证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-065 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 二、诉讼案件的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭 ● 上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告 ● 涉案的金额：货款 19,714,177.61 元（未含诉讼费等） ● 对上市公司损益产生的影响：由于案件尚未开庭审理，对安徽鑫科新材 料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股子公司安徽鑫科铜 业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本情况 公司控股子公司鑫科铜业因销售合同纠纷将芜湖市开恒金属材料销售有限 责任公司（以下简称"开恒金属"）诉至芜湖经济技术开发区人民法院（以下简 称"经开区法院"），并于近日收到经开区法院出具的《受理案件通知书》[(2023) 皖 0291 民初 3005 号]。截止本公告日，本案尚未开庭审理 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽鑫科新材料股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派喻荣虎、阮翰林两 位律师(以下简称"本所律师")就公司于 2023年 10月 9 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会") 出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次临时股东大会,并对公司提供的有关文件和事实 进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集程序 经核查,本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2023年9月 15日《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》。 本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,121,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 11.0246 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-064 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 (三) 出 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-063 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第二个行权期 2023 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次行权股票数量：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 股票期权第二个行权期可行权数量为 1,479 万份，行权起始日为 2023 年 5 月 19 日，行权终止日为 2024 年 4 月 12 日，行权方式为自主行权。2023 年第三季度 股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 0 万股，占该期可行权股票 期权总量的 0%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记数量为 0 万股，占该期可行权股票期权总量的 0%。 ●本次行权股票上市流通时间：股票期权激励对象行权所得股票可于行权日 （T 日）后的第二个交易日（T+ ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-061 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票事项收到国资批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）近日分 别收到控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"）发来的公 司实际控制人三台县国有资产监督管理办公室（以下简称"三台县国资办"）《关 于四川融鑫弘梓科技有限公司认购鑫科材料锁价定增股份的批复》（三国资办 [2023]45 号）、控股股东之控股股东三台县工投建设发展集团有限公司（以下简 称"三台县工投"）《关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案的批复》（三工投[2023]131 号），具体内容如下： 1、三国资办[2023]45 号 同意三台县工投按照绵阳市国资委《关于转发上市公司国有股权监督管理有 关规定的通知》(绵国资产[2018]26 号)文件精神，开展四川融鑫认购鑫科材料 股份定增工作。 2、三工投 ...

会议召开时间：2023 年 10 月 17 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-062 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二) 至 10 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 会议议程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议案》； 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 4、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议 案》； 6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》； 8、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》； 9、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》； 10、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定 对象发行 A 股股票相关 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-060 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫谷和提供担保人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 7,000 万元（含此次 签订的担保合同人民币 3,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,776 万元（含此次签订的担保合同人民币3,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.57%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 9 月 20 日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江 苏银行 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 第一章 总则 募集资金管理制度 第一条 为了规范安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《安 徽鑫科新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，特制定《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券等中国证监会认可的其它品种）以及非公开发行 证券向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应 当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-058 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 次董事会会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《鑫科材料募集资金管理制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于确定召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2023-059） 表决结果：同意 7 票 ...