证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-055 北京万通新发展集团股份有限公司 关于变更公司高级管理人员暨调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任孙华先生为公司首 席财务官（财务总监）的议案》和《关于调整公司第九届董事会审计与风险控制 委员会委员的议案》，具体情况如下： 一、高级管理人员辞职情况 公司董事会于 2024 年 6 月 21 日收到公司首席财务官（财务总监）石莹女士 递交的书面辞呈。石莹女士因控股集团整体组织安排，将赴万通投资控股股份有 限公司任职，故辞去公司一切职务，其辞呈自送达董事会之日起生效。 石莹女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石莹女士直接 持有公司 133,000 股股份，其辞去公司一切职务后将继续遵守《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— ...

中国银河证券股份有限公司 关于北京万通新发展集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中国银河证 券"）受北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"万通发展"或"上市公 司"）委托，担任万通发展重大资产购买（以下简称"本次重组"）的独立财务顾 问。中国银河证券作为本次重组的独立财务顾问，对万通发展内幕信息知情人登 记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 （一）上市公司内幕信息知情人登记制度制定情况 2、上市公司针对本次交易制作了重大事项进程备忘录，记载本次交易的具 体环节和进展情况，包括方案商讨和决策内容、工作内容沟通等事项的时间、地 点、参与机构和人员。 1 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司聘请独立财 务顾问、法律顾问、审计机构、审阅机构、评估机构等中介机构对本次交易相关 事项进行核查，并与各中介机构分别签署保密协议。各中介机构保证不向与本次 交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员） 透露相关敏感信息。 4、上市公司 ...

月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页） 财务顾问主办人： 中国银河证券股份有限公司关于上市公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司接受北京万通新发展集团股份有限公司（以下简 称"上市公司"或"公司"）委托，担任上市公司收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司在审议本次交易正式方案的董 事会召开日前 12 个月内，不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情 况，因此在计算 ...

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权部门授权或批准后方可正式 实施，能否取得前述授权或批准及具体取得时间存在不确定性。 北京万通新发展集团股份公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权（以下简称"本次交易"）。 2024年6月23日，公司召开了第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次 临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的各 项议案，具体内容详见公司同日披露的《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件。 2024年6月24日 后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续 相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此说明。 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 上海泽昌律师事务所 核查意见 上海泽昌律师事务所 关于 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二四年六月 上海泽昌律师事务所 核查意见 上海泽昌律师事务所 关于北京万通新发展集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 编号：泽昌证字 2024-03-01-03 致：北京万通新发展集团股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"泽昌"或"本所"）受北京万通新发展集团股份 有限公司（以下简称"万通发展"、"公司"或"上市公司"）的委托，作为专项法律顾 问，就万通发展本次重大资产购买事宜（以下简称"本次重组"）出具本核查意见。泽 昌作为本次重组的专项法律顾问，对万通发展内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况进行了核查，并出具本核查意见。 本核查意见的出具已得到万通发展如下保证：其已向本所提供了为出具本核查意 见所必需的全部文件和材料，包括原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证 明，提供给 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受北京万通 新发展集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"万通发展"）委托， 担任上市公司收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"标的 公司"或"索尔思光电"）控制权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独 立财务顾问。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组（2023 年修 订）》（上证发〔2023〕49 号）等相关规定及要求，本独立财务顾问审阅了与本次 交易相关的《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》 及各方提供的资料，对相关事项出具本专项核查意见。 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、 电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、 航空航天装备、海洋工程装备 ...

北京万通新发展集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条有关规定的说明 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 控制权（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》） 第十一条规定，公司董事会对本次交易进行了审慎判断，公司董事会认为： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； （六）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制 人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于公司独立性的相关规定； （七）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 综上，经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条的 规定。 特此说明。 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 2024年6月24日 （二）本次交易前，上市公司的总股本超过4亿股，社会公众股股份数量占总股本 的比例不低于10%，满足 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京万通新发展集团股份有限公司 拟支付现金购买资产所涉及的 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited 股东全部权益项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 0768 号 (共一册,第一册) 公司部书记有限公 ASSETS APPRAISAL CO .. 二〇二四年六月二十 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202400947 | | --- | --- | | 合同编号: | 2152023041 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字 2024 第0768号 | | 报告名称: | 北京万通新发展集团股份有限公司拟支付现金购买 资产所涉及的 Source Photonics Holdings | | | (Cayman) Limited股东全部权益项目 | | 评估结论: | 4.125,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月23日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | ...

中国银河证券股份有限公司关于担任 北京万通新发展集团股份有限公司重大资产重组 独立财务顾问的承诺函 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受北京万通 新发展集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"万通发展"）委托， 担任上市公司收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"标的 公司"或"索尔思光电"）控制权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独 立财务顾问。 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》等有关规定，本独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查的基础上作 出以下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； （五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题； （六）本独立财务顾问同意将本独立财务顾问核查意见作为本次交易所必备 的法定文件，随重组文件上报上海证券交易所并上网公告。 （以下无正 ...

北京万通新发展集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟收购 Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称"索尔思光电"）控制权（以 下简称"本次交易"）。公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎判断，具 体如下： 1、本次交易的标的股权为转让方所持索尔思光电的60.16%股权，不涉及立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的尚需审批 的事项已在《北京万通新发展集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》"第 一节 本次交易概况"之"五、本次交易的决策过程和审批情况"中详细披露，并对可 能无法获得批准的风险做出了特别提示。 4、本次交易有利于公司提高资产质量、改善财务状况、增强持续经营能力，有利 于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，且不会新增显失公平的 关联交易或重大不利影响的同 ...