事会关于带强调 事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对青 海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"或青海华鼎"）2023 年度内部控制进行了审计，并对公司出具了带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第 ZC10249 号）。 根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对带强调事项 段无保留意见涉及事项进行专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，青海华鼎 2023 年存在 被实际控制人控制的企业及其他关联方非经营性占用资金的情况，资 金已于 ...

审计相关 - 立信对青海华鼎2023年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 监事会同意审计报告及董事会专项说明[2] 整改与管理 - 监事会督促董事会落实整改措施[2] - 监事会督促管理层完善架构梳理和内控制度建设[2]

业绩情况 - 预计2023年年度净利润亏损1.5亿元左右[2][5] 业务变动 - 2024年1月3日出售全资孙公司股权，不再生产机床产品[6] 股价与质押 - 2024年3月27 - 29日股价连续3日跌幅偏离值累计超20%[2][3] - 3月14日王封及其一致行动人溢峰科技质押3116.55万股[2][7] - 质押后实际控制人及其一致行动人累计质押4916.55万股，占总股本11.2%[7]

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-013 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日连续 2 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 2024 年 3 月 14 日，公司实际控制人王封及其一致行动人青海 溢峰科技投资有限公司（下称："溢峰科技"）将其持有公司 3,116.55 万股股份进行了质押。本次质押后，王封、溢峰科技分别持有公司股 份累计质押数量为 1,316.55 万股和 1800 万股，占其持股数量比例 100%，分别占公司总股本的 3%和 4.1%。 经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的信息。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《青海华鼎 2023 年年度业绩 预亏公 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-012 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司相关情况的说明 针对公司股票交易异常的情况，现对公司股票交易风险提示如下： 1、生产经营情况：目前公司生产经营正常，内外部经营环境未 发生重大变化。公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《青海华鼎 2023 年 年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，预计 2023 年年度归属于 上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利 润为-1.5 亿元左右。详细情况详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券 时报》披露的《青海华鼎 2023 年年度业绩预亏公告》（公告编号：临 2024-006）。 2、公司于 2024 年 1 月 3 日披露了《青海华鼎关于出售全资孙公 司股权完成工商变更登记的公告》，本次出售全资孙公司股权完成工 ...

2024 年 3 月 14 日，公司实际控制人王封及其一致行动人青海 溢峰科技投资有限公司（下称："溢峰科技"）将其持有公司 3,116.55 万股股份进行了质押。本次质押后，王封、溢峰科技分别持有公司股 份累计质押数量为 1,316.55 万股和 1800 万股，占其持股数量比例 100%，分别占公司总股本的 3%和 4.1%。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-011 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称："公司"或"青海华鼎"） 股票于 2024 年 3 月 20 日、3 月 21 日、3 月 22 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的信息。 公司于 2024 年 1 月 3 ...