公司中文名称： 鑫科材料（香港）有限公司 公司英文名称：XINKE MATERIALS(HONG KONG)CO.,LIMITED 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-041 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2024 年 2 月 2 日召开九届十六次董事会审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公 司的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于对外投资设立香 港全资子公司的公告》（公告编号：2024-009） 近日，公司完成香港子公司注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册 处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 注册资本：200 万港币 地址：6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG RD HONG KONG 注册证明书编号：76828874 生效日期：2024 年 7 月 19 日 特此公告。 ...

其中根据《征收补偿协议书》：芜湖精信物业管理有限公司（以下简称"精 信物业"）租赁投入资产评估价值 91.7487 万元，由鑫科材料负责代收代付。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-040 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于收到征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 根据芜湖经济技术开发区整体规划建设需要，芜湖经济技术开发区土地房屋 征收安置工作领导组（以下简称"经开区征收安置组"）与安徽鑫科新材料股份 有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及芜湖海峰化工有限责任公司（以 下简称"海峰化工"）共同签订了《关于征收补偿协议书》。公司本次征收补偿总 额为人民币 3804.0663 万元。（详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露的《关于签订< 征收补偿协议书>及<补充协议书>的公告》（编号：临 2024-035））。 根据《征收补偿协议书》（以下简称"本协议"）约定：经开区征收安置组在 签订本协议后三十日内向鑫科材料支付总补偿款 50%取整为 2 ...

收入和利润（同比） - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润2900万元到3900万元，较上年同期增加5492.14万元到6492.14万元，实现扭亏为盈[2][3] - 2024年上半年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -3166.94万元，每股收益为 -0.01元[5] - 上年同期归属上市公司股东的净利润为 -2592.14万元[13] - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润2500万元到3300万元，较上年同期增加5666.94万元到6466.94万元[18][20] 各条业务线表现 - 2024年上半年公司控股子公司鑫科铜业技改产能释放及产品结构调整实现增利、广西鑫科产能爬升实现减亏[14] - 2024年全资子公司鑫谷和搬迁改造后产能释放实现扭亏[14] 成本和费用（同比） - 2024年上半年公司深化全面预算管理，推进精细管理，实现有效成本和费用管控[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年上半年公司控股子公司鑫科铜业及鑫鸿电缆因政策其他收益增加[23] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[7][12][16] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[19]

担保情况 - 公司为鑫谷和提供3000万元担保，实际担保余额7000万元[2][3] - 公司及控股子公司对外担保总额162,526万元，占净资产118.78%[2][12] - 公司及控股子公司担保额度230,000万元，占净资产168.09%[10][12] - 担保最高债权额3000万元，方式为连带责任保证，期间三年[3][8] 鑫谷和业绩 - 2023年营收20,766.81万元，净利润 -784.37万元[7] - 2024年一季度营收12,530.31万元，净利润115.84万元[7] 鑫谷和资产负债 - 2023年末资产76,655.94万元，负债17,717.00万元，负债率23.11%[7] - 2024年3月末资产76,010.10万元，负债16,955.32万元，负债率22.31%[7] 其他 - 担保经董事会和股东大会审议通过[5][10] - 公司及控股子公司无逾期担保事项[2][12]

业绩说明会信息 - 2024年6月7日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年5月31日至6月6日16:00前可预征集提问[2] - 参加人员有董事长等[5] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况[5][6] 其他信息 - 联系人唐梦颖，电话0553 - 5847323，邮箱ir@ahxinke.cn[6] - 2024年3月30日已发布2023年年度报告[2] - 说明会针对2023年度经营成果及财务指标交流[3]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-033 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 2,700 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 92,526 万元（含此次签订的担保合同人民币 2,700 万元）。 保。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为162,526 万元（含此次签订的担保合同人民币2,700万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的118.78%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 5 月 14 日，公司与中国农业银行股份有限公司芜湖经济 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-032 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 1 鉴于本次激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成 就，根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，经公司九 届十八次董事会和九届十二次监事会审议通过，注销本激励计划第三个行权期所 对应的全部股票期权 24,650,000 份。 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期未成就暨注销股票期 权的公告》（公告编号：临 2024-030）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股权 激励计划合计 24,650,000 份股票期权注销事宜已于近日办理完毕。本次股票期 权注销不会对公司股本造成影响。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

股东大会信息 - 2024年3月30日刊登召开2023年度股东大会通知[1] - 2024年5月6日下午14：30召开股东大会，由董事长主持[3] 投票情况 - 现场出席4人，代表股份189,224,400股，占比10.4767%[4] - 网络投票股东16名，持有股份9,409,200股[4] - 现场和网络投票共20名，持有股份198,633,600股，占比10.9976%[4] 会议结果 - 审议通过9项议案[7][8] - 会议召集等符合规定，决议合法有效[9]

会议信息 - 2024年5月6日在芜湖总部会议室召开2023年年度股东大会[2] - 20名股东和代理人出席，持有表决权股份198,633,600股，占比10.9976%[2] - 7名董事、3名监事全部出席，董秘出席，财务总监和副总经理列席[2][3] 议案表决 - 9项非累积投票议案均通过，A股同意票数比例大多超95%[4][5][7][8] - 5%以下股东对各项议案表决同意票数比例约57%[9] - 议案9为特别决议事项，已表决通过[10] 其他 - 见证律师事务所为北京天驰君泰（合肥）律师事务所，认为大会合法有效[11]

TIAN AI 天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024年 5 月 6 日下午 14:30 如期召开,会 议由董事长宋志刚主持,会议召开的实际时间、地点、内容与公告 内容一致。 2、公司已通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9: 15-9:25,9: 30-11:30, 13: 00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 6 日 9:30—15:00，与公告内容一致。 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君 泰(合肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2024 年 5 ...